证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-014 浙江巍华新材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过《关于聘任夏卫平先生为公司总经理的议案》 基于公司战略规划，结合当前市场环境和公司实际经营发展需要，经公司董 事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任夏卫平先生为公司总经理， 任期与第四届董事会一致。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 相关公告《关于选举副董事长、聘任总经理的公告》。 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议通知于 2024 年 9 月 13 日通过电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 9 月 18 日在公司 301 会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本 次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 ...

一、会议召开情况 证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-015 浙江巍华新材料股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议通知于 2024 年 9 月 13 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 9 月 18 日在公司 301 会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。会议由 监事会主席张增兴先生召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 相关公告《关于使用银行承兑汇票等票 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-016 浙江巍华新材料股份有限公司 关于选举副董事长、聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举潘强彪先生为公司副董事 长的议案》《关于聘任夏卫平先生为公司总经理的议案》。根据《公司法》《公 司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理机制，基于公司的战略发展目标， 结合当前市场环境和公司实际经营发展需要，公司董事会同意选举潘强彪先生为 公司副董事长，同意聘任夏卫平先生为公司总经理，任期均自本次董事会决议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，潘强彪先生不再担任公司总经 理职务。 潘强彪先生、夏卫平先生的任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在受到中国证监 会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。 上述董事、高级管理人员简历见附件。 特此公告 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于 浙江巍华新材料股份有限公司 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江巍华新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江巍华新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-013 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 728 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,349,282 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.4592 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长吴江伟先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路 8 号 浙江巍华新材料股份有限公司 301 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 性文件的规定。 浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 1 浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更 | | 登记的议案 | 7 | | 议案二 | 关于 2024 年半年度利润分配方案的议案 12 | 2 浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》的相关规定，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）特制 定 2024 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-012 浙江巍华新材料股份有限公司 关于变更 2024 年半年度网上业绩说明会召开平台的 公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为更好与投资者进行交流互动，本公司变更 2024 年半年度网上业绩说 明 会 的 登 录 网 址 。 原 登 录 网 址 为 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/），现变更会议登录网址为：上海证券报·中国证 券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 9 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心 （三 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-005 浙江巍华新材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目 拟使用募集资金金额的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发 行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投 入募集资金金额进行调整。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐 人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确无异 议的核查意见。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2608 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股 8,634.00 万股，每股面值 为人民币 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603310 公司简称：巍华新材 浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 172 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴江伟、主管会计工作负责人任安立及会计机构负责人（会计主管人员）金孝灵 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为加强公司对股东的投资回报，积极响应中国证监会政策及号召，根据中国证监会关于上市 公司分红的有关规定及《公司章程》《公司上市后三年内分红回报规划》之规定，在不影响公司 正常经营的前提下，公司拟实施2024年半年度利润分配预案为：拟以实施权益分配股权登记日登 记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。在本报告披露之日起至实 施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-010 浙江巍华新材料股份有限公司 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 2 日（星期一） 至 9 月 6 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击 " 提 问 预征集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 WHXC@weihua-newmaterial.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 9 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者 ...