截至报告期末，浙江巍华新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会由独 立董事刘海生先生、独立董事邹海魁先生、董事丁兴成先生三名委员组成，主任 委员由具有专业会计资格的独立董事刘海生先生担任，符合相关规定要求。基本 情况如下： 刘海生先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2003 年 9 月至 2004 年 9 月任浙江工商大学财会学院教师，2004 年 9 月至 2011 年 11 月任浙江工商大学财会学院副院长，2011 年 11 月至 2012 年 11 月任云南省保山市市长助理，2012 年 12 月至 2016 年 12 月任浙江工商大学教务 处处长，2017 年 1 月至 2022 年 12 月任浙江工商大学图书馆馆长，2022 年 12 月至今任浙江工商大学会计学院教授，现兼任浙江金字机械电器有限公司、苏州 恒美电子科技股份有限公司独立董事，2021 年 5 月至今担任巍华新材独立董事。 邹海魁先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2002 年 7 月至 2005 年 12 月任北京化工大学讲师，2006 年 1 月至 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-017 浙江巍华新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 召开地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路 8 号浙江巍华新材料 股份有限公司 301 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-014 浙江巍华新材料股份有限公司 一、会议召开情况 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在公司 301 会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。会 议由监事会主席张增兴先生召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同 ...

一、董事会会议召开情况 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司 301 会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。 本次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-013 浙江巍华新材料股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-016 浙江巍华新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，浙江巍 华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表期末未分配利润为人民 币1,373,783,646.74元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 内控审计报告 2024 年度 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10579 号 浙江巍华新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LU ...

2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券 | 被保荐上市公司名称： | 浙江巍华新材料股份有限 | 股份有限公司 | 公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联系方式：010-56051413 | 保荐代表人姓名：邱勇 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | 号院 | 号楼泰 | 16 | 1 | | | | 康集团大厦 | 层 | 10 | 联系方式：010-86451057 | | | | | | | 保荐代表人姓名：张现良 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | 号院 | 号楼泰 | 16 | 1 | 康集团大厦 | 层 | 10 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕2608 号文"批准，浙江巍华新材料股份有限公司（简称"公司"或"巍华新材"）本次首 次公开发行人民币普通股 8,634.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 17.39 元/股，募集资金总额为人民币 150,145.26 万元，扣除保荐及承销 费等发行费用（不含 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 用具有技 VIT 您可使用手机"扫一扫"或进入 关于浙江巍华新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10580 号 浙江巍华新材料股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称"巍华新 材")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10578 号的 无保留意见审计报告。 巍华新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对巍华新材 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易 预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议对《关于 2024 年度日常 关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，全体独 立董事经审慎核查，一致认为：公司 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，符合《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联 交易》等相关法律法规的 ...