证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-004 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好（单项产品投资期限 最长不超过 12 个月）的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理 财产品、结构性存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济影响较大，不排除 该项投资受到市场波动影响的风险。 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理产品：安全性高、流动性好（单项产品投资期限最长不超过 12 个月）的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结 构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投 资为目的的投资行为。 现金管理额度及期限：不超过人民币 120,000.00 万元（单日最高余额， 含本数），该额度自董事会审议通过该议案之日起 12 个月内可循环滚动使用。 已履行审议程序：2024 年 8 月 28 日，浙江巍华新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）召开第四届董事会第十五次会议 ...

公司本次发行实际募集资金净额为人民币 141,156.81 万元，低于《浙江巍华 新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投 入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资 中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对巍 华新材调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2608 号），并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）8, ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-002 浙江巍华新材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 301 会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。会议由 监事会主席张增兴先生召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是基 于募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，该事项履 行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营 的情形，符合公司和股东利益。该事项的内容符合《上市公司监管指引第 2 号— — ...

重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 浙江巍华新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-007 （二）监事会意见 截至2024年6月30日，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司报表（未审计）中期末未分配利润为人民币1,476,806,521.19元。 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的有关规定，综合 考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，在符合利润分配原则的前提下，经 董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-011 浙江巍华新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）变更原因及变更日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自2024年1月1日起施行。由于 上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定 的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采取的会计政策 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 重要内容提示： 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 是据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布 《企业会计准则解释第 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 根据《浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说 明书》及《浙江巍华新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟使用募集 资金金额的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于 以下项目： 单位：万元 使用部分募集资金向控股子公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对巍 华新材使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2608 号），并经上海证券交易所同意， 公司 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对巍 华新材使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 （三）现金管理额度及期限 公司拟使用最高不超过人民币 120,000.00 万元（单日最高余额，含本数）的 暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内，可以滚动循环使用。 （四）资金来源 本次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票的部分暂时闲置的募集 资金。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2608 号）， ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-009 浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十三号——化工》的要求，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年半年度主要经营数据披露如下： 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 2024年1-6月公司营业收入为63,109.64万元，其中主营业务收入为62,487.93 万元，其他业务收入为 621.72 万元。公司主要产品产销情况如下： | 类别 | 产量（吨） | 销量（吨） | 销售收入（万 | 销量同比变 | 销售收入同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 元） | 化（%） | 比变化（%） | | 氯甲苯系 列 | 35,819.13 | 17,035.88 | 15,371.14 | 18.15 | -14.45 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-008 浙江巍华新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路 8 号浙江巍华新材料 股份有限公司 301 会议室 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投 ...

| | | 浙江巍华新材料股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | 监 事 | 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | ...