浙江金海高科股份有限公司 第一条 为规范浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及《浙江金海高科股份 有限公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司。公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门和公司所属子 公司都应配合做好内幕信息知情人报备工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第三条 本制度所指内幕信息，是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信 息，包括但不限于： （一）发生可能对公司、公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，投资 者尚未得知时，公司应当立即将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机 构和证券交易场所报送临时报告 ...

第一条 为促进浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）的规范化运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《浙江 金海高科股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）有关规定，并结合公司的实 际情况，制定《董事会秘书工作细则》（以下称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书一名。公司董事会委任一名证券事务代表，协助董事 会秘书履行职责。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定，对公 司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 本细则规定了董事会秘书的工作职责、权限。 浙江金海高科股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规、部门规 章及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相 应的报酬，董事会秘书对董事会及公司负责。 董事会秘书 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-018 重要内容提示： 公司全资子公司珠海金海环境技术有限公司（以下简称"珠海金海"）于近 日使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下： 一、 本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司拟对非公 开发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公 司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）委托理财资金来源及投资金额 1.资金来源及投资金额：本次购买理财的资金来源为公司非公开发行股票部 分闲置募集资金，本次拟用于进行现金管理的投资金额为人民币 3,000 万元。 2.募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司非公开发行人民币普通 现金管理受托方：宁波银行股 ...

资产负债表(百万元) 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 利润表(百万元) 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 流动资产 1107 1024 1377 1193 1446 营业收入 789 725 884 989 1066 现金 628 481 587 657 708 营业成本 613 542 661 735 789 应收票据及应收账款 212 186 329 133 244 营业税金及附加 5 7 8 8 9 其他应收款 6 8 10 10 11 营业费用 34 28 33 36 38 预付账款 6 3 8 5 8 管理费用 67 68 80 84 92 存货 172 143 241 186 273 研发费用 15 21 26 28 32 其他流动资产 83 202 202 202 202 财务费用 1 1 8 8 5 非流动资产 519 584 638 665 678 资产减值损失 1 -7 -2 -3 -5 长期投资 28 28 28 27 27 其他收益 14 9 12 11 11 固定资产 319 320 361 373 369 公允价值变动收益 -6 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 赎回及进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-017 浙江金海高科股份有限公司 重要内容提示： 公司全资子公司珠海金海环境技术有限公司（以下简称"珠海金海"）于近 日赎回了部分理财产品；公司使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现将具体 情况公告如下： （二）委托理财资金来源及投资金额 1.资金来源及投资金额：本次购买理财的资金来源为公司非公开发行股票部 分闲置募集资金，本次拟用于进行现金管理的投资金额为人民币 8,000 万元。 2.募集资金基本情况 一、 使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 珠海金海使用部分闲置的募集资金人民币 3,000 万元于 2024 年 1 月 18 日 通过宁波银行认购了"单位结构性存款 202401227 产品"，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-001）。截 ...

www.goldensea.cn 2023 社会责任报告 2023 CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 股票代码： 603311 股票简称： 金海高科 浙江金海高科股份有限公司 Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co., Ltd. 关于本报告 《浙江金海高科股份有限公司2023年度社会责任报告》是浙江金海高科股份有限公司发布的第四份社会责任 报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，全面且详细地披露了公司2023度在责任管理、市场、社会、环境、治 理等方面的理念、实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统回应利益相关方期望和要求。 报告周期 本报告为年度报告。 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日。为增强报告的可比性和完 整性，部分内容适当溯及以往年份，或延伸至2024年。 报告边界 本报告涵盖浙江金海高科股份有限公司及下 属子（分）公司。如无特别说明，报告中的数据 和案例均源自浙江金海高科股份有限公司及 其子（分）公司。 数据来源与可靠性保障 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部 门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江金海高科股份有限公司 审计报告 2023 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 审计报告 | 1-5 | | ií | 合并资产负债表 | 6-7 | | 三、 | 合并利润表 | 8 | | 四、 | 合并现金流量表 | පි | | 五、 | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 六、 | 资产负债表 | 12-13 | | 七、 | 利润表 | 14 | | 八、 | 现金流量表 | 15 | | 九、 | 股东权益变动表 | 16-17 | | 十、 | 财务报表附注 | 18-97 | 委托单位:浙江金海高科股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 网 址: http://www.Reanda.com 审计报告 利安达审字[2024]第 0283 号 浙江金海高科股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江金海高科股份有限公司(以下简称"金海高科公司")财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 ...

第一章 总则 第一条 为保证浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《关联 交易管理办法》（以下称"本办法"）。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第三条 董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 浙江金海高科股份有限公司 关联交易管理办法 浙江金海高科股份有限公司 关联交易管理办法 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或由关联 自然 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》等有关规定， 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将有关情况说明 如下： 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-009 浙江金海高科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2022]2890 号）文件批准，本公司向特定对象发行人民币普通股 25,883,907 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 12.13 元，募 ...

浙江金海高科股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对 利安达 2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 利安达会计师事务所成立于 2013 年 10 月 22 日，组织形式为特殊普通合伙， 注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合伙人为黄锦辉。 截至 2023 年 12 月 31 日利安达会计师事务所共有合伙人 64 人，注册会计师 407 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 人。利安达会计师事务所近 三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监 ...