: REANDA 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江金海高科股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 浙江金海高科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了浙江金海高科股份有限公司(以下简称"金海高科")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、金海高科对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金海高科董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 委托单位:浙江金海高科股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:（010）85886680 传真号码：（010）85886690 网 址: http://www.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0284 号 2024 年 4 月 19 日 2 内部控制具有固有局限性 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-016 浙江金海高科股份有限公司 浙江金海高科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 1.50 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 公司监事会及公司保荐机构对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。 一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管 ...

关于浙江金海高科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 1 此"""""" 此时用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务局 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 委托单位：浙江金海高科股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 关于浙江金海高科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2024]第 0091 号 浙江金海高科股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了浙江金海高科股份有限公司(以下简称"金海高科") 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理 委员会第 26 号公告《上市公司监 ...

第一章 总则 第一条 为保证浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《关联 交易管理办法》（以下称"本办法"）。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第三条 董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 浙江金海高科股份有限公司 关联交易管理办法 浙江金海高科股份有限公司 关联交易管理办法 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或由关联 自然 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-010 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：合格的金融机构 ●本次委托理财金额：额度不超过人民币 1.50 亿元的非公开发行股票闲置 募集资金和 1.50 亿元自有资金。 ●委托理财产品名称：使用闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求且流 动性好的理财产品；使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 ●委托理财期限：自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起一年。 ●履行的审议程序：本事项经浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会 第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》。 本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完 善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合浙江金海高科股份有限公司（以 下简称"公司"）实际情况，拟对下列制度进行修订： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《募集资金管理办法》 | | 2 | 《关联交易管理办法》 | | 3 | 《股东大会议事规则》 | | 4 | 《董事会议事规则》 | | 5 | 《监事会议事规则》 | | 6 | 《独立董事工作制度》 | 浙江金海高科股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 以上拟修订相关制度的事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-007 浙江金海高科股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司期末未分配利润为人民币 276,776,934.88 元。经公司第五届董事会第七 次会议审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。 二、 公司履行的决策程序 （一） 董事会审计委员会 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议， 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度利润 分配方案的议案》，并同意提交董事会审议。 （二） 董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第七次会议，以 ...

浙江金海高科股份有限公司 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属和主要社会关系成员，均未在公 司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的 单位担任任何职务；除领取独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。在履职过程中能够确保 客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独 立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一） 出席股东大会、董事会情况 报告期内，公司共召开 1 次股东大会、6 次董事会，本人均全部亲自出席， 并对董事会审议的议案均投出赞成票。具体出席情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加次数 | 亲自出席 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺 | 席 | 出席股东大会的次 | | | 次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | | 数 | | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | | 1 | 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人张淳作为浙 ...

浙江金海高科股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等规定和要求，浙江金海高科股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责地履行审计 委员会的职责和义务，审慎、认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对 公司的科学决策、规范运作起到了积极的作用。现将审计委员会 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事邓春华女士、独立董事高镭女士、 非独立董事丁伊可女士组成，其中主任委员由会计专业人士独立董事邓春华女士 担任。 公司第四届董事会任期于 2023 年 8 月届满，公司董事会进行了换届选举， 公司第五届董事会审计委员会由独立董事张淳先生、独立董事高镭女士、非独立 董事丁宏广先生三名董事组成，独立董事占成员总数的三分之二，成员都为不在 公司担任高级管理人员的董事。主任委员由会计专业人士独立董事张淳先生担任。 二、 审计委员会会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》等有关规定， 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将有关情况说明 如下： 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-009 浙江金海高科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2022]2890 号）文件批准，本公司向特定对象发行人民币普通股 25,883,907 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 12.13 元，募 ...