梦百合家居科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2023年度的审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》,公司对天健在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认 为天健的资质条件等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表 达意见。具体情况如下: 一、资质条件 截至 2023 年 12月 31日,天健基本情况如下: | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 238 人 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2, 272 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年经审计 | 业务收入总额 | ...

梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式通知全体委员，会 议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式在公司综合楼会议室召开，会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由过半数独立董事共同推举的独立董事朱 长岭先生主持，符合相关规定。 经与会独立董事认真审议，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联 交易的议案》，同意提交公司第四届董事会审议。 公司 2023 年日常关联交易以及预计的 2024 年日常关联交易均为公司正常生 产经营所需，是董事会依据公司日常经营实际做出的决定，属于公司正常业务，价 格以公开、公平、公正、公允为原则，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公 司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害 公司利益和中小股东利益的行为。同意将上述议案提交公司第四届董事会审议，关 联董事应回避表决，也 ...

公司代码：603313 公司简称：梦百合 梦百合家居科技股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 1 / 215 2023 年年度报告 董事长致辞—— 拨云见日 朝霞初升 2023 年是具有里程碑意义的一年，梦百合成立二十周年。在此，我谨代表公司 向广大股东、合作伙伴及社会各界对梦百合长期以来的信任与支持致以衷心的感谢！ 二十年，正青春。回望二十年发展之路，梦百合在如皋市丁堰镇一个三百多平 米的小厂房诞生，从一开始的 0 资金、0 技术、0 经验、0 客户，经过十余年的探索 与奋进，已拥有包括位于中国、美国、塞尔维亚、泰国及西班牙的多个生产基地， 在全球拥有超 10,000 个销售终端，并收购了多个海外连锁渠道，产品已累计销往 110 个国家和地区，"产能全球化、品牌国际化"战略初见成效。 在迷雾中砥砺前行，在不确定中找到确定 过去几年，从海运费涨价、原材料涨价，到一轮又一轮的反倾销、贸易战，再 到全球经济下行、消费降级，我们面临着非常多的变量和不确定性，这种外部环境 的不确定性确实给我们带来了非常大的压力，但是我们可以骄傲地说，公司整体的 战略没有变化，以战略的确定性从容应对这些不确定。 2 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-024 三、境内外主营业务收入、主营业务成本、毛利率及同比变动情况 | 梦百合自主 | | | 毛利率 | 主营业务收入比 | 主营业务成本比 | 毛利率比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品牌内销 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | (%) | 上年同期增減 | 上年同期增减 | 年同期增減 | | | | | | (%) | (%) | ( % ) | | 直营店 | 13.443.99 | 4.938.95 | 63. 26 | 81. 39 | 40. 64 | 10. 64 | | 经销店 | 37.817.91 | 23, 239. 30 | 38. 55 | 47.04 | 33. 20 | 6. 39 | | 线上销售 | 33, 976. 95 | 12, 551. 53 | 63. 06 | 59. 54 | 46. 58 | 3. 27 | | 酒店业务 | 22. 060. 96 | 16. 424. 88 | 25. 55 | 63. 22 | 61. ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-008 梦百合家居科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的 现金管理产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产 品、券商收益凭证等。 现金管理额度及期限：梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 额度不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过 之日起不超过12个月。在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。 本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金金额及使用期限：公司拟增加不超 过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过12个月。 履行的审议程序：公司于2024年3月28日召开的第四届董事会 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-005 梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通 知于 2024 年 3 月 26 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，其中公司独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生因公出差 以通讯方式参加，由董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席 了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于美国亚利桑那州生产基地扩建项目延期的议案》。 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于美国亚利 桑那州生产基地扩建项目延期的公告》（公告编号：2024-007）。 同意 7 票、反对 ...

第一章 总则 梦百合家居科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一条 为适应梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展的需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策质量，提升公司环境、社会和治理（以下简称"ESG"） 水平，推动公司可持续、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《梦 百合家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本实施细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司 章程》和本实施细则赋予的各项职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由三名或以上董事组成，其中应至少包括 一名独立董事，也可包括女性董事，促进委员会成员的多元化，由董事长担任召 集人（主任委员）。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举任命。 第五条 战略与可持续发展委员会任期与公司董事的任期相同，委员任 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-006 梦百合家居科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于美国亚利 桑那州生产基地扩建项目延期的公告》（公告编号：2024-007）。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资 金的议案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议通 知于 2024 年 3 月 26 日以邮件方式通知全体监事，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式 在公司综合楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席孙建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于美国亚利桑那州生产基地扩建项目延期的议 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-007 梦百合家居科技股份有限公司 关于美国亚利桑那州生产基地扩建项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第四 届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于美国亚利桑那州生 产基地扩建项目延期的议案》，现就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销 商广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）采用向特定对象发行的方式发行人民 币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募集资金 799,999,995.48 元，坐扣承销和保荐费用 9,399,999.96 元（其中：不含税金额为 8,867,924.49 元，税款为 532,07 ...

梦百合家居科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规、 规范性文件以及《梦百合家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 依据有关法律法规、规范性文件和《股票上市规则》在本制度中作出的相应规定， 在相关规范作出修改时，本制度中依据该等规范所作出的规定将自动按照修改后的相关 规范执行。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大 影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披 露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息， 并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称" ...