目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件 …………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | --- | --- | --- | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料……………第 | 5 | 页 | | （四）本所注册会计师证书复印件…………………………………第 | 6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8146 号 梦百合家居科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了梦百合家居科技股份有限公司（以下简称梦百合公司）2024 年 12 月 31 日的财务报 ...

广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 梦百合于 2025 年 4 月 14 日召开的第四届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常 关联交易的议案》。独立董事认真审阅并核查有关资料，认为公司 2024 年日常 关联交易以及预计的 2025 年日常关联交易均为公司正常生产经营所需，是董事 会依据公司日常经营实际做出的决定，属于公司正常业务，价格以公开、公平、 公正、公允为原则，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发 展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益和中 小股东利益的行为。同意将上述议案提交公司第四届董事会审议，关联董事应回 避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。 2、董事会表决情况和关联董事回避情况 1 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关 联董事倪张根先生、吴晓红女士、张红建先生回避表决。 确认 2024 年度日常关联交易及 预 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.2700 yuan for 2024, a decrease of 222.73% compared to 0.2200 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -1.51 billion yuan, a decline of 241.12% from 1.07 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) for 2024 was -3.99%, down from 3.41% in 2023, indicating a significant deterioration in profitability [1] - Total revenue for 2024 was 84.49 billion yuan, representing a 5.93% increase from 79.76 billion yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 31,884.45 million shares, accounting for 55.88% of the circulating shares, with a change of 836,400 shares from the previous period [2] - The largest shareholder, 倪张根, holds 19,383.12 million shares, representing 33.97% of the total share capital, with no change in holdings [3] - New entrants among the top shareholders include 交银瑞思混合(LOF) and 湖南长心私募基金管理有限公司, while several previous shareholders have exited the top ten list [3] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [4]

Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 8.449 billion yuan, representing a year-on-year growth of 5.94%[6] - The company's operating revenue for 2024 reached ¥8,449,386,211.83, an increase of 5.94% compared to ¥7,975,916,437.35 in 2023[32] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥151,420,324.40, a decrease of 242.04% from ¥106,600,585.50 in the previous year[32] - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.27, down 222.73% from ¥0.22 in 2023[33] - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥963,903,027.07, an increase of 5.16% compared to ¥916,624,603.19 in 2023[32] - The total assets at the end of 2024 were ¥9,622,769,572.52, a decrease of 4.40% from ¥10,065,654,294.85 in 2023[32] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥279,702,121.97, a decrease of 376.8% from ¥101,035,276.19 in 2023[32] - The weighted average return on equity for 2024 was -3.99%, a decrease of 7.4 percentage points from 3.41% in 2023[33] Market Expansion and Strategy - The company established production bases in the United States, Thailand, Spain, and Serbia, and products are sold in over 110 countries and regions[8] - The company plans to continue expanding its global market presence and enhance its international brand by 2025[11] - The company aims to enhance its organizational capabilities and optimize its business structure to improve resilience against risks[6] - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming fiscal year[34] - The company aims to enhance its operational efficiency and reduce costs in response to the current financial challenges[34] - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing global competitiveness in response to complex economic conditions[47] - The company is focused on expanding its market presence in emerging global markets while optimizing its existing product structure to enhance profitability[132] Product Development and Innovation - The company has made significant progress in developing new products and technologies, particularly in the ODM and OBM business segments in Europe[48] - The company has invested in the "Dream Lily 0 Pressure Hotel," a high-end business hotel showcasing its products and promoting a new retail experience[72] - The company has developed a C2M personalized production model, allowing users to customize products through various channels, improving user experience[77] - The company holds 297 authorized patents, including 26 domestic invention patents, showcasing its strong R&D capabilities[85] - The company completed 8 R&D projects, including ergonomic memory foam products and smart beds with temperature control[103] Sales and Revenue Channels - The overseas main business revenue reached 6.750 billion RMB, growing by 6.68% year-on-year, with online main business revenue increasing by 48.72% to 1.436 billion RMB[48] - The European market saw a continuous double-digit growth in main business revenue for two consecutive years, supported by stable relationships with major clients and new customer acquisitions[48] - The North American market's revenue decline narrowed by 12.20 percentage points compared to the previous year, with an increasing proportion of retail business and rapid development of e-commerce[48] - The company has established a multi-channel sales model, including direct sales through physical stores and e-commerce platforms like Tmall and JD[68] - The company has upgraded its store formats to include various experiential centers, enhancing customer engagement and shopping experience[69] - The sales revenue from online sales reached CNY 1.80 billion, with a year-on-year increase of 37.61%[95] Risk Management and Challenges - The company recognizes the risk of macroeconomic fluctuations affecting consumer spending and aims to enhance market responsiveness and product quality to mitigate these risks[132] - The company is facing significant risks from exchange rate fluctuations, particularly as it primarily conducts foreign sales in USD[133] - The company is adapting to international trade friction, particularly with high anti-dumping and countervailing duties imposed on its products exported to the US[139] - The company is actively monitoring global raw material price trends, as raw material costs constitute a significant portion of production costs[134] Corporate Governance and Compliance - The company ensures compliance with information disclosure regulations, maintaining transparency and protecting the rights of minority shareholders[148] - There were no violations of insider trading regulations by directors, supervisors, or senior management during the reporting period[149] - The company operates independently from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business[150] - The company has a complete and independent organizational structure, ensuring that its operations are not influenced by the controlling shareholder[151] - The company has established a fair and reasonable performance evaluation and incentive mechanism, linking management compensation to operational performance indicators[146] Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 2.6015 million in environmental protection measures during the reporting period[188] - The company reduced carbon emissions by 4,010.80 tons through various energy-saving and emission-reduction initiatives[191] - The company has disclosed its environmental, social, and governance (ESG) report, highlighting its commitment to sustainability[193] - The company invested a total of RMB 3.2585 million in 16 charitable projects during the reporting period[195] - Financial support of RMB 300,900 was provided to improve living conditions for children, hospitalized patients, and homeless individuals[195] Employee Management and Compensation - The company has a total of 7,663 employees, with 2,260 in the parent company and 5,403 in major subsidiaries[174] - The employee composition includes 4,489 production personnel, 1,525 sales personnel, 560 technical personnel, 114 financial personnel, and 975 administrative personnel[174] - The company has confirmed the 2023 annual salary and proposed the 2024 salary plans for several key executives, including Ni Zhanggen and Ji Jianlong[171] - The company will maintain a competitive salary level in 2025 and explore optimization of the salary structure to enhance employee motivation[175] - The company is committed to providing various welfare benefits, including social insurance and performance bonuses, to enhance employee satisfaction[175]

梦百合家居科技股份有限公司董事会 经核查独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生的任职经历及其签 署的相关自查文件,上述三位独立董事 2024年度均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关 要求。 梦百合家户 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号--规范运作》等要求，梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事朱长 岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生的 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: ...

梦百合家居科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 和《梦百合家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度终结后六个月内召开。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易 ...

章 程 | | 1 | | --- | --- | | P | 1 1 | | | A | | | | 梦百合家居科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由江苏恒康家居科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更为股 份有限公司；在江苏省南通市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码 91320600750031850R。 第三条 公司于 2016 年 9 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2016 年 10 月 13 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：梦百合家居科技股份有限公司 英文名称：Healthcare Co., Ltd. 第五条 公司住所：如皋市丁堰镇皋南路 999 号 邮政编码：2 ...

梦百合家居科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护公司利益、 股东利益特别是中小股东利益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡在法，男，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，具有独立董事 任职资格。曾任浙江省水利厅综合经营管理公司主办会计，罗欣药业集团股份 有限公司独立董事，杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事，浙江德宏汽车 电子电器股份有限公司独立董事，福达合金材料股份有限公司独立董事，恒勃 控股股份有限公司独立董事，思创医惠科技股份有限公司独立董事，浙江永裕 家居股份有限公司独立董事，浙江中房商业发展有限公司监事，公司第三届董 事会独立董事，现任浙江瑞兴财税咨询有限公司执行董事、总经理，浙江德威 会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所负责人，杭州睿博企业管理咨询 ...

梦百合家居科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的监督与管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守相关法律法规、《公司章程》及本制度的规定， 承担高级管理人员的有关法律责任，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识； （二）董事会秘书应具有良好的职业道德和个人品德，能够忠诚地履行 职责，并具有良好的处理公共事务的能力； （三）董事会秘书应经过相关监管机构组织的专业培训和资格考核，取 得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书或董事会秘书任职培训证明。 第五条 有下列情形之一的人士不 ...

梦百合家居科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司 股价及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根 据相关法律法规、规范性文件以及《梦百合家居科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部 门负责人组成。 第四条 舆情工作 ...