证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-085 上海盛剑科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司于 2024 年 7 月 4 日完成 2023 年年度权益分派，以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全 体股东（公司回购专用证券账户除外）每股转增 0.2 股，转增后公司的总股本为 149,462,500 股。根据《回购报告书》，因公司实施权益分派，公司本次回购股份价 格上限由人民币 41.43 元/股（含），调整为人民币 34.34 元/股（含）。具体内容详 见公司于 2024 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-051）、《关于 2023 年年度权益分派实 施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-052）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末 的回购进展情况。 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 上海盛剑科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 10 月 30 日） 编号：2024-005 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | ...

上海盛剑科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于减少注册 资本并修订<公司章程>的议案》。具体如下： 一、 本次减少注册资本的基本情况 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-082 上海盛剑科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第 五次会议，审议通过《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制 性股票、注销股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海盛剑 环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》等相关规定， 由于公司拟终止实施 2021 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"），激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。公司董事会将在股 东大会审议通过终止实施 2021 年股权激励计划 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-079 上海盛剑科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过《关于 公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值损失情况 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对截 至 2024 年 9 月 30 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，经过 确认和计量，计提资产减值损失及信用减值损失。经测试，2024 年 1-9 月计提各 类资产减值损失及信用减值损失（损失以"-"列示，下同）共-1,756.94 万元（未 经审计），具体如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -1,681.55 | | 其中：应收票据坏账损失 | -31.52 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-083 上海盛剑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 21 日 14 点 50 分 召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性 股票 ...

公司章程 上海盛剑科技股份有限公司 章程 二○二四年十月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 利润分配 42 | | 第三节 | 内部审计 45 | | 第四节 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 2021 年股权激励计划首次授予部分调整回购价格、 回购数量及终止实施公司 2021 年股权激励计划 暨回购注销限制性股票、注销股票期权相关事项 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R 在EUM E 3 Ph YUAN LAW OFFICES 2021年股权激励计划首次授予部分调整回购价格、 回购数量及终止实施公司2021年股权激励计划 暨回购注销限制性股票、注销股票期权相关事项 的法律意见书 嘉源(2024)-01-547 敬启者: 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海盛剑科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等 法律、法规和规范性文件 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-077 上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于2024年10月29日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2024年10月24日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2024年第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》； 董事会认为：本次计提信用及资产减值准备依据《企业会计准则》及公司 相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符 合公司及全体股东的长期利益。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-078 上海盛剑科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于2024年10月29日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2024年10月24日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该报告的内容与格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报 告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未 ...