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盛剑科技(603324) - 盛剑科技关于计提资产减值准备的公告
2025-04-23 11:28
一、本年计提资产减值损失情况 为公允反映公司各类资产的价值,按照企业会计准则的相关规定,公司对截 至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试,经 过确认和计量,计提资产减值损失及信用减值损失。经测试,2024 年度计提各 类资产减值损失及信用减值损失(损失以"-"列示,下同)共-1,350.07 万元(经 会计师事务所审计),具体如下: | 项目 | 金额(万元) | | --- | --- | | 信用减值损失 | -1,323.44 | | 其中:应收票据坏账损失 | -32.61 | | 应收账款坏账损失 | -1,270.96 | | 其他应收款坏账损失 | -19.87 | | 资产减值损失 | -26.63 | | 其中:合同资产减值损失 | 247.22 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -220.55 | | 投资性房地产减值损失 | -53.30 | | 合计 | -1,350.07 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 1、信用减值损失 根据公司执行的会计政策和会计估计,在资产负债表日,对于应收票据、应 收账款及其他应收款,本公司按应 ...
盛剑科技(603324) - 盛剑科技董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-23 11:28
上海盛剑科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《上海 盛剑科技股份有限公司章程》的有关规定,现将上海盛剑科技股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")2024 年度履 职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 | 第三届审计委员 | 2024 | 年 | 8 月 | 26 | 1、《关于 2024 | 年半年度报告及其摘要的议案》;2、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会第二次会议 | 日 | | | | 《关于续聘 2024 | 年度财务审计机构和内部控制审计机 | | | | | | | 构的议案》。 | | | 第三届审计委员 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 1、《关于公司 | 2024 年第三季度报告的议案》。 | | 会第三次会议 | 日 29 | | | | | | | 第三届审计委员 | 2024 | 年 | 12 | 月 | ...
盛剑科技(603324) - 盛剑科技关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则的公告
2025-04-23 11:28
证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2025-025 上海盛剑科技股份有限公司 修 订 后 的 议 事 规 则 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《战略与ESG委员会议事规则(2025年4月修订)》 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 2025年4月24日 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员 会并修订相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日召开第 三届董事会第十一次会议,审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战 略与ESG委员会并修订相关议事规则的议案》,现将相关事项公告如下: 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健 全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司的治理结构,推动公司可持续、高质量发展,提升公司环境、社会及 公司治理("ESG")管理水 ...
盛剑科技(603324) - 盛剑科技前次募集资金使用情况的专项报告
2025-04-23 11:28
证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2025-016 上海盛剑科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定,上海盛剑科技股份有限公司(曾用名:"上海盛剑环境系统科技股份有 限公司",以下简称"公司"或者"本公司")编制了截至 2024 年 12 月 31 日 (以下简称"截止日")的前次募集资金使用情况的报告如下: 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3574 号),公司首次 公开发行人民币普通股(A 股)3,098.7004 万股,发行价格为 19.87 元/股,募集 资金总额为 61,571.176948 万元,扣除发行费用(不含税)5,612.302926 万元后, 募集资金净额为 55,958.874022 万元。募集资金到 ...
盛剑科技(603324) - 盛剑科技2024年度董事会工作报告
2025-04-23 11:28
上海盛剑科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年,上海盛剑科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会全体成 员严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定, 认真依法履行股东大会赋予的各项职权,强化内部管理,规范公司运作。同时, 围绕公司发展战略目标,董事会较好地完成了各项经营目标与任务,公司实现持 续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下: 一、2024 年经营管理情况 2024 年,公司围绕"半导体产业国产化"与"绿色科技"两大主线,持续 秉持"行业延伸+产品延伸"的发展战略,以技术突破为先导,深化前瞻性布局, 推动公司持续高质量发展。报告期内,公司加大对半导体显示、集成电路等优势、 关键战略行业的深耕拓展,积极应对新能源行业周期性波动的影响,实现营业收 入 145,099.74 万元;实现归属于上市公司股东的净利润 11,989.52 万元;集成电 路、半导体显示领域主营业务收入占比进一步提升至 92.75%。 (一)完善属地化配套,助力产业绿色转型 作为高科技制造产 ...
盛剑科技(603324) - 盛剑科技关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
2025-04-23 11:28
上海盛剑科技股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 上海盛剑科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2024 年度财务审计机 构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中汇会计师事务所 2024 年度审计过程 中的履职情况进行评估,具体情况如下: 一、资质条件 (一)事务所基本信息 中汇会计师事务所创立于 1992 年,于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙, 管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一,长期 从事证券服务业务。 最近一年(2024 年度)审计业务收入:89,948 万元 最近一年(2024 年度)证券业务收入:45,625 万元 注册地址:浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人:余强 上年度末(2024 年 12 月 31 日)合伙人数量:116 人 上年度末(2024 年 12 月 31 日)注册会计师人数:694 人 上年度末(2024 年 12 月 31 日) ...
盛剑科技(603324) - 盛剑科技关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
2025-04-23 11:28
证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2025-019 上海盛剑科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司(以下简称"公司")根据相关法律法规和《公 司章程》等规定,结合公司实际情况,在充分体现短期和长期激励相结合、个人 和团队利益相平衡的设计要求及保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前 提下,制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下: 一、公司董事薪酬方案 1、在公司任有实际工作岗位职务的非独立董事,按其在公司担任实际工作 岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬,不再另行领取董事津贴。 2、未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事,不在公司领取薪 酬。 3、公司独立董事领取固定薪酬 12 万元/年(税前)。 二、公司监事薪酬方案 1、在公司任有实际工作岗位职务的监事,按其所任岗位领取薪酬,不再另 行领取监事津贴。 2、未在公司担任除监事外的其他任何职务的监 ...
盛剑科技(603324) - 盛剑科技2024年度监事会工作报告
2025-04-23 11:28
上海盛剑科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年,上海盛剑科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依照《公 司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 规定,认真履行监督职责,积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、 财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核查,并提出意 见和建议,对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督,保障 了股东权益、公司利益和员工合法权益,促进了公司规范运作水平提高。现将 2024 年度监事会的工作情况报告如下: 一、2024 年度监事会的工作情况 公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会,选举产生公司第三届 监事会 2 名非职工代表监事,与公司于 2024 年 4 月 17 日召开的 2024 年第一次 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事,共同组成公司第三届监事会,完成 监事会的换届选举。同日,公司召开第三届监事会第一次会议,选举产生监事会 主席。 报告期内,公司依法经营,公司股东大会、董事会、监事会会议的召集、召 开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 ...
盛剑科技(603324) - 盛剑科技关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
2025-04-23 11:28
证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2025-020 上海盛剑科技股份有限公司 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开 公司第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 根据生产经营发展的需要,公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超 过 30 亿元人民币的综合授信额度,授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、票据贴现、保函等。上述授信额度不 等于公司的实际融资金额,在该额度内,公司的实际融资金额以银行等金融机构 与公司实际发生的融资金额为准。 二、相关期限及授权 在授权期限内,该授信额度可以循环使用。董事会提请股东大会授权管理层 在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件,授权期限自审 议本议案的股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会结束之日止。 三、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议。 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...
盛剑科技(603324) - 盛剑科技关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告
2025-04-23 11:28
证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2025-021 上海盛剑科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机 构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 上海盛剑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日召开第三 届董事会第十一次会议,审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制 审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中 汇会计师事务所")为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案 尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭 州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务 业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 12 ...