本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-080 上海盛剑科技股份有限公司 关于调整 2021 年股权激励计划首次授予部分限制性 股票回购价格及回购数量的公告 上海盛剑科技股份有限公司（曾用名："上海盛剑环境系统科技股份有限公 司"，以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第六次会议、 第三届监事会第五次会议，审议通过《关于调整 2021 年股权激励计划首次授予 部分限制性股票回购价格及回购数量的议案》。根据公司 2021 年股权激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的 授权，公司董事会同意对本次激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及回购 数量进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于 <上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 ...

上海盛剑科技股份有限公司 舆情管理制度 上海盛剑科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股 价及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《上海盛剑科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门 负责人组成。 第四条 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-076 上海盛剑科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 年 2 月 | 19 | 日 | 18 | 日~2025 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 55.54 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.37% | | | | | | 累计已回购金额 | 1,318.34 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 19.42 元 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-075 上海盛剑科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 9 日、 2024 年 9 月 20 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会审议通过本事项后办理 相关工商变更手续。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日、2024 年 9 月 21 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2024-072）、《2024 年第三次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-074）等相关文件。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记等相关手续，并于 2024 年 9 月 27 日取得上海市市场监督管理 ...

2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 经查验，公司本次股东大会由 2024 年 8 月 26 日召开的公司第三届 董事会第四次会议提议召开，公司董事会负责召集。公司召开本次股 东大会，董事会已于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站和指定的 披露媒体上刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》 （以下简称"会议通知"）。公司在会议通知中公告了本次股东大会 的召开时间、地点、会议审议事项及出席会议的股东登记方法等事 项。2024 年 9 月 10 日，董事会在上海证券交易所网站和指定的披露媒 体上刊登了《关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》 （以下简称"补充提案公告"），公告了公司董事会于 2024 年 9 月 9 日收到单独持有 59.80%股份的股东张伟明先生提交的《关于提议增加 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案的 函》，提议将已经公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于变 更注册资本并修订 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-074 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理张伟明先生主持，会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 184 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98, ...

证券简称：盛剑科技 证券代码：603324 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 中国·上海 2024 年 9 月 | 会议须知： 3 | | | --- | --- | | 会议议程： 5 | | | 议案 1 | 关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 6 | | 议案 2 | 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 7 | | 议案 3 | 关于修订公司《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》的议案 | | 8 | | | 议案 4 | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 9 | 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二、本次股东大会以现场结合网络形式召开。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登 记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。 除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、 相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-073 上海盛剑科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603324 | 盛剑科技 | 2024/9/13 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：张伟明先生 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 8 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 59.80%股 份的股东张伟明先生，在 2024 年 9 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召 集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 9 月 9 日，公司董事会收到单独持有 59.80%股份的股东张伟明先生 提交的《关于提议增加上海盛剑科技股 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-072 上海盛剑科技股份有限公司 一、本次变更注册资本的基本情况 | 条款 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第三条 | ……股票简称：盛剑环境，股票代 | | ……股票简称：盛剑科技，股票代 | | | 码：603324。 | | 码：603324。 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 12,470.35 | 公司注册资本为人民币 14,946.25 | | | 万元。 | | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 12,470.35 | 万股，全 | 公司股份总数为 万股，全 14,946.25 | | | 部为普通股。 | | 部为普通股。 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。 本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及其授 权人士在股东大会审议通过本事项后办理相关工商变更手续。上述变更内容最终 以市场监督管理部门的核准、登记结果为准。修订后的《公司章程》全文详见公 司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文 ...

本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-072）及 《公司章程（2024 年 9 月修订）》。 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-070 上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于2024年9月9日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2024年9月6日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。 1、第三届董事会第五次会议决议。 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司 ...