证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-042 上海盛剑科技股份有限公司 关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份减少 注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人事由 上海盛剑科技股份有限公司（曾用名："上海盛剑环境系统科技股份有限公 司"，以下简称"公司"）分别于 2025 年 5 月 9 日、2025 年 5 月 28 日召开第三 届董事会第十三次会议、2024 年年度股东大会，审议通过《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议 案》。公司 2023 年员工持股计划的第一个锁定期已于 2024 年 12 月 22 日届满， 鉴于第一个锁定期内 5 名持有人离职，根据《上海盛剑环境系统科技股份有限公 司 2023 年员工持股计划》的相关规定，并经综合考虑，公司拟回购注销上述 5 名持有人所持有的尚未解锁的 2023 年员工持股计划股份，合计 7.50 万股，回购 价格为 14.5833 元/ ...

国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 关于上海盛剑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海盛剑科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海盛剑科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了 公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和规范性文件以 及《上海盛剑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文 件，并对有关文件进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他 任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公 告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-041 2024年年度股东大会决议公告 上海盛剑科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 177 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,088,232 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.2427 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理张伟明先生主持，会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格 ...

Core Points - The company, Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd., is preparing for its 2024 annual shareholders' meeting, focusing on maintaining shareholder rights and ensuring orderly proceedings [1][2][3] - The company reported a revenue of 1.4509974 billion yuan and a net profit of 119.8952 million yuan for the year, with a significant portion of revenue coming from integrated circuits and semiconductor display sectors [5][6][7] - The company is expanding its manufacturing capabilities with new factories in Guangdong and Hubei, enhancing its green production initiatives [6][7] - The company has achieved a 74.01% year-on-year increase in revenue from semiconductor auxiliary equipment and key components, amounting to 128 million yuan [7][8] - The electronic materials business has seen a 104.43% increase in revenue, reaching 28.7285 million yuan [9] - The company emphasizes R&D investment, with 94.6496 million yuan allocated, representing 6.53% of its main business revenue [9][10] - The company is actively pursuing international expansion, with a new overseas headquarters in Singapore and participation in global industry events [10][11] - The company has established a robust dividend policy, with cash dividends and share buybacks aimed at enhancing shareholder returns [12][13] Meeting Agenda - The annual shareholders' meeting is scheduled for May 28, 2025, at 14:30, with a focus on various proposals including the board's work report and dividend plans [5][6] - The meeting will include a combination of on-site and online voting, ensuring all shareholders can participate [3][4] - The company will present its future three-year dividend return plan, aiming for stability and predictability in shareholder returns [12][13] Governance and Compliance - The company has established a comprehensive intellectual property management system, with 438 valid intellectual property rights, including 382 patents [9][10] - The board of directors has held multiple meetings to ensure compliance with legal and regulatory requirements, focusing on effective governance and shareholder interests [14][15][16] - The supervisory board has actively participated in monitoring the company's operations and financial activities, ensuring adherence to laws and regulations [29][30]

证券简称：盛剑科技 证券代码：603324 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 中国·上海 2025 年 5 月 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | | | | 会议须知： | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会议议程： | 5 | | 议案 1 | 关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案 2 | 关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 18 | | 议案 3 | 关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 23 | | 议案 4 | 关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 28 | | 议案 5 | | | 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | 29 | | 议案 6 | 2024 | | 年度利润分配方案 | 30 | | 议案 7 | 关于 | 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 | 32 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-040 上海盛剑科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"昆 升企管"）持有上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 4,803,040 股，占公司股份总数的 3.22%。昆升企管系公司上市前的员工持股平台，公司控 股股东、实际控制人张伟明先生担任昆升企管的执行事务合伙人。上述股份来源 于公司首次公开发行前已持有的股份及解禁后权益分派转增股份。 减持计划的主要内容 1、昆升企管拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞 价交易方式减持其持有的公司股份不超过 1,490,740 股（即不超过公司总股本的 1.00%），且在任意连续 90 日通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司 股份总数的 1%； 2、本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，若公司发生送红股、增发 新股或配股 ...

智通财经5月14日电，盛剑科技(603324.SH)公告称，股东上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）（简 称"昆升企管"）计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式减持其持有的 公司股份不超过149万股（即不超过公司总股本的1.00%）。 盛剑科技：股东昆升企管拟减持不超过1%公司股份 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-037 上海盛剑科技股份有限公司 关于拟回购注销 2023 年员工持股计划 部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（曾用名："上海盛剑环境系统科技股份有限公 司"，以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议， 审议通过《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》，拟回购注 销公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"本计划"）第 一个锁定期内离职的 5 名持有人持有的尚未解锁的本员工持股计划对应股份数 量 7.50 万股。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、本员工持股计划实施进展 《关于 <上海盛剑环境系统科技股份有限公司 ensp="ensp" 年员工持股计划="年员工持股计划" 草案="草 案"> 及 其摘要的议案》《关于 <上海盛剑环境系统科技股份有限公司 ensp="ensp" 年员工持股计="年员工持股 计"> ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-035 上海盛剑科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关 文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 22 日、2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十 三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）相关的议案。公司股东大会授 权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事 宜。 公司分别于 2024 年 12 月 23 日、2025 年 1 月 16 日召开第三届董事会第八 次会议、第三届监事会第七次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于延长公司向 ...

Core Viewpoint - The company, Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd., is issuing convertible bonds to unspecified investors, which may dilute immediate returns, and has proposed measures to compensate for this dilution [1][2][5]. Financial Impact of the Issuance - The issuance of convertible bonds is expected to impact key financial metrics, including earnings per share (EPS) [2][3]. - The company has conducted financial assessments based on various scenarios, including a 0% and 10% growth rate in net profit for 2025 [4][5]. - Under the scenario of 0% growth, diluted EPS is projected to decrease from 0.82 to 0.72 [4]. - Under the scenario of 10% growth, diluted EPS is projected to decrease from 0.82 to 0.79 [4]. Necessity and Reasonableness of the Issuance - The issuance of convertible bonds is justified as it aligns with national industrial policies and the company's strategic development direction, enhancing its market competitiveness and risk resilience [5][6]. Relationship of Fundraising Projects to Existing Business - The total amount to be raised from the issuance is not to exceed RMB 492.80 million, which will be allocated to projects related to semiconductor process equipment and working capital [6][7]. - The projects are extensions of the company's existing business and are expected to improve its competitive edge in the semiconductor industry [7][8]. Market Demand and Growth Potential - The semiconductor industry is experiencing robust demand, driven by advancements in IoT, AI, and automotive electronics, which is expected to sustain growth in the equipment and components sector [9][10]. - The market for semiconductor waste gas treatment is projected to grow significantly, with estimates of RMB 2.82 billion, RMB 3.69 billion, and RMB 4.26 billion from 2023 to 2025 [9][10]. Measures to Compensate for Dilution of Immediate Returns - The company has outlined several measures to mitigate the dilution of immediate returns, including enhancing operational efficiency and increasing future earnings [11][12]. - Specific commitments include strengthening fundraising management, accelerating project construction, and improving internal controls to boost profitability [12][13]. Commitments from Major Stakeholders - The controlling shareholders and management have made commitments to ensure the effectiveness of the measures aimed at compensating for the dilution of immediate returns [13][14]. - These commitments include adherence to regulatory requirements and accountability for any breaches [14][15].