德恒上海律师事务所 关于南京我乐家居股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施情况的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 南京我乐家居股份有限公司 法律意见 回购注销部分限制性股票实施情况的 德恒上海律师事务所 关于南京我乐家居股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施情况的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 我乐家居/公司 | 指 | 南京我乐家居股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 中国结算上海分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划》/本激励计划 | 指 | 《南京我乐家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | | | 计划》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据《激励计划》规定的条件和价格授 ...

南京我乐家居股份有限公司董事会提名委员会 综上，我们同意董事会聘任上述人员作为公司高级管理人员，并同意将相关 议案提交公司董事会审议。 关于聘任公司高级管理人员的审查意见 董事会提名委员会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《南京我乐家居股份有 限公司章程》的有关规定，公司第四届董事会提名委员会对拟提交公司第四届董 事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员相关议案进行了审议，并对拟 聘任的高级管理人员任职资格进行了核查，现发表如下核查意见： 2024 年 5 月 24 日 公司拟聘任的总经理汪春俊先生、副总经理王涛先生、副总经理兼董事会秘 书徐涛先生和财务总监黄宁泉女，在专业能力、工作经验上能够很好地与岗位职 责相匹配，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形，相关提 名程序合法有效。 ...

德恒上海律师事务所 关于 南京我乐家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于南京我乐家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于南京我乐家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20230209-00005 号 致：南京我乐家居股份有限公司 德恒上海律师事务所接受南京我乐家居股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 5 月 24 日 14:00 在南京市江宁经 济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室召开的 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具本见 证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 219,541,460 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.8946 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-024 南京我乐家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号 公司三楼会议室 本次会议由公司董事会召集，董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持， 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-026 南京我乐家居股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日经 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会，为保证监事会及时、规范 运作，同日以现场及通讯方式紧急召开第四届监事会第一次会议，全体监事推举 张磊先生主持会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事对本次 紧急召开监事会无异议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 2024 年 5 月 25 日 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主 席的议案》。 选举张磊先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。 表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。 特此公告。 南京我乐家居股份有限公司 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-025 南京我乐家居股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日经 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会，为保证董事会及时、规范 运作，同日以现场及通讯方式紧急召开第四届董事会第一次会议，全体董事共同 推举 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士召集和主持本次会议，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。全体董事对本次紧急召开董事会无异议，本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 选举NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士为公司第四届董事会董事长，任期与 第四届董事会任期一致。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-023 南京我乐家居股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回复：公司自 2017 年踏入资本市场以来，始终坚持现金分红回馈股东，上 市七年来，公司累计分红六次，累计分红金额 3.53 亿元，占分红年度累计净利 润的 41.37%，占 IPO 募集资金净额的 96.66%，这是我们对股东信任的坚定回应， 也是企业责任和承诺的体现，未来我们将以坚定的步伐和不变的承诺，为股东带 来长期稳定的回报，携手共创价值高地。 问题 2：人才发展方面公司有哪些措施？ 回复：在人才管理方面，公司注重管培生的培养，建立了完善的选拔、管理 及培训机制，不断迭代人才管理工具，通过数字化平台和创新线下活动，我乐商 学院已成为公司人才培养与发展的主要储备基地，也成为企业文化的传播端口。 同时，聚焦公司战略推动与行业前沿发展，不断提高干部及核心岗位人员的专业 能力、管理能力，提升团队凝聚力，为公司选拔、 ...

德恒上海律师事务所 关于 南京我乐家居股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于南京我乐家居股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 为出具本见证意见，本所见证律师查验了包括但不限于以下内容： 1．公司本次股东大会的召集和召开程序； 1 关于南京我乐家居股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20230209-00004 号 致：南京我乐家居股份有限公司 德恒上海律师事务所接受南京我乐家居股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 5 月 16 日 14:00 在南京市江宁经 济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室召开的2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-022 南京我乐家居股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号 公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 219,737,460 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.9552 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 6 | | 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 | 9 | | 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 11 | 1 南京我乐家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 5 月 24 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京我乐家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定， 特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，本次股东大会由公司证券部具体负 责大会有 ...