Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 1,711.32 million RMB, an increase of 2.70% compared to the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders was 156.74 million RMB, reflecting a growth of 12.50% year-on-year, despite a credit impairment provision and stock incentive plan expenses totaling 67.99 million RMB and 11.17 million RMB respectively[3]. - The cash dividend distribution plan for 2023 is 2.70 RMB per 10 shares (tax included), accounting for 55.70% of the net profit for the period[4]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 1.71 billion, representing a 2.70% increase compared to CNY 1.67 billion in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 156.74 million, a 12.50% increase from CNY 139.32 million in 2022[27]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.49, up 11.36% from CNY 0.44 in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities increased by 54.92% to CNY 431.40 million in 2023, compared to CNY 278.46 million in 2022[27]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 2.44 billion, a 10.24% increase from CNY 2.22 billion at the end of 2022[27]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 12.07% to CNY 1.15 billion at the end of 2023, compared to CNY 1.02 billion at the end of 2022[27]. - The diluted earnings per share for 2023 was also CNY 0.49, consistent with the basic earnings per share[27]. - The company reported a significant increase of 33.66% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching CNY 129.64 million in 2023[27]. - The weighted average return on equity for 2023 was 14.52%, slightly down from 14.76% in 2022[27]. - The company received government subsidies amounting to CNY 34.42 million in 2023, which positively impacted its financial performance[30]. Strategic Initiatives - The company continues to focus on high-end brand differentiation, product leadership, brand upgrades, and channel expansion as its strategic priorities[3]. - The establishment of the International Home Design Center (ODC) has allowed the company to better understand high-end user demand changes and enhance brand competitiveness through original design[5]. - The company plans to strengthen its terminal channel layout and enhance dealer support, focusing on core cities and customized market expansion strategies[7]. - The company has committed to continuous investment in design barriers, service experience upgrades, and marketing resources to adapt to market competition[7]. - The company is poised to leverage government policies aimed at promoting home furnishing consumption to drive market activity and structural changes in the industry[6]. - The company aims to enhance its market presence through innovative marketing strategies and diversified sales channels, addressing the evolving consumer demands[41]. - The company is actively collaborating with strategic partners in the real estate sector to enhance its market presence and product offerings[37]. - The company aims to strengthen its original product competitiveness by leveraging the ODC platform and continuously launching high-quality original product series[93]. - The company plans to optimize multi-channel construction to enhance retail capabilities and management efficiency, with a focus on increasing online traffic and improving dealer management[93]. Product Development and Innovation - In 2023, the company launched a dedicated product line for home decoration channels, enhancing its offerings in the customized home furnishing market[7]. - The company launched several high-end customized product series, including the "Interstellar" and "Fireworks" series, enhancing product competitiveness and brand influence[35]. - A total of 81 new patents and 64 software copyrights were obtained during the reporting period, emphasizing the company's commitment to original design[35]. - The company focuses on original design and high-frequency iteration to maintain innovation vitality in the custom home furnishing sector[42]. - The company has established a comprehensive product matrix including whole-house customization, kitchen cabinets, and soft furnishings, providing one-stop solutions[43]. Market Trends and Challenges - The real estate market's recovery, driven by policy adjustments, is expected to boost demand for customized furniture[40]. - The second-hand housing market accounted for 37.10% of total housing transactions in 2023, indicating a structural shift in the home furnishing market[40]. - The company faces intensified market competition, with a shift from price competition to comprehensive competition in brand, channel, and talent[95]. - The company is exposed to risks from fluctuations in the real estate market, which may impact consumer demand for furniture products[96]. - The company is at risk of raw material price volatility, which could adversely affect cost control and overall performance[96]. Corporate Governance and Compliance - The company maintains a robust corporate governance structure, ensuring equal rights for all shareholders and compliance with legal regulations[100]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring effective governance and decision-making[101]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to regulations to ensure all investors have equal access to information[102]. - The company has a structured approach to evaluating the performance of its directors and senior management[111]. - The company emphasizes compliance and legality in the remuneration decision-making process[111]. Environmental Responsibility - The company has been recognized as a national-level green factory in 2023, reflecting its commitment to sustainable practices[38]. - The company invested 968,300 RMB in environmental protection during the reporting period[147]. - The company reduced carbon emissions by 1,674 tons during the reporting period through measures such as using clean energy and establishing a rooftop distributed photovoltaic power generation project with a total installed capacity of 5.99 MW, generating 2,132,689 kWh of electricity[150]. - The company has established and operates an environmental management system in compliance with GB/T24001-2016, continuously improving its environmental performance and ensuring compliance with pollution prevention measures[149]. - The company has implemented emergency response plans for environmental incidents and regularly conducts drills to ensure preparedness[148]. Shareholder Information - The company has a total of 2,225 employees, with 173 in the parent company and 2,052 in major subsidiaries[125]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.70 RMB per 10 shares for the fiscal year 2023, amounting to a total cash dividend of approximately 87.31 million RMB, which represents 55.70% of the net profit attributable to ordinary shareholders[131][134]. - The company has a total of 192 trademarks, 371 patents, 121 software copyrights, and 98 works copyrights as of the end of the reporting period[55]. - The largest shareholder, NINA YANTI MIAO, holds 202,319,040 shares, representing 62.66% of total shares[187]. - The second largest shareholder, Nanjing Ruiqi Investment Management Co., Ltd., holds 11,477,760 shares, accounting for 3.55%[187]. Audit and Financial Reporting - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[199]. - The audit was conducted in accordance with Chinese Certified Public Accountant auditing standards, ensuring compliance and independence from the company[200]. - Sufficient and appropriate audit evidence was obtained to support the audit opinion[200]. - The company continues to engage the same accounting firm, Tianzhi International Accounting Firm, for its annual audit, with a fee of 850,000 RMB for the audit services[158].

南京我乐家居股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告和 内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员 会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司从资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他 资源配备、信息安全及风险承担能力水平等方面对天职国际 2023 年审计工作中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批 ...

经审阅相关内容，报告期内公司除对全资子公司银行授信提供担保外，公司 及其控股子公司未发生其他对外担保情形。公司已按照《公司法》《公司章程》 等相关规定，制定了对外担保管理制度，明确对外担保对象、范围和审批权限， 严格控制对外担保风险，充分保护了公司及全体股东的合法权益。 二、关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保 经审阅相关内容，2024 年度公司及子公司互相提供融资担保是为了满足其 正常经营需要，公司及子公司资产信用状况良好，承担的风险可控。我们认为， 公司能够有效控制、防范担保风险，审议表决程序符合相关法律、法规及规范性 文件的规定，合法有效，不会损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。我 们同意该项议案，并同意将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、关于 2024 年度为公司工程代理商提供担保预计 南京我乐家居股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 一、关于公司对外担保情况的专项说明 经审阅相关内容，公司本次为符合条件的工程代理商提供担保，在有效控制 风险的前提下，有利于推动公司工程渠道业务发展，实现公司与工程代理商的共 赢。公司本次为工程代理商提供担保的审 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-010 （三）根据公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，2023 年限制性股 票激励计划的 12 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，因此由公司 对上述 12 名激励对象已被授予但尚未解锁的 27.50 万股限制性股票予以回购并 注销。本次回购、注销完成后，公司股份总数由 323,356,180 股变更为 323,081,180 股，公司注册资本由人民币 323,356,180.00 元变更为人民币 323,081,180.00 元。 二、《公司章程》的修订情况 结合公司注册资本变更，《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件的修订/发布情况以及公司实际情况，对《公司章程》中部分 条款进行修订，具体修订情况公告如下： | 原《公司章程》条款 | 现修改为 | | --- | --- | | 第一条 为维护南京我乐家居股份有限公司（以下简称 | 第一条 为维护南京我乐家居股份有限公司（以下简称 | | "公司"）、股东 ...

本人姚欣，自2017年8月21日起担任独立董事职务，至2023年8月21日在公司 连续任职独立董事时间已满六年。根据上市公司独立董事任职年限的有关规定， 本人已申请辞去公司第三届董事会独立董事职务以及在第三届董事会专业委员 会中担任的全部职务，并将不再担任公司任何职务。 南京我乐家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （姚欣） 本人作为南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，目前已连续任职满六年离任。2023年在任期间，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，谨慎、认 真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责，积极参与公司的重大经营决 策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实 地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人任期内履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1980年出生，中共党员，本科学历。曾任上海聚力传媒技术有限公司 （PPTV网络电视）创始人兼总裁 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-006 南京我乐家居股份有限公司 关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保的公告 二、被担保人基本情况 （一）我乐家居基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：南京我乐家居股份有限公司、南京我乐家居智能制造有限 公司、南京卓乐销售管理有限公司、宁波我乐家居有限公司 担保金额：不超过人民币 50,000 万元 本次担保是否有反担保：本次担保为公司与全资子公司之间互相提供担保， 无反担保 对外担保逾期的累计数量：公司无担保逾期 一、担保情况概述 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"、"我乐家居"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司与 子公司互相提供融资担保的议案》，同意公司为全资子公司南京我乐家居智能制 造有限公司（以下简称"我乐制造"）、南京卓乐销售管理有限公司（以下简称 "卓乐销售"）、宁波我乐家居有限公司（以下简称"宁波我乐"）向金融机构 申请综合授信提 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-014 南京我乐家居股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司 2024 年 第一季度主要经营情况披露如下： 一、报告期经营情况 (一)主营业务分产品情况 单位：万元 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | | | 整体厨柜 | 8,009.88 | 5,914.94 | 26.15 | -5.16 | -1.38 | 减少 2.84 个百分点 | | 全屋定制 | 20,151.81 | 9,838.44 | 51.18 | 11 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-001 南京我乐家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，南京我乐家 居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）已完成预留授予登记工作，现将有关具体情况公告如下： 一、激励计划预留授予结果 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票 的议案》，公司独立董事及监事会已分别就上述事项发表了意见。预留授予结果 如下： 1、授予日：2023 年 12 月 8 日 2、授予数量：45.15 万股 3、授予人数：19 人 4、授予价格：3.97 元/股 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-065 南京我乐家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 219,516,060 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.9816 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持， 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《公司章程》的规 定，本次会议作出的决议合法、有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘 ...

德恒上海律师事务所 关于 南京我乐家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于南京我乐家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于南京我乐家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20230209-00003 号 致：南京我乐家居股份有限公司 德恒上海律师事务所接受南京我乐家居股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2023 年 12 月 29 日 14:00 在南京市江宁 经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室召开的 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具本 见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公 ...