2023 年第三次临时股东大会会议资料 南京我乐家居股份有限公司 2023 年 12 月 29 日 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案：关于修订《南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度》的议案 5 | | 2023 年第三次临时股东大会会议资料 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，本次股东大会由公司证券部具 体负责大会有关程序方面的事宜。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒 绝其他人员入场。 四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文 件： 1 2023 年第三次临时股东大会会议资料 南京我乐家居股份有限公司 2023 年第三次临时 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-064 南京我乐家居股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-063 南京我乐家居股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士 召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、高级管 理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《关于修订<南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》； 为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保 障独立董事认真履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《上海证券 ...

南京我乐家居股份有限公司 第一条 为进一步完善南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 和《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在直接或间接利害关系或者可能妨碍其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律法规、监管规定以及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士（会计专业人士需具备较丰富的会计专业知识和经验，并 至少曾具备注册会计师（CPA）、高级会计师、会计学专业副教 ...

南京我乐家居股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票 综上，同意公司向符合条件的 19 名激励对象授予 45.15 万股限制性股票， 授予日为 2023 年 12 月 8 日。 南京我乐家居股份有限公司监事会 2023 年 12 月 9 日 授予相关事项的核查意见 南京我乐家居股份有限公司（简称"公司"）监事会根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规 及规范性文件以及《南京我乐家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称《激励计划》或"本激励计划"）和《南京我乐家居股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本激励计划的预留限制性股票 授予（以下简称"本次授予"）相关事项进行审核，发表核查意见如下： 1、本次授予的激励对象名单与公司 2023 年第一次临时股东大会批准的《激 励计划》中规定的激励对象相符； 2、列入本次授予的激励对象名单的人员具备《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《管理办法》规定的激励对 象条件，符合本激励计划规定的激励对象范 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-060 南京我乐家居股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号 2023-061）及 独立董事发表的同意独立意见，具体内容详见同日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。 特此公告。 南京我乐家居股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士 召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、高级管 理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事 ...

我乐家居 2023 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单 南京我乐家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单 一、激励对象分配表 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股票 | 占公告时公司股本 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量(万股) | 总额的比例 | 总额的比例 | | | － | | － | － | － | | | 中层管理人员及核心业务骨干 19 人 | | 45.15 | 5.63% | | 0.14% | 二、公司中层管理人员、核心业务人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 许嘉俊 | 中层管理人员 | 11 | 董小乐 | 核心技术（业务）人员 | | 2 | 陈国新 | 中层管理人员 | 12 | 周佳磊 | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 黎艳 | 核心技术（业务）人员 | 13 | 刘思远 | 中层管理人员 | | 4 | 芮芸 | 中层管理人员 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-062 南京我乐家居股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制 性股票的议案》。 监事会对《南京我乐家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》或"本激励计划"）的预留限制性股票授予（以下简称 "本次授予"）相关事项进行了审核，经审核，监事会认为本次授予的激励对象 名单与公司 2023 年第一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象 相符；列入本次授予的激励对象名单的人员具备《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办 法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励 计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件；同意公司向符合条件的 19 名激励对象授予 45.15 万股限制性股票，授予日为 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-061 南京我乐家居股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公 司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董 事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》， 确定预留限制性股票的授予日为 2023 年 12 月 8 日。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年限制性股票激励计划简述 2023 年 7 月 28 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本次授予限制性股 票的主要内容如下： 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 ...

德恒上海律师事务所 关于 南京我乐家居股份有限公司 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 2023 年限制性股票激励计划 预留限制性股票授予相关事项的 法律意见 德恒上海律师事务所 关于南京我乐家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 我乐家居/公司 | 指 | 南京我乐家居股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划》/本激励计划 | 指 | 《南京我乐家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格授予激励对象一定 数量的公司股票，并在该等股票上设置一定期限的限售期， 在达到本激励计划规定的解除限售条件后方可解除限售流 | ...