关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 网络直播地址： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 11 月 28 日至 12 月 4 日 16:00 前登录上证路演中心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 证 券 部 邮 箱 ： zhengquanbu@scfrkj.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 （二）会议召开方式：网络文字互动 （三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 三、参加人员 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司 ...

四川福蓉科技股份公司 2024 年第五次临时股东大会 四川福蓉科技股份公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 1/6 四川福蓉科技股份公司 2024 年第五次临时股东大会 目 录 2/6 四川福蓉科技股份公司 2024 年第五次临时股东大会 四川福蓉科技股份公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以 下会议须知。 一、参加本次股东大会的股东为 2024 年 12 月 5 日下午收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；出席本 次股东大会的人员为：本公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事和 高级管理人员；见证律师。 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员、董事会邀请参会人员及 工作人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和 其他侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门 查处。 二、出席现场会议的股东（或其委托代理人）必须在会议召开前十分钟到达 ...

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 转债代码：113672 转债简称：福蓉转债 兴业证券股份有限公司 关于 四川福蓉科技股份公司 变更 2024 年度审计机构的 临时受托管理事务报告 2024 年 11 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《可转换公司债券管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《四川福蓉 科技股份公司与兴业证券股份有限公司关于四川福蓉科技股份公司公开发行可 转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《四川福蓉科技股 份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集 说明书》"）等，由本期债券受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业 证券"）编制。兴业证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进 行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保 证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何 ...

关于四川福蓉科技股份公司 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 2024 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 关于四川福蓉科技股份公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 208 号 致：四川福蓉科技股份公司 时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户证明等材料，其真 实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核 对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及 其持股数额是否一致。 4.公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统（包 括交易系统投票平台、互联网投票平台）参加网络投票的操作行为均视为股东自 己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所股东大会网络 投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有 ...

四川福蓉科技股份公司董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对四川福蓉科技股份公司（以下简称公司或本公司）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动 管理》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《四川福蓉科技股份公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。其所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本 公司股份；从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

四川福蓉科技股份公司 章程 （2024 年 11 月 15 日修订本） | | | 四川福蓉科技股份公司章程 第一章 总则 第一条 为维护四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"、"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称"《企业国有资产法》"）、《中国共 产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由南平铝业(成都)有限公司整体变更设立的股份有限公司；在成都市 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码： 915101845722876769。 第四条 公司注册名称： 中文全称：四川福蓉科技股份公司。 英文全称：Sichuan Furong Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号，邮政编码： 611230。 第六条 公司注册资本为人民币 768,075,621 元。 第 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 15 点 召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事 ...

四川福蓉科技股份公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形 象、商业信誉、正常生产经营活动及造成公司股价异常波动的影响，切实保护 投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注 的事件，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情时实行统一领导、统一组织、快速反应、协同 应对。注重职能部门之间的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的 能力和效率。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长， ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-101 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 720 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 588,555,619 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.7144 | | 份总数的比例（%） | | 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议 以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事 项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开了 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。公司董事会、监事会同意对《四川福蓉科技股份公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订，现公告如下： 截至 2024 年 11 月 14 日，公司面向不特定投资者发行的可转换公司债券"福 蓉转债"的转股数量为 22,683,624 股，因此，截至 2024 年 11 月 14 日，公司总 股本由 745,527,214 股增加至 768,075,621 股。目前，公司已经取得中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》，公司总股本已变 更为 768, ...