证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-038 转债代码：113672 转债简称：福蓉转债 四川福蓉科技股份公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）机构名称：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) （2）成立日期：2013 年 6 月 28 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 （5）首席合伙人：曹爱民 （6）截至 2024 年 12 月 31 日，希格玛会计师事务所拥有合伙人数量 61 人， 注册会计师人数 275 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 139 人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称"希格玛会计师事务所") （7）希格玛会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 37,738.51 万元， 其中审计业务收入 31,449.57 万元，证券业务收入 12,342.49 万元。 （8）希格 ...

第一条 宗旨 为了进一步规范四川福蓉科技股份公司（以下简称公司、本公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使公司董事和公司董事会有效地履行其自身职责，提高 公司董事会的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件和本公司章程的规定， 制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章（若 有）。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （十五）聘任或解聘公 ...

第一章 总则 第一条 为了完善四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）员工持股的运作 机制，促进员工持股平台之合伙企业的规范运作，明晰员工合伙人入伙、退伙及 其财产份额的持有和转让行为，特制定本办法。 第二条 本办法适用于以实现员工持股为目的而设立的员工持股合伙企业 （以下简称合伙企业）。 员工为持有公司股份之目的而新设的其他类型持股平台参照适用本办法。 第三条 公司、合伙企业和参加对象（指根据本办法规定参加公司员工持股 的人员，以下简称参加对象）应当遵守《关于国有控股混合所有制企业开展员工 持股试点的意见》（国资发改革[2016]133 号）等有关法律、行政法规和规范性 文件及《南平铝业(成都)有限公司混合所有制改制方案》 （以下简称《混改方案》） 的各项规定。 第四条 公司员工持股分期实施，任一期员工持股计划实施后，该期员工持 股计划的持股数量原则上不得高于实施后公司总股本的 10%，单一员工持股比例 原则上不得高于实施后公司总股本的 1%。各期员工持股计划实施后，员工持股 总量原则上不得高于实施后公司总股本的 30%，单一员工持股比例原则上不得高 于实施后公司总股本的 1%。 任一期员工持股计划中，合伙企业 ...

第一章 总则 第一条 为了促进四川福蓉科技股份公司（以下简称公司、本公司）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所股 票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》 （以下简称《规范运作》）及其他有关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《四川福蓉科技股份公司章程》 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实 行回避。独立董事在任职期间出现明显影响独立性的情形的，应当及时通知公司， 提出解决措施，必要时应当提出辞职。 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动 调查、获取作出决策所 ...

第一章 总则 第一条 为规范四川福蓉科技股份公司（以下简称公司、本公司）的关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证 券法》 （以下简称《证券法》）、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关 法律、行政法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 公司董事会审计委员会应当积极履行公司关联交易控制和日常管 理的职责。 第四条 公司定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵 守《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应 当遵守《公司法》《证券 ...

《四川福蓉科技股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）、 第一条 为进一步完善四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）法人治理结构， 建立科学、规范、高效的决策机制，充分落实董事会重大投资发展决策权、经理层 成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理 权、重大财务事项管理权六项职权，促进董事会依法履职，规范被授权人的职责和 行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》 《四川福蓉科技股份公司股东会议事规则》等规定，结合 企业实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指股东会在不违反法律法规强制性规定的前提 下，可将《公司章程》赋予股东会职权中的部分事项决定权授予公司董事会实施。 第三条 本办法适用于四川福蓉科技股份公司，其全资、控股、实际控制子企 业参照执行。 第四条 股东会授权管理的基本原则如下： （一）股东会可将法定职权外的部分《公司章程》规定职权进行授权；凡属于 股东会法定职权的，不得授权董事会行使。 （二）公司股东会的授权事项范围包括重大投资发展决策、经理层成员选聘、 经理层成员业绩考核、经理层成员薪酬管理、职工工资分配管理、重大财务事项管 理等管理事项。 （三）公 ...

第一章 总则 第一条 为了维护四川福蓉科技股份公司（以下简称公司、本公司）及投资 者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对 外担保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》 《中华人民共和国民法典》 《上市公司独立董事管理办法》 《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《四川福蓉科技股份 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下统称为子公司）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司 的担保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、银行保函等。 第四条 公司提供对外担保，应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。 第五条 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的 ...

章程 （2025 年 7 月 30 日修订本） 目 录 四川福蓉科技股份公司章程 四川福蓉科技股份公司 第三条 公司于 2019 年 4 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可〔2019〕838 号）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 第四条 公司注册名称： 中文全称：四川福蓉科技股份公司。 英文全称：Sichuan Furong Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号，邮政编码： 第六条 公司注册资本为人民币 997,492,462 元。 第七条 公司营业期限为长期，自公司营业执照签发之日起计算。公司类型： 股份有限公司（上市）。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一章 总则 第一条 为维护四川福蓉科技股份公司（以下简称公司、本公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企 ...

General Provisions - The company establishes guidelines for the selection of accounting firms to ensure the hiring of qualified audit institutions, improve the quality of financial information disclosure, and protect shareholders' rights [2][3] - The selection process must be approved by the audit committee and the board of directors, and cannot proceed without shareholder approval [2][3] Quality Requirements for Accounting Firms - Selected accounting firms must possess independent qualifications, necessary licenses, and a good reputation for audit quality [3] - Firms must have a solid organizational structure, internal management systems, and the ability to ensure information security and confidentiality [3] Selection Procedures for Accounting Firms - The audit committee is responsible for the selection process, including developing policies, initiating selection, and evaluating candidates [6][8] - The selection must be conducted through competitive negotiations, public bidding, or other methods to ensure fairness [9] Evaluation Standards for Selected Firms - Evaluation criteria must include audit fees, qualifications, past performance, quality management, and risk management capabilities [8][9] - Quality management should be weighted at no less than 40% in the evaluation process [9] Reappointment and Rotation of Accounting Firms - The company may reappoint the same accounting firm for a maximum of 8 years, extendable to 10 years under certain conditions [7][10] - Audit partners and signing accountants cannot serve for more than 5 consecutive years without a break [10] Information Disclosure and Security - The company must disclose information regarding the accounting firm, audit partners, service duration, and fees in annual reports [20][21] - Emphasis on information security management is required, with specific clauses in contracts to protect sensitive information [11] Miscellaneous Provisions - Any matters not covered by these guidelines will be governed by relevant national laws and the company's articles of association [13]

Core Points - The document outlines the internal control and management system for Sichuan Furong Technology Co., Ltd.'s external investments, aiming to prevent errors, fraud, and risks while enhancing investment efficiency [1] - It defines external investments, risk investments, and securities investments, categorizing them based on their nature and purpose [1][2] - The decision-making authority for external investments is structured across different levels, including the general manager's office, board of directors, and shareholders' meeting [6][10] Group 1: Investment Types and Principles - External investments are categorized into short-term and long-term investments, with specific definitions for each [2] - Short-term investments are those that can be liquidated within one year, while long-term investments exceed one year [2] - Basic principles for external investments include compliance with laws, alignment with company development plans, and prioritizing economic and social benefits [5] Group 2: Decision-Making Authority - The general manager's office can approve investments that meet specific criteria, such as asset totals below 10% of the company's audited total assets [3] - Investments requiring board approval include those where asset totals are between 10% and 50% of total assets [4] - Shareholder approval is necessary for investments exceeding 50% of total assets [5] Group 3: Management and Oversight - The board's strategic committee is responsible for coordinating and analyzing external investment projects [7] - The finance and securities departments conduct analyses and due diligence on investment proposals [7] - The audit committee oversees the investment projects, ensuring compliance and reporting on performance [8][12] Group 4: Investment Procedures - Short-term investment procedures involve pre-selection by the securities department and approval by the finance department [14] - Long-term investments require a comprehensive evaluation process, including feasibility studies and board reviews [19][20] - Risk investments must adhere to strict internal controls and require board and shareholder approval for significant amounts [27][29] Group 5: Financial Management and Reporting - The finance department is responsible for maintaining accurate financial records for all investments [48] - Regular audits and evaluations of investment performance are mandated to ensure compliance and effectiveness [50][54] - Information disclosure regarding investments must comply with relevant laws and regulations [55][56]