关于四川福蓉科技股份公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于四川福蓉科技股份公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 132 号 致：四川福蓉科技股份公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受四川福蓉科技股份公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋浩、韩叙律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年 修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股 东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订)》（上证发〔2023〕193 号 ...

一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 533,158,969 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 78.6587 | 份总数的比例（%） | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议 以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事 项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证 券交易所上市公司自律 ...

2023年四川福蓉科技股份公司向不特定对 象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级 ...

兴业证券股份有限公司 关于 四川福蓉科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《四川福蓉科技股份公司与兴业证券股份有限公司关于四川福蓉科技股份公司 公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《四川 福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《可转债募集说明书》"）、《四川福蓉科技股份公司 2023 年年度报告》等相关公 开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人兴 业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）编制。兴业证券对本报告中所包 含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证 券不承担任何责任。 第一章 本次债券概 ...

| 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-071 | 证券代码：603327 | | --- | --- | | 转债简称：福蓉转债 | 转债代码：113672 | 四川福蓉科技股份公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 树立良好的资本市场形象，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的 认可，四川福蓉科技股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）制定了 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案。具体方案如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量和效率 正式进入新能源及汽车业务领域，发展公司第二增长曲线。从发展态势来看， 公司下属子公司一期项目建设完成，逐步形成消费电子和新能源及汽车业务铝 材产能，有利于促进未来增长动能的形成。 未来，公司将持续聚焦主业发展，提升公司业绩。一是密切跟踪消费电子 和新能源及汽车市场前沿，积极开拓、挖掘铝及铝合金产品市场潜力，进一步 提高市场占有率，特别是要 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机用 于实施股权激励、员工持股计划、可转债转股。回购价格不超过 21 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含）， 回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别 于 2024 年 3 月 16 日、2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息） | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会 审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整"福蓉转债"转股 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派，在 2023 年年度权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 18 日） 至权益分派股权登记日（2024 年 6 月 25 日）期间，本公司"福蓉转债"将停止转 股，2024 年 6 月 26 日起恢复转股。本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113672 | 福蓉转债 | 可转债转股复 牌 | | | 2024/6/25 | 2024/6/26 | 一、转债价格调整依据 根 ...

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 差异化权益分派事项的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为四川 福蓉科技股份公司（以下简称"福蓉科技"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购 规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规和规范性文件的有关规定，对福蓉科技 2023 年度利润分配及资本公积 转增所涉及的差异化权益分派（以下简称"本次差异化权益分派"）进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、差异化权益分派的原因 2024 年 3 月 15 日，福蓉科技第三届董事会第十一次会议审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回 购公司股份，回购价格不超过 21 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方 案之日起 12 个月内。 截至本核查意见出具之日，福蓉 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额及资本公 积金转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、调整前利润分配、资本公积金转增股本情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事 会第十次会议，审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》， 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），同时以 资本公积金每 10 股转增 1 股。截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本为 677,690,000 股，以此计算拟派发现金股利 203,307,000.00 元（含税）。同时，公司拟向全体 股东每 10 股以资本公积金转增 1 股。 ...