| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-062 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将届满。根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序对董事会进行换届选举。根据 《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中设职工董事一名，职工董 事由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第二届职工代表大会第七次会议，会议选 举盛波先生为公司第四届董事会职工董事(简历附后)，与公司其余 8 名董事共同 组成公司第四届董事会，其任期为三年，自公司股东会对董事会进行换届选举通 过之日起计算。 盛波，男，汉族，1972 年 4 月出生，1999 年 7 月加入中国共产党，1991 年 8 月参加工作，大学学历。 特此公告 四川福蓉科技股份公司董事会 2025 年 11 ...

四川福蓉科技股份公司 2025 年第四次临时股东会 会议资料 二零二五年十二月 1/7 四川福蓉科技股份公司 2025 年第四次临时股东会 目 录 | 一、2025 年第四次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、2025 年第四次临时股东会议程 | 5 | | 三、2005 年第四次临时股东会议案 | | | 议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 | 7 | 四川福蓉科技股份公司 2025 年第四次临时股东会 2/7 四川福蓉科技股份公司 2025 年第四次临时股东会 四川福蓉科技股份公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保 证股东会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会 议须知。 一、参加本次股东会的股东为 2025 年 12 月 12 日下午收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；出席本 次股东会的其他人员为：公司第三届董事会全体董事、高级管理人员；见证律师。 为保 ...

Group 1 - The company held its third extraordinary general meeting on November 21, 2025, with all resolutions passed without any objections [2][4][5] - The meeting was chaired by the company's chairman, Chen Yaren, and followed legal procedures as per the Company Law and the company's articles of association [2][3][5] - The company announced the adjustment of the expected daily related transactions for 2025, which was approved during the meeting [4][5] Group 2 - The company is preparing for the election of its fourth board of directors, with the current board's term ending on December 18, 2025 [7][9] - The fourth board will consist of nine directors, including six non-independent directors and three independent directors, with nominations already made [7][10] - The independent director candidates have been approved by the Shanghai Stock Exchange, ensuring compliance with relevant regulations [10][19][20] Group 3 - The fourth extraordinary general meeting is scheduled for December 18, 2025, at 14:00, combining on-site and online voting [24][26][49] - The voting will utilize the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with specific time slots for participation [25][26] - Shareholders must register to attend the meeting, with detailed instructions provided for both corporate and individual shareholders [37][39]

Core Viewpoint - The company, Furong Technology, announced the convening of its 28th meeting of the third board of directors on November 21, 2025, to discuss the election of the fourth board of directors and the nomination of candidates for both non-independent and independent directors [1] Group 1 - The board approved the proposal for the election of the fourth board of directors and nominated candidates for non-independent directors, including Chen Yaren, Wu Caimin, Li Yang, Hu Junqiang, and Huang Zhiyu [1] - The board also approved the nomination of independent director candidates, which includes Guo Wei, Zheng Chunyan, and Xing Lianchao [1]

Group 1 - The core point of the article is that Furong Technology (SH 603327) held its 28th meeting of the third board of directors on November 21, 2025, to discuss the election of non-independent director candidates for the fourth board [1] - For the fiscal year 2024, Furong Technology's revenue composition is as follows: 65.12% from consumer electronics materials, 27.22% from round ingots and scrap aluminum, and 7.66% from aluminum profiles for new energy vehicles [1] - As of the report date, Furong Technology has a market capitalization of 9.6 billion yuan [1]

附件 3 独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人郑春燕,已充分了解并同意由提名人四川福蓉科技股份 公司董事会提名为四川福蓉科技股份公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任四川福蓉科技股份公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务 ...

附件 3 独立董事候选人声明与承诺 本人那连超,已充分了解并同意由提名人四川福蓉科技股份 公司董事会提名为四川福蓉科技股份公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任四川福蓉科技股份公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《 ...

二、其他说明 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-059 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，公司按程 序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名,由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第 四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 11 月 21 日召开 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的 ...

附件 3 独立董事候选人声明与承诺 本人郭伟,已充分了解并同意由提名人四川福蓉科技股份公 司董事会提名为四川福蓉科技股份公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任四川福蓉科技股份公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 7 37 (五)中 ...

附件 4 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川福蓉科技股份公司董事会,现提名邢连超为四川 福蓉科技股份公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川福蓉科技 股份公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四川 福蓉科技股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培 训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...