四川福蓉科技股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 四川福蓉科技股份公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年六月 1/14 四川福蓉科技股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 四川福蓉科技股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 四川福蓉科技股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以 下会议须知。 一、参加本次股东大会的股东为 2024 年 6 月 24 日下午收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；出席本 次股东大会的人员为：本公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事和 高级管理人员；见证律师。 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员、董事会邀请参会人员及 工作人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和 其他侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门 查处。 二、出席现场会议的股东（或其委托代理人）必须在会议 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中竞价方式 回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，现将公司实施回购股份的进展情况公告如下： 截至本公告披露日，公司累计已回购股份 793,000 股,累计已回购股份占公司 总股本的比例为 0.1170%，成交最高价为 15.73 元/股，成交最低价为 13.83 元/ 股，支付的资金总额为人民币 1197.73 万元（不含交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/16 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 4,000 万元 | 万元~ ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于实施 2023 年年度权益分派时"福蓉转债"停止转 股暨转股价格调整的提示性公告 本次权益分派方案已经公司 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议 通过，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-055）。 本次权益分派方案实施后，公司将依据《四川福蓉科技股份向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进 行调整。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 （一）公司将于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露权益分派实施公告和"福蓉转债"转股价格调整公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/16 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 4,000 万元 | 万元~7,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 716,000 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.1056% | | | 例 | | | | 累计已回购金额 | 1,079.51 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.83 元/股 | 元/股~15.73 | 四川福蓉科技股份公 ...

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-059 转债代码：113672 转债简称：福蓉转债 四川福蓉科技股份公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/16 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 4,000 万元 | 万元~7,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | √用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 90,000 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0133% | | | 累计已回购金额 | 126.76 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.83 元/股 | 元/股~14.18 | 一、 回购股份的基本情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 20 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司董事会 四川福蓉科技股份公司 关于董事辞职的公告 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，周宾先生的辞职 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及 公司相关工作的正常进行。周宾先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按 照相关规定尽快完善董事增补工作。 公司董事会对周宾先生在任职期间的勤勉工作以及为公司发展所做出的贡 献，表示衷心的感谢！ 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事周宾先生 递交的书面辞职报告。周宾先生因工作变动原因，向公司董事会提出辞去其所担 任的公司第三届董事会董事职务。辞职后，周宾先生将不再担任公司任何职务。 二○二四年五月二十五日 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369 号）同意，公司获准向 不特定对象发行面值总额 64,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共 计 640 万张，期限 6 年，募集资金总额为人民币 64,000.00 万元，扣除相关发行 费用后的实际募集资金净额为人民币 63,162.55 万元。华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了 审验，并于 2023 年 7 月 24 日出具了《验证报告》（华兴验字[2023]22010720095 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专用账户 内，公司及实施募投项目的子公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了 募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。 四川福蓉科技股份公司 关于向不特定对象发行 ...

关于四川福蓉科技股份公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于四川福蓉科技股份公司 2023 年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 086 号 致：四川福蓉科技股份公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受四川福蓉科技股份公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋浩、韩叙律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称 本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》 （中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》（上证发〔2023 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 532,786,053 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 78.6037 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议 以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事 项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

四川福蓉科技股份公司 2023 年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 四川福蓉科技股份公司 2023 年度股东大会会议资料 1/38 四川福蓉科技股份公司 2023 年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、2023 年度股东大会议程 | 5 | | 三、2023 年度股东大会议案 | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | 7 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 | 11 | | 议案三：独立董事 2023 | 年度述职报告 16 | | 议案四：2023 年度财务决算报告 | 17 | | 议案五：2024 年度财务预算报告 | 23 | | 议案六：2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 25 | | 议案七：关于公司及全资子公司 | 2024 年度投资计划的议案 26 | | 议案八：关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案 27 | | | 议案九：关于 2023 | 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案 28 | | 议案十：关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担 ...