兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 不提前赎回"福蓉转债"的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为四川福 蓉科技股份公司（以下简称"福蓉科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关 规定，对福蓉科技本次不提前赎回"福蓉转债"的事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 二、"福蓉转债"赎回条款与触发情况 （一）有条件赎回条款 根据《募集说明书》约定，在本次可转债转股期限内，如果公司股票在任何 连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有 权决定按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本 次可转债。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369 号）同意，公司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象发行了 640 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 64,000.00 万元，期限 6 年。可转债票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕177 号文同意，公司发行的 64,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"福蓉转债"，债券代码"113672"。 根据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 1 关于不提前赎回"福蓉转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟回购股份的用途：用于股权激励、员工持股计划、可转债转股； ● 拟回购股份的资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含本数，下同）， 不超过人民币 7,000 万元； ● 拟回购股份的价格：不超过人民币 21 元/股，该价格不高于公司董事会 审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；若公司在 回购期间发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除 权除息事宜，自股价除权除息之日起，公司按照中国证监会及上海证券交易所的 相关规定相应调整回购股份价格上限； ● 回购资金来源：公司自有资金； ● 相关股东是否存在减持计划：截至本次董事会决议公告日，公司董监高、 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于"福蓉转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 21 日期间的 12 个交易日中，已有 10 个交易日收盘价格不低于"福 蓉转债"当期转股价 12.25 元/股的 130%，即 15.925 元/股。若在未来 18 个交 易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）， 即 15.925 元/股，将触发"福蓉转债"的有条件赎回条款。届时根据《公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条 件赎回条款的相关约定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格 赎回全部或部分未转股的"福蓉转债" ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 3 月 19 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司于 2024 年 3 月 20 日披露了《四川福蓉科技股份公司股票交易异常波动公告》（公 告编号：2024-031）。 2024 年 3 月 20 日，公司股票以涨停价收盘，股票价格近期波动较大，敬请 广大投资者注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下： 一、公司生产经营情况未发生重大变化 截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况及经营环境与前期披露的信息 相比，未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大事项。敬请广大投 ...

● 回购资金来源：公司自有资金； ● 拟回购股份的用途：用于股权激励、员工持股计划、可转债转股； ● 拟回购股份的资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含本数，下同）， 不超过人民币 7,000 万元； ● 拟回购股份的价格：不超过人民币 21 元/股，该价格不高于公司董事会 审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；若公司在 回购期间发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除 权除息事宜，自股价除权除息之日起，公司按照中国证监会及上海证券交易所的 相关规定相应调整回购股份价格上限； | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 ● 拟回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 12 个月内； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 相 ...

我公司作为四川福蓉科技股份公司(以下简称"福蓉科技")的 间接控股股东,截至目前,不存在涉及福蓉科技的应披露而未披露的 重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司《关于四川福蓉科技股份公司股票交易异常波动的询证函》 (询证函 2024-005)已收悉,现就你公司询证事项回复如下: 特此函复 千公司 福建省, 《关于四川福蓉科技股份公司股票交易异常波动的 询证函》之回函 致:四川福蓉科技股份公司 你公司《关于四川福蓉科技股份公司股票交易异常波动的询证函》 (询证函 2024-006) 已收悉,现就你公司询证事项回复如下: 我公司作为四川福蓉科技股份公司(以下简称"福蓉科技")的 控股股东,截至目前,不存在涉及福蓉科技的应披露而未披露的重大 信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务 重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 《关于四川福蓉科技股份公司股票交易异常波动的 询证函》之回函 致:四川福蓉科技股份公司 特此函复 福建省南平铝业 公司 ...

股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川福蓉科技股份公司 ●四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）股票交易连续两个交易日内 （2024 年 3 月 5 日、3 月 6 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 1 （一）生产经营情况 公司目前日常生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整， 不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司股票于 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 6 日连续五个交易日以涨停 价收盘。其中于 2024 年 3 月 4 日、3 月 6 日两次达到《上海证券交易所交易规 则》规定的股票交易异常波动情况，股票价格近期涨幅较大。公司于 2024 年 3 月 5 日披露了《四川福蓉科技股份公司股票交易异常波动公告》（公告编号： 2024-026），3 ...

二、公司股票价格近期涨幅较大的风险 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 2 月 29 日、 2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。公司于 2024 年 3 月 5 日披露了《四川福蓉科技股份公司股票交易异常波 动公告》（公告编号：2024-026）。 四川福蓉科技股份公司 2024 年 3 月 5 日，公司股票以涨停价收盘，股票价格近期波动较大，敬请 广大投资者注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下： 一、公司生产经营情况未发生重大变化 截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况及经营环境与前期披露的信息 相比，未 ...

智通财经APP讯，福蓉科技(603327.SH)公告，公司股票交易于2024年2月29日、2024年3月1日、2024年 3月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查，关于AI智能手机供货情况，目前公司主要为具有AI功能的谷歌Pixel 8和三星S24手机提供 铝制中框结构件材料，与AI功能直接相关的芯片无关;2024年1-2月前述产品占公司主营收入的比重为 19.15%。因订单周期问题，不排除全年订单存在下降风险。 ...