四川福蓉科技股份公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、 《四川福蓉科技股份公司章程》《四川福蓉科技股份公司董事会审计委员会 议事规则》等的有关规定，我们作为四川福蓉科技股份公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事郑春燕女士（主任委员）、独立 董事郭伟先生和董事张景忠先生等 3 名成员组成。其中，审计委员会主任委员 由会计专业人士担任，3 名委员中公司独立董事 2 名，占半数以上。审计委员 会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海 证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的相关要求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度公司董事会审计委员会共组织召开了 3 次会议，全体委员均出席 会议。具体情况如下： 1、2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审 议通过了《审计部 2022 年工 ...

四川福蓉科技股份公司 章程 （2024 年 4 月修订本） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 公司党组织 22 | | 第一节 | 党组织的机构设置 22 | | 第二节 | 党组织的职权 22 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第八章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 | 序号 | | 项目名称 | 数量 | 项目总投资 | 2024 年预计投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | 资金（万元） | | | | | 四川福蓉科技股份公司 | | | | 1 | | 1-4#时效炉电改气加热 | 台 4 | 50 | 50 | | 2 | | 4#机压余输送机更新 | 1 条 | 25 | 25 | | 3 | | 1#、4#模具加热炉更新 | 2 台 | 60 | 60 | | 4 | | 废水站硫酸储存间改造 | 个 1 | 8 | 8 | | 5 | | 激光打码自动化生产线 | 3 条 | 300 | 300 | | 6 | | 新能源电池箱体生产线 | 2 条 | 3000 | 2400 | | 小计 | | | | 3443 | 2843 | | | | | 福建省福蓉源新材料高端制造有限公司 | | ...

四川福蓉科技股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，四川福蓉科技股份公司（以下简 称"公司"）将 2023 年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可[2019]838 号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股， 每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.45 元/股。公司股票已于 2019 年 5 月 23 日在上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额为人民币 43,095.00 万元， 扣除发行费用人民币 5,107.05 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,987.95 万元，上 述募集资金已于 2019 年 5 月 17 日全部到账。募集资金到账情况业经福建华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并 ...

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：四川福蓉科技股份公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙申甡、王珺琦 | 联系方式：0591-38281712 | | | 联系地址：福建省福州市湖东路 号 268 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1369号)同意注册，四川福蓉 科技股份公司（以下简称"福蓉科技"或"公司"）获准向不特定对象发行面值 总额64,000.00万元可转换公司债券，每张面值100元，共计640万张，期限6年， 募集资金总额为人民币64,000.00万元，扣除相关发行费用后的实际募集资金净额 为人民币63,162.55万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特 定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》 （华兴验字[2023]22010720095号）。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任福蓉 科技向不特定对象发行可转换 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于获得政府补助的自愿性披露公告 机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 四川福蓉科技股份公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全资子公司福 建省福蓉源再生资源开发有限公司（以下简称"福蓉源再生资源公司"）、福建 省福蓉源新材料高端制造有限公司（以下简称"福蓉源高端制造公司"）在 2024 年 1-3 月期间，累计收到政府补助共计 3,001.06 万元（未经审计），具体如下： | 序 | 收款主体 | 发放单位 | 项目 | 补助依据 | 补助 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | （万元） | | ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于债券持有人及其一致行动人可转债持有比例变 动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、可转债的持有变动情况 近日，公司收到控股股东南平铝业及其一致行动人冶控投资的告知函，自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 9 日期间，南平铝业通过上海证券交易所交易系 统共减持"福蓉转债"794,030 张，占发行总量的 12.41%；冶控投资通过上海证 券交易所交易系统共减持"福蓉转债"163,790 张，占发行总量的 2.56%。 具体变动情况如下： 1 一、可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369 号）同意，四川福蓉 科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日向不特 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 书》（以下简称"《募集说明书》"）以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司 债券发行的有关规定，公司本次发行的"福蓉转债"转股起止日为 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，初始转股价格为 12.25 元/股，目前转股价格为 12.25 元/股。 二、可转债本次转股情况 ● 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，四川福蓉科技股份公司（以下 简称"公司"、"本公司"）可转债"福蓉转债"累计转股金额为 303,000 元，累 计因转股形成的股份数量 24,710 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0036%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"福蓉转债" 金 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 重要内容提示： 四川福蓉科技股份公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~7,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励、转换公司 可转债 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回 ...

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 不提前赎回"福蓉转债"的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为四川福 蓉科技股份公司（以下简称"福蓉科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关 规定，对福蓉科技本次不提前赎回"福蓉转债"的事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 二、"福蓉转债"赎回条款与触发情况 （一）有条件赎回条款 根据《募集说明书》约定，在本次可转债转股期限内，如果公司股票在任何 连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有 权决定按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本 次可转债。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特 ...