| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 时 召开地点：福建省罗源县松山镇松岐南路 1 号福建省福蓉源新材料高端制造 有限公司 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 1 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2023 年第三季度报告》，该报告所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。经审议， 公司董事会同意公司编制的《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023 年第三季度报 告》。 （二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，表决结 果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。公司独立董事对本议案发表了同意的 独立意见。 为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司董事 会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置 ...

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届监事会第八次会议，审议通 过了《关于更换公司监事的议案》，公司监事会同意提名林亨祥先生为公司第三 届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会选举。若该监事候选人经 公司股东大会选举后当选为公司第三届监事会监事的，其任期自公司股东大会审 议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。林亨祥先生简历详见附件。 特此公告 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于更换公司监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）非职工代表监事范建敏先生近 日退休，向公司监事会申请辞去所担任的公司监事职务，其辞职后，将不在公司 担任任何职务。范建敏先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司监 事会对 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 特此公告 四川福蓉科技股份公司董事会 二○二三年十月二十八日 联系电话：028-82255381 传真号码：028-82255381 电子邮箱：yansiji@scfrkj.cn 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）治理及规范运作需求， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，经公司第三届董事 会第八次会议审议通过，公司决定聘任严思吉女士（简历附后）为公司证券事务 代表，协助董事会秘书履行相关职责。严思吉女士符合《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定的任职条件，具备证券事务代表的任职资格和履职能力。 其联系方式如下： 联系地址：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号 四 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 公司监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规和上海证券交易所等的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地 反映公司的实际情况。因此，公司监事会同意公司编制的《2023 年第三季度报 告》。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023 年第三季度报 告》。 （二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，表决结 果为：同意 3 票；无反对票；无弃权票。 为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司监事 会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金继续进行 ...

公司按照《企业会计准则第 16 号--政府补助》相关规定确认上述事项，上 述与收益相关的政府补助资金共计 7,116,514.04 元已全部到帐，并将计入公司 当期损益，预计对公司 2023 年度利润产生一定影响，具体的会计处理以及对公 司当期损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告 一、获得补助的基本情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"本公司"）及全资子公司福建省福蓉源 新材料高端制造有限公司（以下简称"福蓉源高端制造公司"）自 2023 年 4 月 1 日至 9 月 30 日期间，累计收到政府补助共计 7,116,514.04 元，具体明细如下： | 序 | 收款主 | 发放单位 | 项目 | 补助依据 | 补助类型 | 补助金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 体 | | | | | | | 1 | 本公司 | 成都崇州经 | | 关于下达福蓉科技 财政扶持资金的通 | 收益相关 | 1,000,000.00 | | | | 济开发区管 | 企业扶持资金 | | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 截至本公告披露日，公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金专户的开立及存储情况如下： | 序号 | | 募投项目 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 6 万吨消费 电子铝型材及精 | | | 中国银行股份有限 公司崇州支行 | 130731309016 | 本次销户 | | | 深加工项目 | | 公司 | | | | | 2 | 年产 10 万吨再生 | | | | | | | | 铝及圆铸锭项目 | | | | | | | 3 | 年产 6 万吨消费 电子铝型材及精 深加工项目 | | 高端制造 公司 ...

前次评级结果：公司主体信用等级："AA"，评级展望："稳定"，"福蓉转 债"债券信用等级"AA" 本次评级结果：公司主体信用等级："AA"，评级展望："稳定"，"福蓉转 债"债券信用等级"AA" | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年跟 踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证 券交易所公司债券上市规则》等有关规定，四川福蓉科技股份公司（以下简称"公 司"）委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司于 2023 年 7 月 18 日发行的可转换公司债券（以下简称"福蓉转债"）进行了跟踪 信用评级。 二○二三年九月十六日 （www.sse.com.cn）的《2023 年四川福蓉科技股份公司向不特定对 ...

2023年四川福蓉科技股份公司向不特定对 象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证，但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告，自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时，本评 级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信 用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评 ...

《关于四川福蓉科技股份公司可转债交易异常波动 的询证函》之回函 . . . . . (1)我公司作为四川福蓉科技股份公司(以下简称"福蓉科技") 的控股股东,截至目前,不存在涉及福蓉科技的应披露而未披露的重 大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债 务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 (2)在本次可转债交易异常波动期间,本公司不存在买卖公司 可转债的情形。 特此函复 福建省 一公司 《关于四川福蓉科技股份公司可转债交易异常波动 的询证函》之回函 致:四川福蓉科技股份公司 你公司《关于四川福蓉科技股份公司可转债交易异常波动的询证 函》( 询证函 2023-002 ) 已收悉，现就你公司询证事项回复如下： 致: 四川福蓉科技股份公司 你公司《关于四川福蓉科技股份公司可转债交易异常波动的询证 函》( 询证函 2023-001 ) 已收悉, 现就你公司询证事项回复如下: 我公司作为四川福蓉科技股份公司(以下简称"福蓉科技")的 间接控股股东,截至目前,不存在涉及福蓉科技的应披露而未披露的 重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产 ...