广东依顿电子科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年独立性情况的专项意见 广东依顿电子科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，广东依顿电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事 2024 年独立性情况进 行了评估，现出具专项意见如下： 根据公司在任独立董事胡卫华先生、何为先生及颜永洪先生向公司提交的 《广东依顿电子科技股份有限公司独立董事 2024 年独立性自查情况表》，董事会 核查前述人员的简历、任职情况等相关材料，未发现前述人员存在《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定中不得担任独立董事的情形，均不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，董事会认为公司在任独立董事符合相关法律法规中关 于上市公司独立董事独立性的相关要求。 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由胡卫华、李永胜、何为3名董事组成，独立董 事的占比达二分之一以上，由具有专业会计资格的独立董事胡卫华担任召集人， 符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席会议。 具体如下： | 序号 | 会议 | | 时间 | | 审议议案 | | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 审计委员 会 2024 | 年 | 2024年2 | | 1、《公司审计法务部 | 2023 年年度工作报告》 | | | 1 | | | | | 2、《公司审计法务部 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-010 广东依顿电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）的要求变更会 计政策，不会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响，不存在损害公司及 股东利益的情况。 本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、2023年10月，财政部发布了准则解释第17号，规定了"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起实施。" 2、2024年1 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-009 广东依顿电子科技股份有限公司 关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司依顿（香 港）电子科技有限公司拟租赁腾达置业有限公司名下厂房，租期为 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，租赁费为每月 3.75 万港币。 过去 12 个月公司与同一关联人进行的交易的次数为 12 次，累计金额为 45 万港币，除此之外公司未发生其他关联交易。 本次交易双方依照"自愿、平等、等价"原则，按照市场公允价格协商 确定租金。本次关联交易对公司的独立性不会造成损害和影响。 一、关联交易概述 根据日常经营需要，公司全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司（以下 简称"依顿香港"）拟租赁腾达置业有限公司（以下简称"腾达置业"）名下位于 香港荃湾荃景园 30-38 号汇利工业中心 8 楼 A 座 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.4380 yuan for 2024, an increase of 23.03% compared to 0.3560 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 4.37 billion yuan, reflecting a growth of 23.1% from 3.55 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) improved to 11.19% in 2024, up from 9.61% in 2023, marking a 16.44% increase [1] - Total revenue reached 35.06 billion yuan, a 10.36% increase from 31.77 billion yuan in the previous year [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 63.56% of the circulating shares, totaling 63,455.8 million shares, which is a decrease of 831.85 million shares from the previous period [1] - Sichuan Jiuzhou Investment Holding Group Co., Ltd. remains the largest shareholder with 29,953.26 million shares, accounting for 30.00% of the total share capital [2] - Eton Investment Co., Ltd. holds 28,935.44 million shares, representing 28.98% of the total shares, with no change in their holdings [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution of 1.980 yuan per share (including tax) [3]

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后所进行的重新认定，根据 《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公 司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（2024 年—2026 年）将继续享 受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2024 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，故本次 通过高新技术企业认定不会对公司已披露的相关财务数据产生重大影响。 特此公告。 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-005 广东依顿电子科技股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过了高新技术企业 的重新认定，并于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局 广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书具体内容如下： 证书编号：GR202444001106 发证时间：2 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-004 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议》，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，制定公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案。本行动方案尚需公司董事会审议通过。 有关具体内容如下： 一、深耕主营业务，提升经营质量 公司自成立以来始终专注于高精度、高密度双层及多层印制电路板的研发、 生产和销售。公司的印制电路板产品具有高精度、高密度、高可靠性的特点，已 广泛应用于汽车电子、计算与通信、工控医疗、新能源及电源、多媒体与显示等 领域。 未来，公司将根据自身所处的发展阶段，在综合分析经 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-003 广东依顿电子科技股份有限公司 关于控股股东股权结构变更完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称"九洲集团"）的通知，获悉九洲集 团股权结构变更已完成工商变更登记手续，并取得绵阳市市场监督管理局颁发的 《登记通知书》及营业执照。 本次公司控股股东股权结构变更，不会导致其持有公司股份数量和持股比例 发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人的变更，公司控股股东仍为九洲 集团，公司的实际控制人仍为绵阳市国有资产监督管理委员会，不会影响公司的 正常经营及独立性，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 特此公告。 广东依顿电子科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 1 月 25 日 1 上述股权结构变更事项，具体详见公司于 2024 年 12 月 17 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of CNY 3,506,461,968.65, representing a year-on-year increase of 10.36%[4] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 445,673,361.58, reflecting a growth of 25.54% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share increased to CNY 0.446, up by 25.28% from CNY 0.356 in the prior year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 428,461,118.95, marking a 27.26% increase year-on-year[4] - The company's equity attributable to shareholders was CNY 4,042,480,614.47, up 6.79% from the previous year[4] Return on Investment - The weighted average return on equity improved to 11.39%, an increase of 1.78 percentage points from 9.61%[4] Assets and Growth - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,567,012,509.71, a rise of 10.91% from the beginning of the period[4] Strategic Focus - The company focused on expanding its market presence and optimizing product structure, particularly in the automotive electronics sector[6] - The company emphasized cost reduction and quality improvement as part of its annual operational strategy[6] Reporting Integrity - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance report[8]

财联社1月17日电，依顿电子公告，公司董事会于近日收到公司副总经理高军生提交的书面辞职报告。 高军生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 高军生的辞职不会对公司的正常运作、日常经营管理产生影响。 ...