广东依顿电子科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-039 广东依顿电子科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事谭军先生提交的书面辞职报告。谭军先生因个人原因申请辞去公司董事职 务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规和《公司章程》的规定，谭军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，谭军先生的书面辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。 谭军先生在公司担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对谭军先生 在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广东依顿电子科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 23 日 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：广东依顿电子科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广东依顿电子科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经广东依顿电子科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会审议通 过的《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2023-038 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理张邯先生主持，会议采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：广东依顿电子科技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东 ...

广东依顿电子科技股份有限公司(2023) 1 证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临 2023-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东依顿电子科技股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 年 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或 下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二) 15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经 营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。欢迎广大 投资者踊跃参与! 特此公告。 广东依顿电子科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 14 日 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码 603328 2023 年 9 月 1 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 | 目 录 | | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 4 | | | 议案一 关于修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案二 关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 . 10 | 2 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保广东依顿电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》 、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定， 特制订股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、公司董事会办公室负责会议的程序安 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 1,600.81 million, an increase of 6.94% compared to the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders reached RMB 184.53 million, a year-on-year growth of 50.18%[20]. - Basic earnings per share increased to RMB 0.185, reflecting a growth of 50.41% compared to the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities rose by 71.71% to RMB 449.81 million, driven by increased sales collections and reduced operating expenses[20]. - The company's total assets increased by 5.12% to RMB 5,178.66 million compared to the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders grew by 5.26% to RMB 3,763.96 million[20]. - The weighted average return on equity improved to 5.03%, up from 3.58% in the same period last year[20]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching RMB 174.61 million, a 43.95% increase year-on-year[20]. Market Outlook - The global PCB market is expected to decline by 9.3% in 2023, with a projected value of 74.1 billion USD[27]. - By 2027, the global PCB market is forecasted to reach 93.88 billion USD, with a compound annual growth rate of 3.8% from 2022 to 2027[27]. - In the first half of 2023, China's automobile production and sales grew by 9.3% and 9.8%, respectively, with new energy vehicles seeing a significant increase of 42.4% in production[28]. - The company ranked 51st in the Prismark 2022 global TOP100 PCB manufacturers list, improving its position compared to 2021[31]. Technological Advancements - The company has established a comprehensive quality management system and has received multiple certifications, including ISO9001 and IATF16949[34]. - The company is recognized as a national high-tech enterprise and has advanced research capabilities in PCB technology[37]. - The company focuses on high-precision, high-density double-sided and multi-layer printed circuit boards, widely used in automotive electronics and renewable energy sectors[29]. - The company has implemented a digital and intelligent manufacturing system, significantly enhancing production efficiency and reducing costs[35]. - Research and development expenses amounted to CNY 61,874,833.23, reflecting a growth of 17.24% year-on-year, and accounting for 3.87% of total revenue[42]. - The company introduced five new invention patents and four utility model patents during the reporting period, emphasizing its commitment to technological innovation[42]. Financial Stability - The company’s asset-liability ratio remains low, indicating a solid capital structure and financial stability for long-term development[40]. - The company has established stable partnerships with major clients such as Continental and Valeo, enhancing its market position in the automotive electronics and new energy sectors[42]. - The company has cumulatively used 133,532.11 million RMB of the raised funds, with 15,904.42 million RMB remaining for future investment projects[60]. - The company’s overseas assets totaled 399,588,485.60 RMB, accounting for 7.72% of total assets[56]. Environmental Management - The company emphasizes environmental protection and compliance with national standards, investing in pollution control facilities to minimize environmental risks[65]. - The company will continue to strengthen its environmental management system and enhance emergency response capabilities to reduce the likelihood of environmental incidents[65]. - The company achieved a total pollutant discharge of 61.76 tons in the first half of 2023[75]. - The company has been designated as a key pollutant discharge unit by environmental authorities for 2023[74]. - The company has established a pollution discharge permit valid until December 26, 2025[79]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan since December 3, 2013[81]. - The company achieved a 100% compliance rate for environmental monitoring indicators during the reporting period[84]. - The company has conducted employee training on environmental awareness, focusing on waste management and pollution control[85]. - The company has not experienced any environmental pollution incidents during the reporting period[83]. Corporate Governance - The company has improved its investor relations management by enhancing information disclosure and engaging with investors through various communication channels[48]. - The company approved the proposal for the estimated annual related party transactions for 2023[68]. - The company will not engage in any business that constitutes competition with the listed company during Jiuzhou Group's period as the controlling shareholder[90]. - Jiuzhou Group guarantees that there will be no related party transactions that harm the legitimate rights and interests of the listed company and other shareholders[91]. - The company has established measures to ensure accountability for any unfulfilled commitments, including potential salary reductions for responsible executives[94]. Future Plans - The company plans to enhance its competitiveness through technology innovation and timely adjustments to product structure based on market demand[63]. - The company plans to apply for a bank credit limit for 2023[68]. - The company aims to introduce three new products in Q3 2023, which are anticipated to contribute an additional $100 million in revenue[96]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[96]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[126]. Shareholder Information - The shareholding of Jiuzhou Group in the listed company is approximately 4.56%, corresponding to 45,528,984 shares, and will not transfer these shares within 18 months after the completion of the transaction[91]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 35,851[107]. - The top shareholder, Sichuan Jiuzhou Investment Holding Group, holds 30.00% of shares, with 299,532,619 shares pledged[109]. - The second-largest shareholder, Yidun Investment Co., holds 28.98% of shares, totaling 289,354,429 shares[109]. Compliance and Risk Management - The company has not experienced any non-compliance issues or penalties related to its directors, supervisors, or senior management during the reporting period[100]. - The company faces market volatility risks due to its reliance on the electronic information industry, which is influenced by macroeconomic conditions[63]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, which could impact operational performance, and plans to optimize supply chain management to mitigate this risk[64]. - The company has a significant foreign exchange risk due to high export ratios, primarily settled in USD, while procurement is mainly in RMB[64].

招商证券股份有限公司 关于广东依顿电子科技股份有限公司 广东依顿电子科技股份有限公司 募投项目结项并将节余资金永久补流的核查意见 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"依顿电子"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保 荐机构"）对依顿电子募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金进行了核查，情况如下： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2014]577 号）核准，并经上海证券交易所同 意，依顿电子向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股发行 价格为 15.31 元，募集资金总额 1,377,900,000.00 元。扣除承销费和保荐费后 的募 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-032 广东依顿电子科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第 五次会议，会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目 结项，并将上述募投项目截至 2023 年 07 月 31 日的节余资金 151,911,185.31 元及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款 （实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。公司 1 广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 监事会、独立董事发表了同意意见。现就相关情况公告如下： 一、公司募集资金基本情况 本次结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）：年产 70 万平 方 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-034 广东依顿电子科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》，同意聘任高军生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止(简历附后)。 高军生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其 任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在受到中 国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，与公 司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。公司 独立董事对此发表了独立意见，认为高军生先生的提名程序和任职资格均符合有 关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意聘任高军生先生为公司副总经理。 特此公告。 广东依顿 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2023 年半年度业绩和经营情况，公司拟于 2023 年 9 月 7 日（星期四）09:00-10:00 召开业绩说明会，就公司经营业绩、发展战略等事项进行沟通交流。 一、业绩说明会类型 1 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-036 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 8 月 31 日（星期四）至 9 月 6 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目、使用微信扫 描下方小程序码或通过公司邮箱 ellington@ellingtonpcb ...