关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和上海证券交易 所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事， 在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于续聘会计师事务 所的议案》，发表如下事前认可意见如下： 基于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，我们认为：大华会计师事务所（特殊 普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，并且具有上市公司审计工作的丰 富经验和职业素养，能够胜任公司委托的审计工作。我们同意续聘大华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意 将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。 （此页无正文，为广东依顿电子科技股份有限公司独立董事《关于续聘会计师事 务所》的事前认可意见之签字页） 广东依顿电子科技股份有限公司独立董事 2023 年 10 月 26 日 独立董事： 胡卫华 何 为 邓春池 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2023-045 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-043 广东依顿电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 2 日成立（由大华会计师事 组织 务所有限公司转制为特殊普通合伙企 | 年 | 月 | 9 | | 特殊普通 | | | | 形式 | | | | | 合伙 | | | | 业） | | | | | | | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 | | | | | | | | 执业资质 | 1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会 | | | | | | | | | 计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 | | | | 年经 | PCAOB | 认 | | | 可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 | | | | 年首批获得 | H | 股 | | | 上市 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-042 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达各董 事及其他参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 （四）本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，其中董事霞晖先生、 兰盈杰先生、袁红女士、独立董事何为先生以通讯方式参会并表决，其余 4 名董 事出席现场会议并表决。 （五）本次董事会会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于 2023 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 特此公告。 广东依顿电子科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-044 广东依顿电子科技股份有限公司 关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独 立董事的议案》，同意补选肖娓娓女士为公司第六届董事会非独立董事，并将该 事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 鉴于原董事谭军先生已辞去公司第六届董事会非独立董事职务，根据公司控 股股东四川九洲投资控股集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审 核通过，公司董事会同意补选肖娓娓女士为公司第六届董事会非独立董事（个人 简历见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满 为止。 经审核，肖娓娓女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；其任职 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-046 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）11:00-12:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）和价值在 线（https://eseb.cn/18U70zqLCxy） 会议召开方式：网络互动方式 广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 1 日（星期三）至 11 月 7 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目、使用微信 扫描下方小程序码或 ...

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作条例》等有 关规定，我们作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，就公司第六届董事会第六次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 广东依顿电子科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 1 （本页无正文，为《广东依顿电子科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第六次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事： 经仔细核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务 资格，具备足够的独立性、投资者保护能力和良好的诚信状况，其在担任公司2022 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2022年度财务报表审计和各项专项审计工作，公允合理地发表独立审计意见。公 司本次续聘会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公 司和股东权益 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-041 广东依顿电子科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金专户完成销户 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]577 号）核准，并经上海证券交易所 同意，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股发行价格为 15.31 元，募集资金总 额 1,377,900,000.00 元。扣除承销费和保荐费 57,493,900.00 元后的募集资金 为人民币 1,320,406,100.00 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2014 年6月24日分别存入公司开立在中信银行股份有限公司中山分行以及中国银行 股份有限公司中山三角支行的本公司募集资金监管账户；减除其他发行费用人 民币 12,833,500.00 元后，募集资金净额为人民币 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-040 广东依顿电子科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 广东依顿电子科技股份有限公司（2023） | | 生产线路板、HDI（即高密度互连积层板)印刷线路 板、液晶显示器及其附件、覆铜板，电路板表面元 | | --- | --- | | 经营范围 | 件贴片、封装；进出口贸易。（以上项目不涉及外 | | | 商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目， | | | 经相关部门批准后方可开展经营活动） | 特此公告。 广东依顿电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 同意公司根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公 司章程》中相关条款进行修订，该事项并经公司 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-09 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 东方财富证券 刘琦 人员姓名 时间 2023年9月20日 地点 公司会议室 公司接待人员 副总经理、董事会秘书：何刚 姓名 董事会办公室主任、证券事务代表：朱洪婷 主要内容如下： 一、公司副总经理、董事会秘书何刚先生对公司上半年经营情 况进行了介绍。 2023 年上半年，面临行业需求疲软、高库存调整、供过 于求和激烈竞争等挑战，公司紧紧围绕战略计划，贯彻“拓市 ...