广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-031 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022] 15 号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——公告格式》以及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等 有关规定，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、公司募集资金基本情况及使用进度 （一）公司募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2014]577 号）核准，并经上海证券交易所同 意，广东依顿电 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-033 广东依顿电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《国有企业公 司章程制定管理办法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规和规范性文件的 规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款做修订。 具体修改内容如下： | 修订前： | 拟修订后： | | --- | --- | | 第一条 为维护广东依顿电子科技股份有 | 第一条 为充分发挥广东依顿电子科技股 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 份有限公司（以下简称"公司"）章程在 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 公司治理中的基础作用，维护出资人、债 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 | 权人 ...

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达各监事 及其他参会人员。 广东依顿电子科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-030 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （三）本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名,其中洪芳女士、秦友 华女士以通讯方式参会并表决。 （五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会根据中国证监会《公开发行证券的公 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2023-035 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-029 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达各董事 及其他参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事霞晖先生、 兰盈杰先生、谭军先生、袁红女士、独立董事胡卫华先生以通讯方式参会并表决， 其余 4 名董事出席现场会议并表决。 （五）本次董事会会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于 2 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 广东依顿电子科技股份有限公司 公司章程 1 第二章 经营宗旨和范围第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 广东依顿电子科技股份有限公司 公司章程 章 程 目录 第一章 总则 第二节 解散和清算 2 第十一章 修改章程 第十二章 附则 广东依顿电子科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为充分发挥广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）章程 在公司治理中的基础作用，维护出资人、债权人和公司的合法权益，规范公司的组 织 ...

广东依顿电子科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作条例》等有 关规定，我们作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，就公司第六届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 经核查，公司《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2023年半年度公司募 集资金的存放与使用情况，2023年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证 监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募 集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范 募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。公司《2023年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 789,855,508.72 | | | 10.68 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 76,559,123.97 | | | 101.17 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 73,768,842.1 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-023 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2022 年年度报告》及 《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2022 年 年度业绩和经营情况，公司拟于 2023 年 5 月 9 日（星期二）10:00-11:00 召开 业绩说明会，就公司经营业绩、发展战略、利润分配预案等事项进行沟通交流。 1 会议召开时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）10:00-11:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）和价值在 线（https://eseb.cn/14abJpt8oCY） 会议召开方式：网络互动方 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 3,058,151,461.78, representing a 5.16% increase from CNY 2,908,117,598.26 in 2021[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 268,541,750.59, an increase of 78.31% compared to CNY 150,607,764.04 in 2021[25]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 566,725,120.56, up 93.45% from CNY 292,953,984.92 in the previous year[25]. - The total assets as of the end of 2022 were CNY 4,926,359,058.23, a 6.70% increase from CNY 4,617,201,205.66 at the end of 2021[25]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to CNY 3,575,706,845.73, reflecting a 6.14% growth from CNY 3,368,901,341.19 in 2021[25]. - The company achieved operating revenue of 3.058 billion yuan in 2022, an increase of 5.16% compared to the previous year[26]. - Net profit attributable to shareholders increased by 78.31% year-on-year, reaching 269 million yuan, primarily due to higher average sales prices and lower raw material costs[26]. - Basic and diluted earnings per share rose to 0.269 yuan, reflecting a growth of 78.15% from 0.151 yuan in 2021[26]. - The company achieved a revenue of 305,815.15 million yuan, an increase of 5.16% year-on-year, and a net profit of 26,854.18 million yuan, up 78.31% year-on-year[46]. - The comprehensive gross profit margin improved by 3.32 percentage points to 16.83%[46]. Research and Development - The company invested 113.15 million yuan in R&D, accounting for 3.70% of total operating revenue, leading to multiple technological innovations[37]. - The company’s R&D expenses increased by 18.49% to CNY 113,149,844.97, reflecting a commitment to innovation[58]. - The company emphasizes the importance of research and development, focusing on automotive electronics and new energy products to enhance technological innovation capabilities[90]. Operational Efficiency - The company has implemented lean production and smart manufacturing in the new factory, enhancing production efficiency and product quality[38]. - The company has optimized its organizational structure and redesigned its job and level system to improve operational efficiency and management precision[39]. - The company has enhanced its digital and intelligent manufacturing capabilities, significantly improving operational efficiency and reducing labor costs[51]. - The company is focusing on enhancing operational efficiency, targeting a 15% reduction in production costs by the end of 2023[114]. Market Position and Strategy - The company established stable partnerships with major automotive component manufacturers, enhancing its market share in the automotive electronics sector[35]. - The company expanded its product applications in the renewable energy sector, achieving mass production supply with well-known domestic enterprises[35]. - The company aims to enhance market share and optimize product quality while focusing on core businesses in automotive electronics and new energy[90]. - The company plans to release production capacity from its 700,000 square meters multilayer PCB project, which began production in 2022, to improve efficiency and reduce costs[90]. - The company will implement a strategy to seek new market opportunities and potential acquisitions to strengthen its core business and competitive advantage[92]. Risk Management - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[9]. - The company faces market volatility risks due to its reliance on the electronic information industry, which is influenced by macroeconomic conditions and geopolitical tensions, particularly between China and the U.S.[94]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, including costs for copper-clad laminates and resins, which can impact operational performance[94]. - The company has implemented measures to mitigate risks from raw material price volatility, including expanding supply channels and optimizing supply chain management[94]. - The company emphasizes environmental protection and compliance with laws, investing in pollution control facilities to minimize environmental risks and ensure compliance with national standards[95]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, adhering to relevant laws and regulations, and ensuring independent operation from its controlling shareholder[99]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards and effective oversight[100]. - The company has a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its management, aiming to attract and retain talent while enhancing operational efficiency[101]. - The company maintains strict information disclosure practices, ensuring all shareholders have equal access to important governance and operational information[102]. - The company has established a standardized accounting system, financial management system, and internal control system, ensuring financial independence[104]. Environmental Responsibility - The company invested approximately 56.43 million yuan in environmental protection during the reporting period[149]. - The company has established an ISO 14001 environmental management system, ensuring effective operation and compliance[158]. - The company has implemented a pollution prevention facility with a wastewater treatment capacity of 15,000 m³/d[152]. - The company achieved a 100% compliance rate in environmental monitoring during the reporting period[158]. - The company reduced carbon emissions by 1,632 tons during the reporting period through energy-saving upgrades and new carbon reduction technologies[159]. Shareholder Relations - The company plans to distribute at least 20% of its distributable profits as cash dividends annually, contingent on no major investment plans or cash expenditures[184]. - The company distributed a cash dividend of 0.68 yuan per share (including tax) for the 2021 fiscal year, totaling 67,894,097.548 yuan[138]. - The cash dividend represents 45.08% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which was 150,607,764.04 yuan[141]. Employee Management - The company has a diverse employee training program aimed at enhancing management capabilities, work skills, and professional qualities across different levels[135]. - Employee welfare initiatives included the renovation of 7,000 square meters of employee dormitories and regular recreational activities to enhance employee satisfaction[162]. - The company emphasizes a "people-oriented" approach in its compensation policy, ensuring fair and reasonable remuneration for its employees[134].