证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-049 天洋新材（上海）科技股份有限公司 本次权益变动属于控股股东之一致行动人协议转让部分股份，不触及要约收 购。 本次权益变动后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司控股股东、实际控制人李哲龙，与李明健、朴艺峰、李顺玉、朴艺红为一 致行动人。本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人李哲龙，持有天洋新材（上 海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材"或"公司"）股份114,248,393股，占公 司总股本的26.41%，公司控股股东，实际控制人李哲龙与一致行动人李明健、朴艺峰、 李顺玉、朴艺红合计持有天洋新材股份178,056,920股，占公司总股本的41.15%。本次 权益变动后，公司控股股东、实际控制人李哲龙，持有天洋新材股份114,248,393股， 占公司总股本的26.41%，公司控股股东，实际控制人李哲龙与一致行动人李明健、朴艺 峰、李顺玉、朴艺红合计持有公司股份152,096,501股，占公司总股本的35.15%。 本次权益变动前，珠海市横琴财东基金管理有限公司-财东汇鑫2号私募证券投 资基金未持有公司股份。本次权益变动后 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-048 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案每股分配金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次调整原因：自2023年度利润分配预案的公告披露之日至本公告披露日，因 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式实施 回购，导致公司参与利润分配的总股本发生变动，公司按照现金分配总额不变，相应调 整每股分配比例的原则，对2023年度利润分配方案的每股分配金额进行相应调整。 一、公司 2023 年度利润分配方案情况概述 公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，于 2024 年 5 月 24 日召 开了 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。 公司 2023 年度利润分配方案为： 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券 账户中 的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-047 天洋新材（上海）科技股份有限公司 根据相关法律法规以及《公司章程》相关规定，本次回购股份方案已经公司三分之 二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议 案发表了同意的独立意见。 关于回购完成暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023 年 8 月 5 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 8 月 4 日~2024 年 8 月 3 日 | | 回购价格上限 | 15.00 元/股（含） | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □ 减少注册资本 √ 用于员工持股计划或股权激励 | | | □ 用于转换公司可转债 | | | □ 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 486.1556 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1236% | ...

中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为天洋新 材（上海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就天 洋新材使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，并发表 如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025 号），公司以非公开发行 股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,929,124 股，每股发行价为 22.86 元， 募 集 资 金 总 额 为 386,999,774.64 元 ， 扣 除 不 含 税 承 销 及 保 荐 费 人 民 币 11,886,792.45 元、不含税律师费用人民币 1,132 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-044 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度 不超过人民币 4,000.00 万元（包含本数）的 2020 年度非公开发行闲置募集资金 暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025号），公司以非公开发 行股票方式发行人民币普通股（A股）股票16,929,124股，每股发行价为22.86元， 募集资金总额 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-045 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天洋新材"） 于 2024 年 6 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于第一期 员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长 24 个月，即存续期延长至 2026 年 6 月 30 日。现将第一期员工持股计划存续期展期 的具体情况公告如下： 一、第一期员工持股计划批准及实施情况 （一）2021 年 5 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工 持股计划管理办法>的议案》； （二）2021 年 6 月 11 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通 过了 ...

一、 回购股份基本情况 2023 年 08 月 04 日，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币 30,000,000 元（含），不超过人民币 60,000,000 元（含）， 回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之 日起不超过 12 个月（即从 2023 年 08 月 04 日至 2024 年 08 月 03 日），具体内容详见公 司分别于2023年08月05日、2023年08月09日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-058）、《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-060）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-046 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-042 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2024 年 06 月 21 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事李铁山先生因工作原因委托董 事耿文亮先生代为出席及投票。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由 公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新 材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法 规的规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 许 燕（签字）： 王小忠（签字）： 监事会关于第四届监事会第十七次会议有关事项的意见 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见 （本页无正文，为《天洋新材（上海）科技股份有限公司监事会关于第四 届监事会第十七次会议有关事项的意见》签署页） 监事签署： 郑晓燕（签字）： 本次募集资金补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募 集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。同意公司在保证不影响公 司正常经营的前提下，使用不超过4,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金 并用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过12个月。 特此意见。 （以下无正文） 2024 年 06 月 21 日 ...

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合 2020 年度非公开发 行募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益， 公司拟使用不超过人民币 4,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公 司第四届董事会第十七次会议审议批准之日起不超过 12 个月。 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-043 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2024 年 ...