证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-067 天洋新材（上海）科技股份有限公司 一、本次股份解除质押的情况 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截至公告披露日，李哲龙先生及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 持股比 | 本次解押前 | 本次解押 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 已质押 | 未质押股 | 未质押 | | 称 | 持股数量 | 例 | 累计质押数 | 后累计质 | 持股份 | 总股本 | 股份中 | 股份中 | 份中限售 | 股份中 | | | | | 量 | 押数量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 冻结股 | 股份数量 | 冻结股 | | | | | | | | | 份数量 | 份数量 | | 份数量 | | 李哲龙 | 114,248,393 | 26.41% | 4,940,000 | 0 | 0.00% | 0. ...

上海市广发律师事务所 关于天洋新材(上海)科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:天洋新材(上海)科技股份有限公司 天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临 时股东大会于 2024年9月18日在上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘清,委派张燕珺律师、邬镇江律师出席现场会议, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规 则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文 件以及《天洋新材(上海)科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-066 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 140 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,849,887 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.0110 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 (三) 出席会议 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 天洋新材(上海)科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024 -002 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024年09 月13日 | 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（ | https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 | | | 董事长 李哲 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-065 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、投资者提出的主要问题及相关回复情况 公司通过价值在线（www.ir-online.cn）就投资者提出的问题进行了回复， 主要问题及回复情况如下： 问题一：请问上半年亏损的主要原因是什么？ 答:您好！感谢您对公司的关注。归属于上市公司股东的净利润较上年同期 下降的原因主要系：光伏封装胶膜销量较上年同期增长40.78%。但因①主要原料 EVA粒子价格持续向下，导致光伏封装胶膜产品售价同步下降；拉低了公司整体 毛利率水平，影响净利润减少；②二季度光伏封装胶膜南通基地投产，目前暂未 能达到规模效应和稳定的产供销状态，制费成本增加导致净利润减少。 问题二：公司在汽车行业的布局情况？ 答:您好，感谢对公司的关注。近年来，随着新能源汽车的快速发展，公司 依托原有汽车行业客户基础，持续增加销售团队、产品研发等方面的投入，并已 逐步扩 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 | | | | 年第一次临时股东大会议程及相关事项 一、2024 ………………………… | 2 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会表决办法 …………………………………… | 4 | | 三、会议议案 ………………………………………………………………………… | 6 | | 议案一、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》……… | 6 | | 议案二、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》……… 12 | | | 议案三、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司投资管理制度〉的议案》…………… | 24 | 1 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 三、现场会议召开时间、地点： 时间：2024 年 09 月 18 日 14 时 30 分 地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 50 ...

天洋新材(上海)科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报 告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司 定于 2024 年 09 月 13 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办天洋新材(上海)科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 09 月 13 日前访问网址 https://eseb.cn/1hxJmH0JtXa 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-064 天洋新 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 和《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司 ...

第二条 本制度规定了公司的对外投资原则、决策程序、审批权限、工作程序、 投资管理、投资后评价等内容。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司、公司控股子公司及所有由公司实际 控制的法人在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； 天洋新材（上海）科技股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，合理、有 效地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等国 家法律法规，以及《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关制度、规则，制定本制度。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，符 合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管部 门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源， 创 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《天洋新材（上海）科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委 员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员 代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也未指定 ...