天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程 规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-056 天洋新材（上海）科技股份有限公司 截至2024年08月9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全 部归还至公司募集资金账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构 及保荐代表人。 本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，既提高了募 集资金的使用效率，也为公司节省了一定的财务费用。 特此公告。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 08 月 10 日 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月11日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额 度不超过人民币5,000.00万元（包含本数）的2022年度非公开发行闲置募集 资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过1 ...

中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为天洋新 材（上海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，针对天洋新材本次限售股上市流通事项进行了审慎核查，发表如下 核查意见： 一、本次限售股上市类型 （一）本次限售股上市类型：向特定对象发行限售股。 （二）向特定对象发行股票核准情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准天洋新 材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2836 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 16 名特定投资者发行人民币普通股 99,847,765 股（A 股）。新增股份的登记手续于 2023 年 1 月 31 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 （三）股份锁定期安排 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，实际控 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-055 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 6,072,875 股。 本次股票上市流通总数为 6,072,875 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 1 日。 一、本次限售股上市类型 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，实际控制人李哲龙先生认购 的股份限售期自公司股票完成登记之日起18个月，其余发行对象认购的股份限售 期为自公司股票完成登记之日起6个月，除实际控制人李哲龙先生认购的 6,072,875股股份外，其余发行对象认购的共计为93,774,890股股份已于2023年8 月1日上市流通。实际控制人李哲龙先生认购的6,072,875股股份的锁定期即将届 满，将于2024年8月1日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次向特定对象发行股票完 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-054 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于控股股东之一致行动人协议转让股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次协议转让属于控股股东之一致行动人协议转让部分股份，不触及要约收 购。 本次协议转让后，不会导致控股股东及实际控制人发生变化。 控股股东、实际控制人李哲龙先生之一致行动人李明健先生与珠海市横琴财东 基金管理有限公司-财东汇鑫2号私募证券投资基金协商一致，同意就违约责任部分条款 达成补充协议。 截至本公告披露日，本次股份转让事项目前处于办理流程中，尚待合规性审 查，能否最终完成存在不确定性。 一、本次协议转让的基本情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材"或"公司"）控股股东 李哲龙先生之一致行动人李明健先生与珠海市横琴财东基金管理有限公司-财东汇鑫 2 号 私募证券投资基金，于 2024 年 7 月 10 日已签署《股份转让协议》。李明健先生通过协 议转让方式将其持有公司的 25,960 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。 （一）主营业务影响 四、风险提示 2024 年半年度业绩预告 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年 半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-420 万元到-280 万元，与上年同期 相比，将减少 391.69 万元到 531.69 万元，同比减少 350.68%到 476.02%。 （一）业绩预告期间 2、公司预计 2024 年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为-1,070 万元到 -930 万元，与上年同期相比，将增加 79.22 万元到 219.22 万元，同比增加 6.89%到 19.08%。 三、本期业绩预减的主要原因 本期预计归母净利润较上年同期相比，百分比数据较大系上年同期的基数 较小所致。 本次业绩预告未经会计师审计，仅为公司财 ...

中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为天洋新 材（上海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材"或"公司"）的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红 事项（以下简称"本次差异化分红"）进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023 年 8 月 4 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八 次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司 使用自有资金不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币6,000.00万元（含）， 以不超过人民币 15.00 元/股（含）价格回购股份，回购期限自公司董事会审议通 过回购方案之日起不超过 12 个月。公司于 2023 年 8 月 5 日、2023 年 8 月 9 日 披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0802 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/18 | － | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-050 天洋新材（上海）科技股份有限公司 简式权益变动报告书 住所/通讯地址：上海市普陀区****** 上市公司名称：天洋新材（上海）科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：天洋新材 股票代码：603330 信息披露义务人：李明健 住所/通讯地址：上海市嘉定区****** 信息披露义务人一致行动人：李哲龙 住所/通讯地址：上海市嘉定区****** 信息披露义务人一致行动人：朴艺峰 信息披露义务人一致行动人：李顺玉 住所/通讯地址：吉林省延吉市****** 信息披露义务人一致行动人：朴艺红 住所/通讯地址：江苏省昆山市****** 签署日期：2024年7月10日 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管 理办法》和《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》 等法律、法规及规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-051 天洋新材（上海）科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天洋新材（上海）科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：天洋新材 股票代码：603330 信息披露义务人：珠海市横琴财东基金管理有限公司-财东汇鑫2号私募证 券投资基金 住所/通讯地址：珠海市横琴新区琴政路589号15栋1901房 签署日期：2024年7月10日 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内 容与格式准则第15号-权益变动报告书》，本报告书已全面披露了信息披露义务人在天 洋新材拥有权益的情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在天洋新材中拥有的权益。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人，没 有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何 解释和说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 七、本次股 ...