为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会于 2025 年 3 月 3 日在上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派张燕珺律师、邬镇江律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文 件以及《天洋新材（上海）科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 165 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,490,714 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.3857 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：上海嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-015 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 | 2025 | 年第一次临时股东大会议程及相关事项 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会表决办法 4 | | | 会议议案 6 | 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 三、现场会议召开时间、地点： 时间：2025 年 03 月 03 日 14 时 30 分 地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室 四、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 03 月 03 日 五、会议主持：董事长 李哲龙 六、会议审议事项 1、《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》 七、会议议程 1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、 监事、高级管理人员和律师； 2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人； 2 3 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-014 天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)董事、高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 董事、高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、副总经理李铁山先生持有本公司股份 2,303,549 股，占公司总股本 比例为 0.5324%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 前期，公司披露了董事、高级管理人员拟通过集中竞价交易方式减持股份计 划，具体详见《董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号： 2024-075）。 李铁山先生在减持期间内，通过集中竞价交易方式累计减持公司股 份 503,500 股，占公司总股本 0.1164%。截至目前，李铁山先生本次减持计划减 持期已届满。具体情况如下： 一、集中竞价减持主体减持前基本 ...

关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为天洋新材 （上海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材"或"公司"）的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就天洋 新材变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的事项进行了专项核查，并发 表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 11 月 11 日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通 股 99,847,765 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.88 元/股，募集 资金总额为 986,495,918.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用 19,103,773.58 元 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了提高天洋新材（上海）科技股份有限公司(以下简称"公司") 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善地处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动所造成的影响，切实保护投资 者的合法权益，根据相关法律法规及《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 舆情管理制度 （一）重大舆情：指传播范围较广，对公司公众形象或正常经营活动造成严 重影响，并使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-012 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟变更的募投项目：昆山天洋光伏材料有限公司新建年产 1.5 亿 平方米光伏膜项目 本次变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的事项已经天洋新 材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会 议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，尚需将提交至公司股东大会审议。 公司于 2025 年 2 月 14 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会 第二十二次会议，全票审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流 动资金的议案》，拟终止 2022 年度非公开发行募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）中的"昆山天洋光伏材料有限公司新建年产 1.5 亿平方米光伏膜项目" 的后续投入，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营及 业务发展。本议案尚需将提交至公 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-013 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 3 日 至 2025 年 3 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 监事会关于第四届监事会第二十二次会议有关事项的意见 一、关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的审核意见 监事会认为： 公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金是结合市场环境变化、募投 项目具体实施情况及公司生产经营需求等实际情况作出的审慎决策和合理调整， 有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，不存在损害公司及股东 利益的情形。 监事签署： 郑晓燕（签字）： 许 燕（签字）： 王小忠（签字）： 2025 年 02 月 14 日 因此，监事会同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项。 特此意见。 （以下无正文） （本页无正文，为《天洋新材（上海）科技股份有限公司监事会关于第四 届监事会第二十二次会议有关事项的意见》签署页） ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-011 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过了《关于制定〈天洋新材（上海）科技股份有限公司舆情管理制度〉 的议案》 一、监事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议于 2025 年 02 月 14 日上午 11 时在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应 出席监事 3 人，现场实际出席监事 3 人。董事会秘书及证券事务代表通过通讯方式列席 了本次会议。会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《天洋新材（上海）科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 议案内容：为了提高天洋新材（上海）科技股份有限公 ...