天洋新材（上海）科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0802 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/18 | － | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。 （一）主营业务影响 四、风险提示 2024 年半年度业绩预告 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年 半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-420 万元到-280 万元，与上年同期 相比，将减少 391.69 万元到 531.69 万元，同比减少 350.68%到 476.02%。 （一）业绩预告期间 2、公司预计 2024 年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为-1,070 万元到 -930 万元，与上年同期相比，将增加 79.22 万元到 219.22 万元，同比增加 6.89%到 19.08%。 三、本期业绩预减的主要原因 本期预计归母净利润较上年同期相比，百分比数据较大系上年同期的基数 较小所致。 本次业绩预告未经会计师审计，仅为公司财 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-050 天洋新材（上海）科技股份有限公司 简式权益变动报告书 住所/通讯地址：上海市普陀区****** 上市公司名称：天洋新材（上海）科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：天洋新材 股票代码：603330 信息披露义务人：李明健 住所/通讯地址：上海市嘉定区****** 信息披露义务人一致行动人：李哲龙 住所/通讯地址：上海市嘉定区****** 信息披露义务人一致行动人：朴艺峰 信息披露义务人一致行动人：李顺玉 住所/通讯地址：吉林省延吉市****** 信息披露义务人一致行动人：朴艺红 住所/通讯地址：江苏省昆山市****** 签署日期：2024年7月10日 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管 理办法》和《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》 等法律、法规及规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-049 天洋新材（上海）科技股份有限公司 本次权益变动属于控股股东之一致行动人协议转让部分股份，不触及要约收 购。 本次权益变动后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司控股股东、实际控制人李哲龙，与李明健、朴艺峰、李顺玉、朴艺红为一 致行动人。本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人李哲龙，持有天洋新材（上 海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材"或"公司"）股份114,248,393股，占公 司总股本的26.41%，公司控股股东，实际控制人李哲龙与一致行动人李明健、朴艺峰、 李顺玉、朴艺红合计持有天洋新材股份178,056,920股，占公司总股本的41.15%。本次 权益变动后，公司控股股东、实际控制人李哲龙，持有天洋新材股份114,248,393股， 占公司总股本的26.41%，公司控股股东，实际控制人李哲龙与一致行动人李明健、朴艺 峰、李顺玉、朴艺红合计持有公司股份152,096,501股，占公司总股本的35.15%。 本次权益变动前，珠海市横琴财东基金管理有限公司-财东汇鑫2号私募证券投 资基金未持有公司股份。本次权益变动后 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-051 天洋新材（上海）科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天洋新材（上海）科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：天洋新材 股票代码：603330 信息披露义务人：珠海市横琴财东基金管理有限公司-财东汇鑫2号私募证 券投资基金 住所/通讯地址：珠海市横琴新区琴政路589号15栋1901房 签署日期：2024年7月10日 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内 容与格式准则第15号-权益变动报告书》，本报告书已全面披露了信息披露义务人在天 洋新材拥有权益的情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在天洋新材中拥有的权益。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人，没 有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何 解释和说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 七、本次股 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-048 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案每股分配金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次调整原因：自2023年度利润分配预案的公告披露之日至本公告披露日，因 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式实施 回购，导致公司参与利润分配的总股本发生变动，公司按照现金分配总额不变，相应调 整每股分配比例的原则，对2023年度利润分配方案的每股分配金额进行相应调整。 一、公司 2023 年度利润分配方案情况概述 公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，于 2024 年 5 月 24 日召 开了 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。 公司 2023 年度利润分配方案为： 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券 账户中 的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-047 天洋新材（上海）科技股份有限公司 根据相关法律法规以及《公司章程》相关规定，本次回购股份方案已经公司三分之 二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议 案发表了同意的独立意见。 关于回购完成暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023 年 8 月 5 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 8 月 4 日~2024 年 8 月 3 日 | | 回购价格上限 | 15.00 元/股（含） | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □ 减少注册资本 √ 用于员工持股计划或股权激励 | | | □ 用于转换公司可转债 | | | □ 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 486.1556 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1236% | ...

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合 2020 年度非公开发 行募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益， 公司拟使用不超过人民币 4,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公 司第四届董事会第十七次会议审议批准之日起不超过 12 个月。 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-043 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2024 年 ...

一、 回购股份基本情况 2023 年 08 月 04 日，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币 30,000,000 元（含），不超过人民币 60,000,000 元（含）， 回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之 日起不超过 12 个月（即从 2023 年 08 月 04 日至 2024 年 08 月 03 日），具体内容详见公 司分别于2023年08月05日、2023年08月09日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-058）、《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-060）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-046 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-044 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度 不超过人民币 4,000.00 万元（包含本数）的 2020 年度非公开发行闲置募集资金 暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025号），公司以非公开发 行股票方式发行人民币普通股（A股）股票16,929,124股，每股发行价为22.86元， 募集资金总额 ...