证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-010 一、监事会会议召开情况 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 的通知于 2024 年 4 月 11 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2024 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年年度报 告》及其摘要。 监事会认为： 浙江鼎力机械股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以 及公 ...

关于浙江鼎力机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.nn.fg.gw.cn）"进行查到 " 关于浙江鼎力机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11301 号 浙江鼎力机械股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称"浙江鼎 力")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11298 号的 无保留意见审计报告。 浙江鼎力管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关 ...

（二）独立性情况 浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王宝庆） 作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促 进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王宝庆，1965 年出生，中国国籍，经济学硕士（会计专业）。浙江工商 大学教授、硕士生导师。中国注册会计师非执业会员，浙江省内部审计协会常务 理事、浙江出版传媒股份有限公司独立董事、上海格派镍钴材料股份有限公司独 立董事、浙江国光生化股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今任本公司独立 董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独 立董事进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江鼎力机械股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-020 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财部颁布的《企业会计准则解释第16号》相关规定 进行的会计政策变更，对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需 提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的具体情况 1、本次会计政策变更的主要内容 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》规定了" ...

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应不少于两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 浙江鼎力机械股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 reached RMB 6,311,963,849.93, representing a 15.92% increase compared to RMB 5,445,152,632.63 in 2022[16] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 1,867,145,468.85, a significant increase of 48.51% from RMB 1,257,239,985.94 in the previous year[16] - The net cash flow from operating activities for 2023 was RMB 2,227,397,039.34, showing a remarkable increase of 137.79% compared to RMB 936,702,405.95 in 2022[16] - The company's total assets as of the end of 2023 amounted to RMB 14,207,301,141.89, which is a 20.38% increase from RMB 11,801,808,510.70 at the end of 2022[16] - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 8,965,233,890.65, reflecting a growth of 26.89% from RMB 7,065,182,675.51 in 2022[16] - Basic earnings per share for 2023 were RMB 3.69, up 48.79% from RMB 2.48 in 2022[17] - The weighted average return on net assets for 2023 was 23.36%, an increase of 4.04 percentage points compared to 19.32% in 2022[17] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 10 per 10 shares, totaling RMB 506,347,879 (including tax) to shareholders[4] - The total cash dividend amount (including tax) is 506,347,879 RMB, which accounts for 27.12% of the net profit attributable to ordinary shareholders of the listed company in the consolidated financial statements[139] - The company distributed a cash dividend of 0.5 yuan per share, totaling 253,173,939.50 yuan (including tax) for the 2022 annual profit distribution plan[136] Research and Development - Research and development expenses for 2023 amounted to CNY 220.01 million, reflecting an 8.74% increase compared to the previous year[26] - The company holds 265 patents, including 120 invention patents and 81 overseas patents, demonstrating strong capabilities in core technology research and product innovation[26] - The company has launched various differentiated products, including glass suction vehicles and track aerial vehicles, to meet new market demands[98] - The company has invested 200 million RMB in R&D for innovative technologies, aiming to improve operational efficiency by 15%[117] Market Expansion - The company has established multiple overseas subsidiaries and localized sales teams to enhance customer engagement and satisfaction[24] - The company is actively expanding into new application scenarios, including national grid projects and large shipyards, to capture emerging market opportunities[52] - The company has expanded its international market presence, with products sold in over 80 countries and regions, and has strengthened partnerships with large overseas rental companies[60] - The company is actively pursuing international market expansion while maintaining a strong presence in the competitive domestic market[100] Environmental, Social, and Governance (ESG) - The company actively integrates ESG strategies into its operations, focusing on green product development and sustainable practices[23] - The company has committed to a green supply chain management system, with 100% of new suppliers signing contracts that include environmental, labor, and human rights clauses[155] - The company has implemented an ESG report and related policies, highlighting its commitment to environmental and social governance[131] - The company has achieved compliance with pollution discharge standards for wastewater, waste gas, noise, and solid waste[147] Production and Manufacturing - The company is implementing a "Future Factory" project, enhancing automation and green production capabilities, which has improved assembly efficiency by over 50%[29] - The company has launched a new project for the annual production of 4,000 large intelligent high-altitude platforms, which is currently in trial production and aims to enhance product differentiation and technical capabilities[101] - The company's automated production line can produce a scissor lift every 7 minutes and a boom lift every 30 minutes, enhancing production efficiency[58] - The company has established an effective internal control system, ensuring the authenticity and fairness of financial statements[141] Risk Management - The company faces risks from anti-dumping and countervailing investigations in the US and EU, which may impact market expansion and profitability; it is responding by enhancing product competitiveness and optimizing supply chains[103] - The company is managing accounts receivable risks by strengthening credit management and collection efforts to mitigate potential bad debts[108] - The company is addressing raw material price volatility risks, particularly in steel, by implementing budget management and increasing production efficiency through lean manufacturing[104] Corporate Governance - The company strictly adheres to the requirements of the Company Law, Securities Law, and relevant regulations, ensuring compliance in corporate governance without receiving any regulatory rectification notices during the reporting period[111] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and operates efficiently with established committees for strategy, ESG, nomination, audit, and remuneration[111] - The company has maintained independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, with no instances of fund occupation or guarantees provided to the controlling shareholder[112] Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 20,897, an increase from 20,653 at the end of the previous month[188] - The top shareholder, Xu Shugen, holds 230,564,600 shares, representing 45.53% of the total shares[191] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders amounts to 358,000,000 shares[191] Future Outlook - The company provided a future outlook, projecting a revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion[117] - The company plans to enhance its product matrix focusing on electric, intelligent, and green innovations, leveraging overseas R&D centers and domestic research institutes[100] - The company aims to strengthen its brand's international influence by expanding its marketing network and enhancing customer relationships in both domestic and overseas markets[100]

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-009 浙江鼎力机械股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 的通知于 2024 年 4 月 11 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2024 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公 司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （三）审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作规则 （2024年4月修订） 第四条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担 任。 第五条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，董事在战略与ESG委员会 任期与其在董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条 规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为适应浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和 可持续发展能力，加强决策科学性，完善公司的治理机构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员 会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和环境、社会及管治政 策等进行可行性研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅建中） 作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促 进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人傅建中，1968 年出生，中国国籍，博士研究生学历，教授，博士生导 师。1996 年 9 月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作， 现任浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长，兼任杭州和泰机电股份有限公 司独立董事、泰瑞机器股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今任本公司独立 董事。 （二）独立性情况 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属未持有公司股份。本人没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 ...