四方科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，秉持客 观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履 行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分 发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 报告期内，我担任公司第四届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员，2024年11月15日，因第四届董事会任期届满进行了换届选举，换届完成后 本人不再担任公司任何职务。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人傅晶晶，注册会计师。曾任浙江东方会计师事务所部门经理助理，天健会计师事务所 部门经理，浙江凯利新材料股份有限公司财务总监兼董事 ...

四方科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中， 秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、 忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 报告期内，我担任公司第四届董事会独立董事，并担任董事会战略委员会委员、审计委 员会委员、提名委员会主任委员，2024年11月15日，因第四届董事会任期届满进行了换届选 举，换届完成后本人不再担任公司任何职务。 议、5次审计委员会会议、2次战略委员会会议、2次提名委员会会议，以上会议本人均亲自参 加，具体情况如下： （2）参加董事会专门委员会及独董专门会议工作情况： | ...

四方科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，秉持客 观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履 行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分 发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 （一）出席会议情况 报告期内，本人任职期间公司没有召开股东大会，共召开了1次董事会、1次提名委员会会 议、1次审计委员会会议，以上会议本人均亲自参加，具体情况如下： （1） 参加股东大会、董事会会议情况： | 独立 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中， 秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、 忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 申江，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。自1984年12月起， 曾任天津商学院制冷技术研究所测试中心主任、总工程师，天津商业大学制冷系副主任，天 津商业大学学工学院院长，天津商业大学机械工程学院院长，天津商业大学机械工程学院制 冷系教师。现退休，兼任中国制冷学会副监事长，中国制冷空调工业协会常务理事、冷冻冷 藏分会秘书长，中关村绿 ...

四方科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中， 秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、 忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李昌莲，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计学专业硕士研究生 学历。高级会计师，中国注册会计师，南通市总会计师协会常务理事，江苏省注册会计师协 会理事。曾任南通市物资职工中等专业学校教师，南通江海会计师事务所部门经理，江苏中 瑞华会计师事务所副总经理。现任南通宏瑞联合会计师事务所执行事务合伙人，江苏辉丰生 物 ...

四方科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的 自查报告》，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就因换届离任 的公司第四届董事会独立董事马进先生、成志明先生、傅晶晶先生，现在任的第五 届董事会独立董事申江先生、李昌莲女士、刘云女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及 独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 四方科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

四方科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和《四方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快 速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董 事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 （一）配合开展舆情信息采集相关工作； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-014 四方科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度对下属子公司提 供担保计划的议案》，同意公司 2025 年对全资子公司四方罐储、四方节能提供总 额不超过 5 亿元人民币的担保（包含正在履行中的担保），在此额度内发生的具 体担保事项，授权总经理负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提 供担保的一切具体事项作出安排。 二、被担保人基本情况 1、南通四方罐式储运设备制造有限公司 2、南通四方节能科技有限公司 (4) 经营范围：新型节能板材、绝热板材、隔音板材、制冷设备、压缩 机、冷风机、冷冻冷藏库及工业门的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务； 机电设备安装工程、防腐保温工程施工；自营和代理上述商品的进出口业务（国 家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-013 四方科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、外汇套期保值情况概述 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务 额度不超过 1.8 亿美元或等值人民币。 为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合 理降低财务费用，根据公司及子公司实际业务情况，同意公司及子公司 使用额度不超过 1.8 亿美元或等值人民币的外汇开展套期保值业务，额 度有效期为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召 开日止，在决议有效期内资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办 理实施。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第二次 会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示:公司拟投资的上述理财产品风险 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 本报告仅供四方科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为四方科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解四方科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 专项审计说明 天健审〔2025〕5156 号 四方科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四方科技集团股份有限公司（以下简称四方科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的四方科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… ...