四方科技集团股份有限公司 （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 独立董事候选人声明与承诺 本人申江，已充分了解并同意由提名人四方科技集团股份有限公司董事会提 名为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已经参加 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四方科技集团股份有限公司董事会，现提名李昌莲为四方科技集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任四方科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四方科技集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 四方科技集团股份有限公司 （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 ...

四方科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘云，已充分了解并同意由提名人四方科技集团股份有限公司董事会提 名为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； ...

四方科技集团股份有限公司 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四方科技集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人四方科技集团股份有限公司董事会，现提名刘云为四方科技集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任四方科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。 （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的 ...

四方科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四方科技集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-056 四方科技集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 21 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2024 年 10 月 29 日下午 1:00 在公司会议室以现场形式召开，会 议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经认真审议研究，与会监事审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指南》等有关规定，监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了严格的审核，监 事会认为： 1、公司 20 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《四方科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展了董事会、监事会换 届选举工作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举的议案（非独立董事）》及《关于董事会换届选举的议案（独 立董事）》。经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公 司董事会提名黄杰先生、黄鑫颖女士、楼晓华先生、王志炎先生、杨志城先生、 钱丹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名申江先生、李昌莲女士、 刘云女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中李昌莲女士为会计专业人 士。（上述候选人 ...

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-059 四方科技集团股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：四方科技集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 15 日 至2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-055 四方科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 21 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场形式召开， 会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议， 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四 方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 (二) 审议通过《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-054 四方科技集团股份有限公司 截至2024年9月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份6,736,756 股，已回购股份占公司总股本的比例为 2.1771%，回购成交的最高价为 11.14 元 /股、最低价为 8.83 元/股，支付的资金总额为 66,693,247.13 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 2 月 20 日 | 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 2 日—2025 年 2 月 18 日 | 年 | 月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元—10,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □用 ...