证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-030 四方科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已通过集中竞价交易方式累计回购股份 792,150 股，已回购股份占公司总股本的 比例为 0.2560%，回购成交的最高价为 11.13 元/股、最低价为 10.02 元/股，支 付的资金总额为 8,354,553.50 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于公司实施股权激励或员 工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15 ...

四方科技集团股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板高端制造 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-028 集体业绩说明会的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议主题：2023 年报沪市主板高端制造集体业绩说明会 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日(星期二)下午 14:30-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)16:00 通过公司邮箱 zqb@ntsquare.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （一） 会议召开时间：2 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-029 四方科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：四方科技集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 2,228,627,251.17, representing a 10.09% increase compared to CNY 2,024,412,445.87 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 333,596,919.27, up 9.14% from CNY 305,660,748.36 in the previous year[23] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 306,672,907.59, reflecting a 2.22% increase from CNY 299,998,384.86 in 2022[23] - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 571,098,123.84, an increase of 8.37% compared to CNY 526,985,167.06 in 2022[23] - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 3,405,057,937.46, a 6.15% increase from CNY 3,207,845,091.48 in 2022[23] - The net assets attributable to shareholders reached CNY 2,475,975,473.19, which is a 12.27% increase from CNY 2,205,467,602.66 at the end of 2022[23] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.08, up 9.09% from CNY 0.99 in 2022[24] - The diluted earnings per share also stood at CNY 1.08, reflecting the same 9.09% increase compared to the previous year[24] - The weighted average return on equity for 2023 was 14.25%, a decrease of 0.47 percentage points from 14.72% in 2022[24] Revenue Breakdown - The company's total revenue for 2023 reached a historical high, with quarterly revenues of approximately RMB 531.37 million, RMB 531.92 million, RMB 573.66 million, and RMB 591.67 million respectively[26] - Net profit attributable to shareholders for the year was RMB 76.48 million, RMB 89.54 million, RMB 82.24 million, and RMB 85.33 million for each quarter[26] - The main business revenue from cold chain equipment was 649,019,450.09 RMB, with a gross margin of 31.69%, a decrease of 0.05 percentage points year-on-year[56] - The revenue from tank containers was 1,505,702,304.85 RMB, with a gross margin of 21.51%, an increase of 0.41 percentage points year-on-year[56] Research and Development - The company emphasized its commitment to technological innovation, enhancing its R&D processes to improve product technology levels[34] - The company’s research and development expenses increased by 13.76% to 94,782,836.18 RMB[54] - The company established stable cooperative relationships with several renowned universities and research institutions, enhancing its R&D capabilities[49] - The company has added 43 new intellectual property rights, including 9 invention patents and 34 utility model patents, reflecting its focus on innovation and technology advancement[36] Market and Product Development - The company achieved a breakthrough in the cold chain logistics sector, with record orders and shipments, aligning with the national development plan for cold chain logistics[31] - The company expanded its product applications beyond traditional markets, successfully entering the pharmaceutical and data processing sectors[31] - The company has launched large dual-screw steam ovens and linear tunnel frying machines to meet the growing demand for prepared food processing, with ongoing work on product standardization[35] - The company aims to expand its market presence in cold chain logistics, food processing, and industrial applications through innovative insulation products[44] Environmental and Social Responsibility - The company has invested CNY 443.78 million in environmental protection during the reporting period[129] - The company has implemented a wastewater treatment capacity of 100,000 m³/a, ensuring compliance with the "Comprehensive Wastewater Discharge Standard" (GB8978-1996)[131] - The company has established a hazardous waste warehouse and a general solid waste warehouse, ensuring legal disposal of hazardous waste[131] - The company has committed to fulfilling its social responsibilities, focusing on supporting vulnerable groups and employee welfare[138] Governance and Compliance - The company held one shareholders' meeting during the reporting period, where 13 proposals were approved by the board[91] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[91] - The company has maintained independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business operations[93] - The company has not faced any regulatory criticism or penalties related to information disclosure during the reporting period[93] Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact the demand for container products and overall profitability[87] - The company is exposed to market risks due to intense competition in the container industry, necessitating product structure optimization and new product development[88] - The company is managing foreign exchange risks by monitoring market trends and adjusting settlement currencies to minimize the impact of currency fluctuations[89] Cash Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.60 per 10 shares, totaling approximately CNY 80.38 million based on the current total share capital[6] - The cash dividend for the year represents 24.09% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which amounted to CNY 333,596,919.27[122] - The company has established a stable and continuous cash dividend policy to protect the rights of minority investors, with no adjustments made to the existing policy during the reporting period[118] Financial Position - The total assets as of December 31, 2023, amounted to CNY 3,405,057,937.46, an increase from CNY 3,207,845,091.48 in 2022, reflecting a growth of approximately 6.15%[189] - Current assets totaled CNY 2,479,230,195.33, up from CNY 2,274,124,243.67 in the previous year, indicating an increase of about 9.01%[190] - Cash and cash equivalents significantly rose to CNY 1,001,211,530.72 from CNY 445,990,735.50, representing a growth of approximately 124.67%[190] - Total liabilities decreased to CNY 929,082,464.27 from CNY 1,002,377,488.82, a reduction of about 7.29%[191]

四方科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 内幕信息的管理工作由董事会负责, 董事会秘书组织实施。证券事务部是公 司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构, 并 负责公司内幕信息的监管工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 监事会对内幕信息知情人登记制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意, 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等 涉及内幕信息及信息披露的内容的资料, 须经董事会的审核同意, 方可对外 报道、传送。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人在信息披露前, 应当 将该信息的知情者控制在最小范围内, 不得泄露公司内幕信息, 不得进行内 幕交易或者配合他人操纵公司股票及其衍生品种交易价格。 第二章 内幕信息的范围 2 第六条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品 种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在《公 司章程》指定的信息披露刊物或网站上正式公开披露。 第 ...

四方科技集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第二章 治理结构 第七条 子公司是根据公司总体战略规划、业务发展的需要依法设立, 具有独立法格 主体, 各自承担具体的生产经营或其它任务, 与公司是投资与被投资, 管理 与被管理关系。 第八条 子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策, 建立起相应的经营计划、风 险管理程序。 第九条 子公司应严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构, 确保其股东会、 董事会、监事会能合法有效运作, 并科学决策, 具备风险防范意识, 培育适合 企业良性发展的公司治理结构。 第十条 子公司建立重大事项报告制度和审议程序, 及时向公司分管负责人报告重大 业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司产生重大影响的信息, 并将重 大事项报公司董事会秘书审核和董事会或股东大会审议。 第十一条 子公司章程由公司依据法律法规与其他股东协商制定, 其主要条款需由公司 拟制或经公司确认。 第十二条 控股子公司的权力机构是股东会。控股子公司召开股东会时, 由公司授权委 托指定的人员作为股东代表参加会议, 并依法行使表决权, 股东代表在会议 结束后将会议相关情况向公司董事长或总经理汇报。 1 ...

第一章 总则 1 第一条 为规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易, 保证关 联交易的公平合理, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等法律法规、规范性文件及《四方科技集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定, 制定本制度。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项。公司与公司的控股子公司及控制的其他主体之间发 生的关联交易不适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议, 协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则; (二) 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方的标准, 对于难以比较市场价格或定价受到限制的关 联交易, 应通过合同明确有关成本和利润的标准; (三) 关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上, 应当回避表决; (四) 与关联 ...

四方科技集团股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，积极落实股东大会 各项决议，围绕公司年度方针目标，审时度势，科学决策，努力推动公司实现高质量发展。就 董事会 2023 年度工作报告如下： 一、报告期内主要工作 2023年度，公司生产运营稳定，实现营业收入222,862.73万元，同比增长10.09%，实现归 属于上市公司股东的净利润33,359.69万元，同比增长9.14%。报告期末，公司总资产340,505.79 万元，较上年末增长6.15%，归属于上市公司所有者权益247,597.55万元，较上年末增长12.27%。 2023年，面对复杂的国内外政治经济形势，公司围绕客户需求，以提升技术水平为抓手， 不断优化内部管理和运营流程，提升生产效率和盈利能力。报告期内，公司总体上取得了良好 的经营成果，全年营业收入、利润总额达到历史新高。冷链业务大订单、大客户获取完成较好； 油炸机、蒸烤机等食品加工机械订单不断增长；液冷干冷器市场实现新突破。罐箱业务订单 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-020 四方科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 | 7 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | | | | 签署过证券服务 ...

四方科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司履行有关 信息披露义务。 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保: (一) 因公司业务需要的互保单位; (二) 与公司具有重要业务关系的单位; (三) 与公司有潜在重要业务关系的单位; (四) 公司控股子公司及其他有控制关系的单位。 以上单位必须同时具有较强的偿债能力, 并符合本制度的相关规定。 第九条 虽不符合本制度第八条所列条件, 但公司认为需要发展与其业务往来和合作 关系的申请担保人且风险较小的, 经公司董事会或经股东大会依《公司章程》 之规定权限审议通过后, 可以为其提供担保。 第十条 公司董事会在决定为他人提供担保之前, 或提交股东大会表决前, 应当掌握 债务人的资信状况, 对该担保事项的利益和风险进行充分分析。 第十一条 申请担保人的资信状况资料至少应当包括以下内容: (一) 企业基本资料, 包括营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证 明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等; 3 (二) 担保申请书, 包括但不限于担保方式、期限、金额等内容; ...