目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 四方科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕631 号 四方科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四方科技集团股份有限公司（以下简称四方科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基 ...

目 录 天健审〔2024〕630 号 四方科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四方科技集团股份有限公司（以下简称四方科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四方 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，四方科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十六日 第 2 页 共 2 页 三、 ...

第一章 总则 1 第一条 为规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易, 保证关 联交易的公平合理, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等法律法规、规范性文件及《四方科技集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定, 制定本制度。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项。公司与公司的控股子公司及控制的其他主体之间发 生的关联交易不适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议, 协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则; (二) 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方的标准, 对于难以比较市场价格或定价受到限制的关 联交易, 应通过合同明确有关成本和利润的标准; (三) 关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上, 应当回避表决; (四) 与关联 ...

四方科技集团股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，积极落实股东大会 各项决议，围绕公司年度方针目标，审时度势，科学决策，努力推动公司实现高质量发展。就 董事会 2023 年度工作报告如下： 一、报告期内主要工作 2023年度，公司生产运营稳定，实现营业收入222,862.73万元，同比增长10.09%，实现归 属于上市公司股东的净利润33,359.69万元，同比增长9.14%。报告期末，公司总资产340,505.79 万元，较上年末增长6.15%，归属于上市公司所有者权益247,597.55万元，较上年末增长12.27%。 2023年，面对复杂的国内外政治经济形势，公司围绕客户需求，以提升技术水平为抓手， 不断优化内部管理和运营流程，提升生产效率和盈利能力。报告期内，公司总体上取得了良好 的经营成果，全年营业收入、利润总额达到历史新高。冷链业务大订单、大客户获取完成较好； 油炸机、蒸烤机等食品加工机械订单不断增长；液冷干冷器市场实现新突破。罐箱业务订单 ...

四方科技集团股份有限公司 公司证券事务部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任公司证券事务部负责人, 保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会, 公司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由不少于三名董事组 成, 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人, 且审计委员会中应由独立董事中会计专业人士担任召集人。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会职权 (一) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作; 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")等法律法规以及《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 证券事务部 1 2 (二) 执行股东大会的决议 ...

四方科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人马进，作为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等制度要求，在 2023 年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立 场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出 席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用， 切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人马进，国家注册公用设备工程师。现任华商国际工程有限公司制冷专业总工程师，中 国制冷学会第十届理事会学术工作委员会和冷藏冻结专业委员会委员，第五届全国制冷标准化 技术委员会副秘书长。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 ...

四方科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人傅晶晶，作为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，在 2023 年度的工作中，秉持客观、独立、公正 的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按 时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作 用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 本人2023年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： 本年度应参加董事会4次，其中现场出席董事会1次，以通讯方式参会3次，出席股东大会1 次。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 ...

四方科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司履行有关 信息披露义务。 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保: (一) 因公司业务需要的互保单位; (二) 与公司具有重要业务关系的单位; (三) 与公司有潜在重要业务关系的单位; (四) 公司控股子公司及其他有控制关系的单位。 以上单位必须同时具有较强的偿债能力, 并符合本制度的相关规定。 第九条 虽不符合本制度第八条所列条件, 但公司认为需要发展与其业务往来和合作 关系的申请担保人且风险较小的, 经公司董事会或经股东大会依《公司章程》 之规定权限审议通过后, 可以为其提供担保。 第十条 公司董事会在决定为他人提供担保之前, 或提交股东大会表决前, 应当掌握 债务人的资信状况, 对该担保事项的利益和风险进行充分分析。 第十一条 申请担保人的资信状况资料至少应当包括以下内容: (一) 企业基本资料, 包括营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证 明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等; 3 (二) 担保申请书, 包括但不限于担保方式、期限、金额等内容; ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公 司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 四方科技集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 四方科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-017 四方科技集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 16 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会 议由监事会主席陈晓东先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年度财 ...