四方科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金, 不 第一条 为加强、规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 规范性文件, 以及《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指本公司依法定程序提出申请, 经中国证券监督管理委员会核准, 以公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开发行股票向投资者募集并用于 特定用途的资金, 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司规范使用募集资金, 自觉维护公司募集资金安全, 不 ...

四方科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 股东大会是公司的最高权力机构, 股东大会依法行使下列职权: (一) 决定公司的经营方针和投资计划; (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、监事 的报酬事项; 第三章 股东大会的召开 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规 定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 1 第一条 为维护四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法权 益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会依法 行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《四方科技集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他的有关法律、法规规 定, 制定本规则。 第二条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于制定及修订相关制度的议案》；并于同日召开第四届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-027 四方科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 | 或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判 | 或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判 | | --- | --- | | 处刑罚, 执行期满未逾五年, 或者因犯 | 处刑罚, 执行期满未逾五年, 或者因犯罪 | | 罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾五年; | 被剥夺政治权利, 执行期满未逾五年; | | (三)担任破产清算的公司、企业的董事或 | (三)担任破产清算的公司、企业的董事或 | | 者厂长 ...

四方科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人成志明，作为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，在 2023 年度的工作中，秉持客观、独立、公正 的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按 时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作 用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 2023年度任期内，公司共召开4次董事会、1次股东大会。本人作为公司独立董事出席了任 期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他 人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人2023年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： 本年度应参加董事会4次，现场出席董事会2次，通讯方式参加董事会2次，出席股东大会1 次。 本人在会前主动了解并获取会议 ...

四方科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善四方科技集团股份有限公司(以 下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及其他有关法律、法规规定和《四 方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员, 为公司与公司 上市的证券交易所的指定联系人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘 书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系, 以公司名义办理 信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。董事会秘书对董事会负责, 承 担高级管理人员的有关法律责任, 对公司负有诚信和勤勉义务, 不得利用职 权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识, 具有 良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书: (一) 《上市规则》第 4.3.3 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值的目的 公司及子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结 算，为防止汇率出现较大波动对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及子 公司拟开展外汇套期保值业务。 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-024 四方科技集团股份有限公司 （二）外汇套期保值交易金额 为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合 理降低财务费用，根据公司及子公司实际业务情况，同意公司及子公司 使用额度不超过 1.8 亿美元或等值人民币的外汇开展套期保值业务，额 度有效期为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召 开日止，在决议有效期内资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办 理实施。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十二 次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-026 四方科技集团股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成 员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会审计委员会成员进行相应调 整，公司董事、副总经理楼晓华先生不再担任审计委员会成员。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事王志炎先生担任第四届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任 期届满之日止。变更后，公司第四届董事会审计委员会成员为：傅晶晶先生（主 任委员）、成志明先生、王志炎先生。 特此公告。 四方科技集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-021 四方科技集团股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告 2024 年 3 月 28 日 根据公司经营发展需要,2024 年公司及控股子公司拟向银行申请不超过 10 亿元人民币的授信额度，具体授信内容以银行审批为准，授信额度可循环使用， 授信期限最长不超过五年。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质 押）贷款等。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额、期限、业务品种等视公司 运营资金的实际需求来合理确定，以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金 额为准。 为了提高工作效率，提请股东大会授权总经理在以上额度范围审批具体融资 使用事项及融资金额，并签署相关授信的法律文书,办理有关手续，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 四方科技集团股份有限公司董事会 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-015 四方科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 5 日，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过集 中竞价交易方式首次回购公司股份首次成交数量合计 99,500 股，已回购股份占 公司总股本的比例为0.0322%，回购成交的最高价为10.06元/股、最低价为10.02 元/股，支付的资金总额为 999,296.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于公司实施股权激励或员 工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含）。 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-014 四方科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 二、实施回购的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况，现将公司首次回购股份情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未通过集中竞价方式回购公司股份。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2024 年 2 月 29 日尚 未实施股份回购。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券 ...