证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-029 四方科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：四方科技集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场 ...

四方科技集团股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板高端制造 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-028 集体业绩说明会的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议主题：2023 年报沪市主板高端制造集体业绩说明会 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日(星期二)下午 14:30-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)16:00 通过公司邮箱 zqb@ntsquare.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （一） 会议召开时间：2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 2,228,627,251.17, representing a 10.09% increase compared to CNY 2,024,412,445.87 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 333,596,919.27, up 9.14% from CNY 305,660,748.36 in the previous year[23] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 306,672,907.59, reflecting a 2.22% increase from CNY 299,998,384.86 in 2022[23] - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 571,098,123.84, an increase of 8.37% compared to CNY 526,985,167.06 in 2022[23] - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 3,405,057,937.46, a 6.15% increase from CNY 3,207,845,091.48 in 2022[23] - The net assets attributable to shareholders reached CNY 2,475,975,473.19, which is a 12.27% increase from CNY 2,205,467,602.66 at the end of 2022[23] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.08, up 9.09% from CNY 0.99 in 2022[24] - The diluted earnings per share also stood at CNY 1.08, reflecting the same 9.09% increase compared to the previous year[24] - The weighted average return on equity for 2023 was 14.25%, a decrease of 0.47 percentage points from 14.72% in 2022[24] Revenue Breakdown - The company's total revenue for 2023 reached a historical high, with quarterly revenues of approximately RMB 531.37 million, RMB 531.92 million, RMB 573.66 million, and RMB 591.67 million respectively[26] - Net profit attributable to shareholders for the year was RMB 76.48 million, RMB 89.54 million, RMB 82.24 million, and RMB 85.33 million for each quarter[26] - The main business revenue from cold chain equipment was 649,019,450.09 RMB, with a gross margin of 31.69%, a decrease of 0.05 percentage points year-on-year[56] - The revenue from tank containers was 1,505,702,304.85 RMB, with a gross margin of 21.51%, an increase of 0.41 percentage points year-on-year[56] Research and Development - The company emphasized its commitment to technological innovation, enhancing its R&D processes to improve product technology levels[34] - The company’s research and development expenses increased by 13.76% to 94,782,836.18 RMB[54] - The company established stable cooperative relationships with several renowned universities and research institutions, enhancing its R&D capabilities[49] - The company has added 43 new intellectual property rights, including 9 invention patents and 34 utility model patents, reflecting its focus on innovation and technology advancement[36] Market and Product Development - The company achieved a breakthrough in the cold chain logistics sector, with record orders and shipments, aligning with the national development plan for cold chain logistics[31] - The company expanded its product applications beyond traditional markets, successfully entering the pharmaceutical and data processing sectors[31] - The company has launched large dual-screw steam ovens and linear tunnel frying machines to meet the growing demand for prepared food processing, with ongoing work on product standardization[35] - The company aims to expand its market presence in cold chain logistics, food processing, and industrial applications through innovative insulation products[44] Environmental and Social Responsibility - The company has invested CNY 443.78 million in environmental protection during the reporting period[129] - The company has implemented a wastewater treatment capacity of 100,000 m³/a, ensuring compliance with the "Comprehensive Wastewater Discharge Standard" (GB8978-1996)[131] - The company has established a hazardous waste warehouse and a general solid waste warehouse, ensuring legal disposal of hazardous waste[131] - The company has committed to fulfilling its social responsibilities, focusing on supporting vulnerable groups and employee welfare[138] Governance and Compliance - The company held one shareholders' meeting during the reporting period, where 13 proposals were approved by the board[91] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[91] - The company has maintained independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business operations[93] - The company has not faced any regulatory criticism or penalties related to information disclosure during the reporting period[93] Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact the demand for container products and overall profitability[87] - The company is exposed to market risks due to intense competition in the container industry, necessitating product structure optimization and new product development[88] - The company is managing foreign exchange risks by monitoring market trends and adjusting settlement currencies to minimize the impact of currency fluctuations[89] Cash Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.60 per 10 shares, totaling approximately CNY 80.38 million based on the current total share capital[6] - The cash dividend for the year represents 24.09% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which amounted to CNY 333,596,919.27[122] - The company has established a stable and continuous cash dividend policy to protect the rights of minority investors, with no adjustments made to the existing policy during the reporting period[118] Financial Position - The total assets as of December 31, 2023, amounted to CNY 3,405,057,937.46, an increase from CNY 3,207,845,091.48 in 2022, reflecting a growth of approximately 6.15%[189] - Current assets totaled CNY 2,479,230,195.33, up from CNY 2,274,124,243.67 in the previous year, indicating an increase of about 9.01%[190] - Cash and cash equivalents significantly rose to CNY 1,001,211,530.72 from CNY 445,990,735.50, representing a growth of approximately 124.67%[190] - Total liabilities decreased to CNY 929,082,464.27 from CNY 1,002,377,488.82, a reduction of about 7.29%[191]

第一条 为规范四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可以参照本制度执行。 第四条 公司聘用或者解聘会计师事务所时，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘用会计师事务所开展审计工作。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期 货相关业务所需的执业资格； (二) 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的 ...

四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《公司法》《证券法》及《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对天健 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质审查情况 天健具有证券期货相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）238 人，注册会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 836 人。 天健 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元，证券业务 收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健上市公司年报审计项目 513 家，收费总额 6.63 亿元， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热 力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究 和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化 ...

四方科技集团股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | সং | | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 19 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | | 董事会 | 32 | | 第一节 | | 董事 | 32 | | 第二节 | | 董事会 | 36 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 42 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 44 | | 第七章 | | 监事会 | 47 | | 第一 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-020 四方科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 | 7 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | | | | 签署过证券服务 ...

四方科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 内幕信息的管理工作由董事会负责, 董事会秘书组织实施。证券事务部是公 司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构, 并 负责公司内幕信息的监管工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 监事会对内幕信息知情人登记制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意, 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等 涉及内幕信息及信息披露的内容的资料, 须经董事会的审核同意, 方可对外 报道、传送。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人在信息披露前, 应当 将该信息的知情者控制在最小范围内, 不得泄露公司内幕信息, 不得进行内 幕交易或者配合他人操纵公司股票及其衍生品种交易价格。 第二章 内幕信息的范围 2 第六条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品 种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在《公 司章程》指定的信息披露刊物或网站上正式公开披露。 第 ...

四方科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议事方 式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结 构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")以及《四方科技集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 监事会职权 1 (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二) 检查公司财务; (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督, 对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提 出罢免的建议; (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时, 要求董事、高级管 理人员予以纠正; (五) 提议召开临时股东大会, 在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会; (六) 向股东大会提出提案; (七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定, 对董事、高级管理人员提起 诉讼; 第三条 监事会定期会议和临时会议 监 ...

四方科技集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和 《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日， 注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截止 2023 年 12 月 31 日，天健合 伙人（股东）238 人，注册会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数超过 836 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第四届董事会第六次会议、2022 年年度股东大会审议，同意聘任天健为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意 ...