证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 上海龙旗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书周良梁出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 339,869,284 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...

2023 年年度股东大会 见证法律意见书 德恒上海律师事务所 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证法律意见书 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 之 - 2 - 关于上海龙旗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证法律意见书 德恒 02G20240072-00001 号 致：上海龙旗科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受上海龙旗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派刘璐律师、王金波律师（以下合称"本所承办 律师"）出席公司于2024年5月20日下午14点00分在上海市徐汇区漕宝路401号1 号楼公司会议室召开的2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就 本次股东大会召开的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等进行见证并出具本法律意见书。 本所承办律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人 民共和国公司 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于上海龙旗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对龙旗科技使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 10 月 25 日出具的《关于同意上海 龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2432 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 60,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.00 元/股，募集资金总额 为人民币 156,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 144,067.93 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 1 核查意见 向银行及金融机构申请授信提供连带责任担保、应收账款质押、不动产抵押、股 权质押担保、理财质押等。担保的预计情况如下： | | | 担保方 | 被担保方 | 截至目 | 本次新 | 担保额度 占上市公 | 担保 | 是 否 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 最近一期 | 前担保 | 增担保 | | 预计 | 关 | 有 | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 例 | 资产负债 | 余额 | 额度 | 司最近一 期净资产 | 有效 | 联 | 反 | | | | | 率 | （万元） | （万元） | 比例 | 期 | 担 | 担 | | | | | | | | | | 保 | 保 | | | | | | 公司及合并报表范围内子公司之间的担保预计 | | | | | | | | | | | 1.资产负债率为70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | 2.资产负债率为70% ...

上海龙旗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：603341 公司简称：龙旗科技 上海龙旗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

内部控制审计报告 上海龙旗科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0219 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0219 号 上海龙旗科技股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙旗 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

审计报告 上海龙旗科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0015 号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 合并财务报表附注 | 11-151 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2024]200Z0015 号 上海龙旗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 容诚会计师事 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 杨川：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 6 月取得首都 经济贸易大学财务会计专业学士学位，1999 年 7 月取得北京大学光华管理学院 工商管理硕士学位，2010 年 8 月取得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理 硕士学位。1992 年 8 月至 1995 年 12 月任北京得实电子有限公司财务副经理； 1996 年 1 月至 1997 年 1 月任宝隆洋行（中国）有限公司财务经理；1997 年 1 月 至 2009 年 12 月任德尔福汽车系统公司商务运营与财务总监；2010 年 1 月至 2012 年 10 月任 Bosch Rexroth 财务总监，2012 年 10 月至今任博世（中国）投资有限 公司副总裁，2019 年 11 月至今任上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立 董事；2022 年 1 月至今任公司第三届董事会独立董事。 （二）独立性说明 截至目前，本人未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系， ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-020 上海龙旗科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为降低汇率波动风险，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟开展总额不超过 20 亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。本次拟开展 的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换 及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。在前述额度及决议有效期内，资金可循 环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。交 易场所为与公司不存在关联关系的境内金融机构。 ● 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第十 二次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度开 展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）交易方式 公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内外具有相应 ...

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-014 上海龙旗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关 于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经 ...