安井食品集团股份有限公司 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-070 关于控股股东股权结构变更 暨实际控制人变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、2023 年 9 月 10 日，安井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食品" 或"公司"）收到福建国力民生科技发展有限公司（以下简称"国力民生"）的 告知函，国力民生的股权结构已发生变更，章高路先生不再持有国力民生的股权， 杭建英女士、陆秋文女士分别持有国力民生 29.94%、25.15%股权，且双方已签署 《一致行动协议》构成一致行动人，一致行动人杭建英女士、陆秋文女士合计持 有国力民生 55.09%股权。福建省仙游县市场监督管理局已受理国力民生提交的 工商变更材料并办理完成相关工商变更登记手续。 2、截至目前国力民生仍持有安井食品 25%股份，为公司控股股东。本次权益 变动系控股股东的上层股权结构变更，不涉及国力民生持有安井食品股份的变动， 不触及要约收购。本次权益变动完成后，安井食品的实际控制人由章高 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2023-069 安井食品集团股份有限公司 关于子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 2、名称：洪湖安井食品有限公司 3、类型：其他有限责任公司 4、住所：湖北省荆州市洪湖市新堤街道经济开发区百里长渠路18号 5、法定代表人：肖华兵 6、注册资本：陆亿柒仟万元人民币 7、成立日期：2022年3月15日 8、营业期限：长期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）于2022年 3月4日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资的议案》， 同意公司以总额约10亿元人民币投资预制菜肴生产项目；暨设立控股子公司洪湖 安井食品有限公司（以下简称"洪湖安井"），其中安井食品持有90%股权，肖 华兵持有10%股权。根据募投项目规划和实际使用进度，由公司总经理办公会决 定对洪湖安井增资47,000万元至67,000万元，股东同比例出资。 近日，洪湖安井完成了工商注册登记手续并取得了洪湖市市场监督管理局核 发 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-067 安井食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 10 点 30 分 召开地点：安井食品集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- ...

安井食品集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）的独立董事， 我们认真审阅了公司提交的第五届董事会第四次会议相关事项的材料，基于独立、 客观判断的原则，发表独立意见如下： 张 梅 赵 蓓 张跃平 2023 年 8 月 24 日 一、关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 公司 2023 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司 章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定、 健康发展。我们同意公司 2023 年半年度利润分配预案，并同意将该预案提交公 司 2023 年第一次临时股东大会审议。 特此报告。 (本页无正文，为《安井食品关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意 见》签署页) ...

为积极回报广大投资者并综合考虑未来可持续发展所需资金，公司 2023 年 半年度利润分配预案为：公司以 2023 年半年度利润分配股权登记日的总股本为 基数，向股权登记日在册股东派发每 10 股 7.55 元（含税）现金股利。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品 2023 年半年度利润分配预案》。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容 详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-064 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-066 安井食品集团股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利7.55元（含税）。截至2023年6月30日，公司总股本293,294,232 股，以此计算合计拟派发现金红利221,437,145.16元（含税），占2023年半年度 合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为30.12%。 2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 每股分配比例：每股派发现金红利 0.755 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-065 安井食品集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《2023 年半年度利润分配预案》 为积极回报广大投资者并综合考虑未来可持续发展所需资金，公司 2023 年 半年度利润分配预案为：公司以 2023 年半年度利润分配股权登记日的总股本为 基数，向股权登记日在册股东派发每 10 股 7.55 元（含税）现金股利。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品 2023 年半年度利润分配预案》。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 安井食品集团股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在公司会 议室以现场加通讯方式召开第五届监事会第四次会议。公司于召开会议前依法通 知了全体监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-062 安井食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日(星期一)下午 13:00-14:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 21 日(星期一) 至 8 月 25 日(星期五)16:00 前 通过公司邮箱（zhengquanbu@anjoyfood.com）进行提问，邮件标题请注明："安 井食品 2023 年半年度业绩说明会"。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 1 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露公司《2023 年半年 ...

安井食品集团股份有限公司 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-063 重要内容提示： 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现金管理产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202337693、挂钩型结 构性存款（机构客户）CSDVY202337694 现金管理期限：186 天、187 天 履行的审议程序：安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度使用暂时闲置募集资 金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过 35 亿元人民币的暂时闲 置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使 用不超过 25 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳 定、流动性较高的产品，使用期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在 上述使用期限 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥6,894,420,605.07, representing a 30.70% increase compared to ¥5,274,997,219.19 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥735,204,472.02, a 62.14% increase from ¥453,437,089.29 in the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥694,827,769.49, up 82.65% from ¥380,420,621.89 in the same period last year[18]. - The net cash flow from operating activities was ¥265,818,454.61, an increase of 18.99% compared to ¥223,400,723.49 in the previous year[18]. - The basic earnings per share increased to ¥2.51, a growth of 53.05% year-on-year[19]. - The weighted average return on equity rose to 6.11%, an increase of 1.13 percentage points from the previous year[19]. - The company achieved operating revenue of ¥6,894,420,605.07, representing a year-on-year growth of 30.70%[20]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 of ¥750,342,814.37, a significant increase of 63.2% compared to ¥459,725,004.73 in the same period of 2022[107]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥753,980,587.23, compared to ¥457,520,481.15 in the previous year, indicating an increase of about 64.7%[108]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥16,228,677,761.35, reflecting a slight increase of 0.22% from ¥16,193,586,625.31 at the end of the previous year[18]. - The company's total assets as of June 30, 2023, amounted to ¥10,556,072,472.64, an increase from ¥10,249,950,605.21 at the end of 2022[105]. - The company's total liabilities decreased to ¥3,846,250,072.90 from ¥4,294,578,123.50, a reduction of approximately 10.4%[103]. - The company's total liabilities as of June 30, 2023, were ¥1,549,726,661.46, compared to ¥1,041,594,886.00 at the end of 2022, indicating a rise of 48.8%[105]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥4,822,616,902.31, a decrease of 12.38% compared to the previous year[36]. - The company's current assets decreased to ¥10,037,540,360.55 from ¥10,292,159,643.32, reflecting a decline of approximately 2.5%[102]. - The company's total equity increased to ¥12,382,427,688.45 from ¥11,899,008,501.81, indicating a growth of about 4.0%[103]. Operational Efficiency - The company reported a decrease in operating expenses due to better control over promotional costs and a reduction in share-based payment expenses[20]. - The management expenses decreased by 9.29% to ¥170,108,815.94, indicating improved cost control[33]. - Research and development expenses were reduced by 9.23% to ¥39,868,074.15, highlighting a focus on efficiency[33]. - The company has established long-term partnerships with major restaurant chains and food companies, enhancing its market presence in the food service sector[29]. - The company is actively expanding its online sales channels and participating in live-streaming sales events to boost revenue growth[28]. Market Strategy - The company is focusing on developing 3-5 strategic flagship products annually, with stable growth in new product lines[25]. - The company plans to enhance its market presence by leveraging existing distribution channels for new brands like "Anjing" and "Anjing Xiaochu" to boost sales in the crayfish segment[25]. - The company is expanding its product offerings in the pre-prepared dishes sector, particularly focusing on items like sauerkraut fish and grilled fish[25]. - The company anticipates significant market potential in the frozen food sector as consumer demand continues to grow in line with urbanization and changing dietary habits[23]. Risk Management - There are no significant risks or non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties reported[5]. - The company emphasizes that future development plans and strategies are subject to external environmental changes and operational variations, highlighting the associated risks[5]. - The company faces risks including food safety, rising costs of raw materials, and potential impacts from natural disasters[46]. - The company has a structured risk management approach to address potential food safety issues across its supply chain[46]. Environmental Compliance - The average discharge concentration of COD for Taizhou Anjii is 65.84 mg/L, complying with the pollution discharge standard of 450 mg/L[52]. - The average discharge concentration of ammonia nitrogen for Liaoning Anjii is 0.235 mg/L, also meeting the pollution discharge standard of 30 mg/L[54]. - Both Taizhou Anjing and Liaoning Anjing's wastewater treatment facilities are operating normally, with pollutant discharge indicators meeting environmental assessment requirements[55]. - Emergency response plans for environmental incidents have been established and filed with the respective environmental bureaus[57]. - No administrative penalties were imposed on the company during the reporting period due to environmental issues[59]. Shareholder Commitments - The company has committed to avoiding competition with its major business through formal agreements from controlling shareholders[66]. - Shareholders have pledged to maintain their holdings and limit share reductions to 25% of their total shares during their tenure[65]. - The controlling shareholder has committed to not reducing shareholdings below the initial public offering price within two years after the lock-up period[64]. - The company will ensure that any unfulfilled commitments will be disclosed promptly, along with reasons and supplementary commitments to protect investor rights[71]. Financial Management - The total amount of guarantees provided by the company, including those to subsidiaries, is 414,494,500 RMB, which accounts for 3.42% of the company's net assets[83]. - The company has no plans for future entrusted wealth management as of the report date[87]. - The company has a total of 53,000.00 million in bank deposits with an annualized return rate of 2.25%, resulting in actual returns of 1,192.50 million[88]. - The company has ongoing bank deposit products with a total of 19,000.00 million initiated in 2023, expected return of 408.50 million[88]. Corporate Governance - The report is unaudited, and all board members attended the board meeting to ensure the report's authenticity and completeness[4]. - The company has completed the election of the fifth board of directors and supervisory board on May 22, 2023[49]. - The company did not disclose any other necessary information as required by securities regulatory authorities[95].