一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-026 安井食品集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二) 股东会召开的地点：福建省厦门市同安区观洲路 7 号，厦门特房波特 曼酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 出席会议的股东和代理人人数 1. | 353 | | --- | --- | | 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,507,558 | | 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 3. | 52.89 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情 况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 䛞᭯㕆⸱˖200041 Ր ⵏ Fax: 86-21-5298-5599 ѝഭк⎧ᐲ⸣䰘а䐟 288 ਧ ⭥ᆀ䛞Ԧ E-mail: email@fangdalaw.com ޤъཚਔ≷俉ޤъѝᗳҼᓗ 24 ᾬ ⭥ 䈍 Tel.: 86-21-2208-1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC к⎧ᐲᯩ䗮ᖻᐸһ࣑ᡰ ޣҾᆹӅ伏૱䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2024 ᒤᒤᓖ㛑ьՊⲴ⌅ᖻ㿱Җ к⎧ᐲᯩ䗮ᖻᐸһ࣑ᡰ˄ԕлㆰ〠"ᵜᡰ"˅ᱟާᴹѝॾӪ≁ޡ઼ഭຳ⌅ᖻ ᢗъ䍴ṬⲴᖻᐸһ࣑ᡰDŽṩᦞޣ⌅ᖻ亮䰞ॿ䇞ˈᵜᡰᤷ⍮ᖻᐸࠪᑝᆹӅ伏૱䳶 ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠"ޜਨ"˅2024 ᒤᒤᓖ㛑ьՊ˄ԕлㆰ〠"ᵜ⅑㛑ьՊ"˅ˈ ᒦቡᵜ⅑㛑ьՊⲴਜ䳶઼ਜᔰ〻ᒿǃ৲о㺘ߣ઼ਜ䳶Պ䇞ӪઈⲴ䍴Ṭǃ㺘ߣ〻ᒿ ઼㺘ߣ㔃᷌ㅹᴹޣһᇌࠪާᵜ⌅ᖻ㿱ҖDŽ ᵜ⌅ᖻ㿱ҖᦞljѝॾӪ≁ޡ઼ഭޜਨ⌅NJljѝॾӪ≁ޡ઼ഭ䇱ࡨ⌅NJljк ᐲޜਨ㛑ьՊ㿴ࡉNJ৺ަ ...

中国上市公司网/文 安井食品集团股份有限公司(股票代码：603345)近日宣布，公司已正式获得中国证监会出具的《境外发 行上市备案通知书》，获准发行不超过59,521,400股境外上市普通股并在香港联合交易所主板上市。这 一重要进展标志着公司国际化战略取得实质性突破，为未来发展打开更广阔的空间。 本次H股上市备案获批，是安井食品发展历程中的重要里程碑。根据备案通知书，公司将在12个月内完 成境外发行上市工作。值得注意的是，此次获批仅是对公司境外发行上市备案信息的确认，后续还需获 得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所等相关监管机构的批准。 作为中国速冻食品行业的领军企业，安井食品此次赴港上市具有多重战略意义： 展望未来，随着消费升级和餐饮连锁化趋势持续，速冻食品行业将迎来更广阔的发展空间。安井食品凭 借其完善的产品矩阵、强大的研发能力和全覆盖的销售网络，有望在行业集中度提升的过程中进一步扩 大领先优势。公司表示将以此次上市为契机，持续提升产品品质和创新能力，为全球消费者提供更优质 的产品和服务。 作为中国速冻食品行业的绝对龙头，安井食品2023年以6.2%的市场份额位居行业第一。公司在速冻调 制食品市 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 黄聪 安井食品（603345.SH）正加速走出国门，拓展新的赛道。 5月16日晚间，安井食品公告显示，公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于安井食品集团股份有限 公司境外发行上市备案通知书》（简称"备案通知书"）。 备案通知书显示，安井食品拟发行不超过5952.14万股境外上市普通股，并在香港联合交易所上市。 长江商报记者发现，安井食品已将"国际化策略"作为公司发展战略之一。 安井食品表示，计划重点扩展至海外高速增长或具规模的市场，同时，拟建设全球供应链平台，优化成本及确保 鱼糜、虾及其他水产优质原材料的稳定供应。 数据显示，2024年，安井食品境外营业收入达1.68亿元，同比增长30.76%，成为公司新的业绩增长点。 具体来看，安井食品介绍，公司将继续赋能经销商以把握新市场机遇，持续为经销商提供贴身服务；进一步与更 多包含连锁餐厅在内的特通直营客户合作，开发定制化产品满足其需求丰富产品组合，进一步与新零售及电商建 立合作伙伴关系。 海外渠道方面，安井食品计划在海外市场进行品牌建设和营销活动，将销售覆盖范围扩展至当地商超、餐厅及其 他当地社区人员聚集地。计划与有海外业务 ...

NO.1黄子韬卫生巾上线，总投资已达2.75亿元 5月18日，黄子韬创办的卫生巾品牌"朵薇"召开发布会，总投资已达2.75亿元，当晚7点正式发售。售卖 方式分为迷你巾、日用、夜用、安睡裤等多品类打包售卖以及单品类多包售卖。 点评：黄子韬创办的卫生巾品牌"朵薇"正式亮相，明星入局传统日化赛道，再次体现"流量+消费"模式 的延展力。从产品定价看，朵薇价格略低于苏菲、高洁丝等品牌。卫生巾在渠道、技术与品牌认知上存 在激烈竞争，朵薇是否能将明星效应转化为产品复购力，在"安全、舒适、真实"上建立消费者信任，或 是其在卫生巾赛道突围的关键。 NO.2安井食品港股IPO获中国证监会备案 5月16日，中国证监会国际合作司发布关于安井食品（603345）集团股份有限公司境外发行上市备案通 知书，安井食品拟发行不超过5952.14万股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。 点评：安井食品计划在港交所上市，体现了中国优质消费品企业加速"走出去"的趋势。作为速冻食品行 业的龙头，安井食品港股IPO(首次公开募股)有望提升品牌影响力、拓展海外市场，并优化资本结构。 ｜ 2025年5月19日星期一｜ NO.3迪克体育用品将斥资24亿美元 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-025 安井食品集团股份有限公司 关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联 合交易所等相关监管机构、证券交易所的批准，该事项仍存在不确定性。公司将 根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 安井食品集团股份有限公司 董 事 会 一、公司拟发行不超过 59,521,400 股境外上市普通股并在香港联合交易所上 市。 二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大 事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系 统报告。 三、公司完成境外发行上市后 15 个工作日内，应通过中国证监会备案管理 信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关 法律、法规和规则。 四、公司自备案通知书出具之日起 12 个月内未完成境外发行上市，拟继 ...

目 录 安井食品集团股份有限公司 2024年年度股东会会议资料 安井食品集团股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《股东会议事规 则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行： 安井食品集团股份有限公司 安井食品集团股份有限公 司 2024年年度股东 会会议资料 一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权 益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的 发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者， 大会主持人有权加以拒绝或制止。 五、本次大会由两名股东代表和一名监事代表及律师参加计票、监票，对投 票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。 六、本次大会由上海市方达律师事务所律师见证。 七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司 和全体股东利益。 八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。 安井食品集团股份有限公司 ...

安井食品集团股份有限公司 2024年年度股东会会议资料 2025年5月 1 | 2024年年度股东会会议议程 4 | | --- | | 议案一：公司2024年年度报告及其摘要 6 | | 议案二：2024年度董事会工作报告 7 | | 议案三：公司2024年度监事会工作报告 15 | | 议案四：关于公司2024年度财务决算报告的议案 20 | | 议案五：关于公司2024年度利润分配预案的议案 25 | | 议案六：关于预计2025年度担保额度的议案 27 | | 议案七：关于续聘2025年度会计师事务所的议案 28 | | 议案八：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案 29 | | 议案九：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案 30 | | 议案十：关于变更控股子公司业绩承诺补偿及商誉减值赔偿方式的议案 31 | | 听取：2024年度独立董事述职报告 34 | 安井食品集团股份有限公司 2024年年度股东会会议资料 安井食品集团股份有限公司 2024年年度股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及 ...

安井食品 20250509 摘要 • 公司 2024 年营收达 101.04 亿元，同比增长 7.85%，其中调制食品营收 78.39 亿元，增长 15.4 亿元，主要受益于锁鲜装产品快速增长，收入占 比提升至 10.5%，预计单价接近 11.5 元/公斤。 • 速冻菜肴营收 43.5 亿元，增长 4.7%，小酥肉和虾滑增长显著，但虾尾受 价格波动影响下降；速冻面米营收接近 25 亿元，同比下降 3.14%，受行 业竞争和价格下降影响。 • 公司坚定大单品战略，2024 年共有 39 个营收过亿的大单品，占总销售收 入的 70%，其中速冻鱼糜制品保持稳定增长，速冻肉制品中多数大单品也 实现增长。 • 2024 年全年毛利率为 23.3%，同比增加 0.09 个百分点，速冻调制食品 毛利率提高，锁鲜装毛利率稳定；净利润微增 0.47%，受股权激励成本增 加和加大烤鸡、鸡肉肠投放影响。 • 2025 年一季度营收 36 亿元，同比下降约 4%；归属上市公司净利润 3.95 亿元，同比下滑 10%；经营活动现金流量金额 6.73 亿元，同比减少 28%，受消费环境、春节暖冬及春节提前等因素影响。 Q&A 请介绍一下 ...

谈及"公司对鼎味泰的规划和展望是什么？"，安井食品回应，公司收购鼎味泰主要基于三方面规划和展望：一是品类 互补，公司将深度整合鼎味泰在高端鳕鱼糜制品领域、关东煮细分品类的综合优势以及在冷冻烘焙赛道的产业布局， 且国内冷冻烘焙赛道的溢价空间和消费习惯趋势明确，是公司重点开发的新领域；二是渠道互补，鼎味泰深耕沃尔 玛、奥乐齐等精品商超渠道以及便利店关东煮现制场景的合作网络，其生产组织和运营模式与公司传统 B 端走量模式 不同，双方可在大B定制和开放式小B的渠道推广、运营经验上相互借鉴。 （企业公告） 5月8日，安井食品发布投资者调研记录表。当中显示，针对"公司2025年的新品策略是什么，将会有哪些比较重要的 新品推出？"问题，安井食品表示，2025年，公司在新品策略上做出重要调整，明确B端与C端策略差异：B端延续"及 时跟进"策略，追求极致性价比；C 端从"及时跟进"调整为"升级换代"，聚焦质价比。产品推广上，B端推行新品爆品 化，C端实行爆品系列化并对老品进行系列化改造。（1）公司的速冻鱼糜制品和速冻肉制品具有明显的竞争优势，会 继续放大优势，今年公司将推出锁鲜装6.0条状产品（面积约为传统产品1/3），克重进 ...