茲 載 列 安 井 食 品 集 團 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 ( www.sse.com.cn )刊登的本公司第五屆董事會第二十七次會議決議公告，僅供參 閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANJOY FOODS GROUP CO., LTD. 安井食品集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2648） 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 安井食品集團股份有限公司 董事長兼執行董事 劉鳴鳴先生 中國廈門，2026年1月19日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事劉鳴鳴先生、張清苗先生、 章高路先生及黃建聯先生；(ii)非執行董事鄭亞南博士、戴凡先生及張光璽先生； 及(iii)獨立非執行董事張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生。 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告 ...

中信建投证券股份有限公司 2026 年度使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"） 作为安井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食品""发行人""公司"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对安井食品拟以暂时闲置募集资 金及暂时闲置自有资金分别进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，合理利 用暂时闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的 投资回报。 （二） 投资金额 暂时闲置募集资金进行现金管理额度不超过 140,000万元，暂时闲置自有资 金进行现金管理额度不超过 600,000万元。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 关于安井食品集团股份有限公司 | | 冻食品新建项目 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

安井食品集团股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）环境、 社会和公司治理（ESG）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 14 号——可持续发展报告（试行）》，财政部等有关部门《企业内部控制应用 指引第 4 号——社会责任》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、联合 国可持续发展目标（SDGs）等有关法律法规、规范性文件及《安井食品集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-002 安井食品集团股份有限公司 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 140,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品 | | 资金来源 | 募集资金 | | 投资金额 | 不超过 万元 600,000 | | --- | --- | | 投资种类 | 根据安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的风险承受能力购 | | | 买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等风险可控、流动性较高的 | | | 理财、存款或资产管理类产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序：公司于 2026 年 1 月 19 日召开的第五届董事会第二 十七次会议审议通过了《关于 2026 年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》，公司保荐机构已对此发表了同意的意见。本次事项无需提交 股东会审议。 关于 2026 年度使用暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-001 安井食品集团股份有限公司 一、审议通过《关于 2026 年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》 表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 140,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好 的保本型产品；在不影响主营业务及正常生产经营的前提下，拟使用不超过 600,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，根据公司的风险承受能力购买 银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等风险可控、流动性较高的理财、存 款或资产管理类产品。上述现金管理使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的 《安井食品关于 2026 年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号：临 2026-002）。 保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。 二、审议通过 ...

证券之星消息，1月19日食品加工板块较上一交易日上涨1.36%，安井食品领涨。当日上证指数报收于 4114.0，上涨0.29%。深证成指报收于14294.05，上涨0.09%。食品加工板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603345 | 安井食品 | 89.38 | 5.59% | 6.91万 | 6.10亿 | | 605338 | 巴比食品 | 32.40 | 4.68% | 4.53万 | 1.45亿 | | 605567 | 春壹食品 | 11.56 | 3.96% | 5.13万 | 5854.68万 | | 600073 | 光明肉业 | 6.75 | 3.85% | 1 29.95万 | 2.00亿 | | 002330 | 得利斯 | 667 | 3.74% | 28.16万 | 1.40亿 | | 920429 | 康比特 | 16.75 | 3.72% | 2.64万 | 4384.44万 | | 000639 | 西王食品 | 3.26 | ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，安井食品(02648.HK)盘中涨超5%，截至发稿，涨5.12%，报76港元，成交额5800.53万港 元。 ...

国泰海通证券发布研报称，餐饮等服务业对CPI回升较敏感、有望率先受益，同时餐供行业竞争触底， 格局或逐步优化。该行认为龙头回收促销对行业格局改善的信号意义积极，供需改善预期下关注板块复 苏机会。 安井食品（603345）(02648)盘中涨超6%，截至发稿，涨5.12%，报76港元，成交额5800.53万港元。 消息面上，1月8日，安井食品在投资者互动平台回答投资者提问称，公司会根据市场动销状况、原材料 成本变化及行业竞争态势等综合因素定价并灵活调整。近期有对部分产品的促销政策进行适度回收。 ...

国泰海通证券发布研报称，餐饮等服务业对CPI回升较敏感、有望率先受益，同时餐供行业竞争触底， 格局或逐步优化。该行认为龙头回收促销对行业格局改善的信号意义积极，供需改善预期下关注板块复 苏机会。 智通财经APP获悉，安井食品(02648)盘中涨超6%，截至发稿，涨5.12%，报76港元，成交额5800.53万 港元。 消息面上，1月8日，安井食品在投资者互动平台回答投资者提问称，公司会根据市场动销状况、原材料 成本变化及行业竞争态势等综合因素定价并灵活调整。近期有对部分产品的促销政策进行适度回收。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Anjuke Foods has seen a stock price increase of 5.32%, reaching 89.15 yuan per share, with a total market capitalization of 29.713 billion yuan as of January 19 [1] - Anjuke Foods, established on December 24, 2001, and listed on February 22, 2017, specializes in the research, production, and sales of frozen foods, including products like fish tofu, fish balls, and various frozen dishes [1] - The company's revenue composition includes 49.43% from frozen prepared foods, 31.77% from frozen dishes, 16.32% from frozen noodle and rice products, and 2.38% from agricultural products and others [1] Group 2 - According to data, one fund under Jiashi Fund holds a significant position in Anjuke Foods, with Jiashi New Consumption Stock A reducing its holdings by 241,900 shares, now holding 1,204,900 shares, which accounts for 5.66% of the fund's net value [2] - Jiashi New Consumption Stock A has a total scale of 1.478 billion yuan and has experienced a loss of 0.08% this year, ranking 5111 out of 5579 in its category [2] - The fund manager of Jiashi New Consumption Stock A, Tan Li, has been in position for 8 years and 286 days, with the best fund return during this period being 146.21% [3]