安井食品集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全安井食品集团股份有限公司（下称"公司"）法人治理结构， 规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担 义务，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）等有 关法律法规，以及《安井食品集团股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"），特制定本细则。 第二章 人选及任期 《公司章程》中关于离职管理制度的规定适用于公司总经理。 1 第二条 本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总 经理助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管 理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董 事不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 总经理人选由公司董事长提名，董事会选聘或解聘。 第四条 总经理每届任期为3年，可以连聘连任。 第五条 总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞 职者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司 之间签订的劳动合同规定。 安井食品集团股份有限公司 总经理工作细则 第三章 总经理的资格规定 安井食品集团股份有限公 ...

安井食品集团股份有限公司 对外担保管理制度 安井食品集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 1 第一条 为了规范安井食品集团股份有限公司(下称"公司")对外担保管理工 作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(下称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、 《中华人民共和国民法典》(下称"《民法典》")、《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 证券交易所(下称"上交所")股票上市规则》(下称"《股票上市规 则》")等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《安井食 品集团股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定，并结合 公司实际情况，特制定本管理制度(下称"本制度")。 第二条 本制度所述的对外担保系指本公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约 定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证，抵押及质押。 第三条 公司对外担保必须遵守《证券法》《公司法》《民法典》等相关法律、 法规 ...

信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 1 安井食品集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 安井食品集团股份有限公司 第一条 为规范安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露 义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》《安井食品集团股份有限公司信息披露 管理制度》以及《安井食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行 ...

安井食品集团股份有限公司 独立董事工作细则 安井食品集团股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 11 月修订） 1 第一条 为进一步完善安井食品集团股份有限公司(下称"公司")的法人治 理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激 励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》(下称"《管理办 法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、 行政法规、证券监管机构的规则以及《安井食品集团股份有限公 司章程》(下称"《公司章程》")的规定，并结合公司实际情况， 制定本工作细则(下称"本细则")。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。本细则中"独立董事"的含 义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含义一致，独立 董事 ...

安井食品集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 安井食品集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第二章 一般规定 公司的控股股东及持有公司5%（含5%）以上股份的股东，在出现 本制度第三章规定的情形时应及时将有关信息向公司董事会和董 事会秘书报告。 第三章 重大事项的范围 2 第五条 公司总经理、各部门负责人、分支机构的负责人、公司控股子公 司的董事长和总经理、公司派驻参股公司的董事、高级管理人员 为内部信息报告的第一责任人，负有向公司董事会和董事会秘书 报告其职权范围内所知悉重大信息的义务，其职责包括： （一）负责并敦促相关工作人员做好对重大信息的收集、整理； （二）组织编写重大信息内部报告，并提交报告； （三）对报告的真实性、准确性和完整性进行审核； （四）及时学习和了解法律、法规、规章对重大信息的有关规定； （五）负责做好与公司重大信息内部报告有关的保密工作。 1 第一条 为了加强安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据《中 华人民共和国公司 ...

安井食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 安井食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份 及其变动的管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 本制度所称高级管理人员，以《公司章程》中所界定的人员为准。 有关雇员包括任何因其职务或雇员关系而可能会掌握关于公司或公 司证券的内幕信息的雇员，又或公司附属公司或控股公司的此等董 1 第一条 为加强对安井食品集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香港 上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交 所"）附录C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（下称 "《标准守则》"）及附录C1《<企业管治守则>及<企业管治报告>》 等法律、法规、规范性文件要求，结合《安井食品集团股份有限公 司公司章 ...

安井食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 安井食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与 外部薪酬水平相符； （二）"责、权、利"统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责 任义务大小相符； （三）绩效原则，体现薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司 效益相结合的目标相符； （四）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展、长远利益相结 合的目标相符； （五）激励与约束并重、奖罚对等原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、 激励机制挂钩。 1 第一条 为规范安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企 业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《安井食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定董事和高级 管理人员薪酬管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。公司高级管理人员为公司 总 ...

安井食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第四条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，证 券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的 尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在公司股票上市地证券交易所或中国证 券监督管理委员会指定的信息披露刊物或网站上正式公开披露。 第五条 本制度所称内幕信息包括但不限于： (一) 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 安井食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，做好公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证 券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《安井食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《安 ...

安井食品集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 安井食品集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 的，应当及时开展现场核查。保荐机构应当至少每半年度对公司募集资 金的存放、管理和使用情况进行一次现场核查。保荐机构在持续督导和 现场核查中发现异常情况的，应当及时向中国证监会派出机构和证券交 易所报告。 每个会计年度结束后，保荐机构应当对公司年度募集资金存放、管理和 使用情况出具专项核查报告并披露。核查报告应当包括以下内容： 会计师事务所开展年度审计时，应当对公司募集资金存放、管理和使用 情况出具鉴证报告。 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，对公司 募集资金的存放、管理和使用进行持续督导，持续督导中发现异常情况 1 第一条 为了规范安井食品集团股份公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司募集资 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； 安井食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 安井食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《安井食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定制定本制度。 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 公司董事、高级管理人员离职包 ...