安井食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 安井食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与 外部薪酬水平相符； （二）"责、权、利"统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责 任义务大小相符； （三）绩效原则，体现薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司 效益相结合的目标相符； （四）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展、长远利益相结 合的目标相符； （五）激励与约束并重、奖罚对等原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、 激励机制挂钩。 1 第一条 为规范安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企 业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《安井食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定董事和高级 管理人员薪酬管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。公司高级管理人员为公司 总 ...

安井食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第四条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，证 券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的 尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在公司股票上市地证券交易所或中国证 券监督管理委员会指定的信息披露刊物或网站上正式公开披露。 第五条 本制度所称内幕信息包括但不限于： (一) 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 安井食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，做好公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证 券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《安井食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《安 ...

安井食品集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 安井食品集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 的，应当及时开展现场核查。保荐机构应当至少每半年度对公司募集资 金的存放、管理和使用情况进行一次现场核查。保荐机构在持续督导和 现场核查中发现异常情况的，应当及时向中国证监会派出机构和证券交 易所报告。 每个会计年度结束后，保荐机构应当对公司年度募集资金存放、管理和 使用情况出具专项核查报告并披露。核查报告应当包括以下内容： 会计师事务所开展年度审计时，应当对公司募集资金存放、管理和使用 情况出具鉴证报告。 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，对公司 募集资金的存放、管理和使用进行持续督导，持续督导中发现异常情况 1 第一条 为了规范安井食品集团股份公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司募集资 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； 安井食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 安井食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《安井食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定制定本制度。 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 公司董事、高级管理人员离职包 ...

安井食品集团股份有限公司 反腐败管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为防治腐败行为，加强安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理和内部控制，有效防范和控制公司的腐败风险，打击腐败行为，确保公司经 营目标的实现和持续、稳定、健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配 套指引、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 反腐败制度的宗旨是推行公司诚信廉洁价值观，规范公司员工的职 业行为，促使其严格遵守相关法律法规、行业规范、职业道德及公司规章制度， 树立廉洁和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司各职能部门以及下属子（分）公司的全体员工。 第二章 腐败的概念及形式 第四条 本制度所称腐败，是指公司内、外人员在日常经营和管理中，为谋 取或意图谋取个人不正当利益，利用职务便利，采用欺骗、滥用职权、玩忽职守 等违法违规手段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受损害的不正当行为。 安井食品集团股份有限公司 反腐败管理制度 有下列情形之一者属于此类腐败行 ...

安井食品集团股份有限公司 内部审计制度 安井食品集团股份有限公司 内部审计制度 第三章 内部审计职责、权限和总体要求 2 （2025年11月修订） 第一章 总则 1 第一条 为加强和规范安井食品集团股份有限公司（下称"公司"）内部审计工作， 维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确 内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得 以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规章和规范性文件以及公司章程的规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门（含分支机构）、全资或控股 子公司及其直属分支机构（含控股子公司），以及上述机构相关责任人 员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、高级管理人员和全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管 ...

安井食品集团股份有限公司 关联（连）交易决策制度 安井食品集团股份有限公司 关联（连）交易决策制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 公司对关联交易以及关连交易实行分类管理，按照相关法律法规以及 《上交所上市规则》《香港上市规则》的规定认定关联方以及关连人 士范围，并按照相关规定履行关联交易以及关连交易的审批、信息披 露等程序。 公司进行交易时应根据具体情况分别依照《上交所上市规则》和《香 港上市规则》作出考量，并依照二者中更为严格的规定为准判断交易 1 第一条 为保证安井食品集团股份有限公司（下称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，提高公司规范运作水平， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上交所上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香港上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》等相关法律、行政法规、公司股票上 ...

安井食品集团股份有限公司 经营投资管理办法 安井食品集团股份有限公司 安井食品集团股份有限公司 经营投资管理办法 第四条 董事会、董事长办公会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应 严格遵守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本办法中关 于重大经营与投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关重大经营 与投资事宜。 第五条 在经营投资事项的筹划、决议以及协议签署、履行过程中涉及信息披露事宜 时，应按照国家有关法律法规以及公司信息披露制度的相关规定执行。 经营投资管理办法 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司")的重大经营及投资决 策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有 效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律、行政法规、规范性文件及《安井食品集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")并参照上海证券交易所的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本 办法。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： 第三条 ...

安井食品集团股份有限公司 投资者关系管理制度 安井食品集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通， 促进投资者对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《国务院关于进一步提高上市公司质量的 意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》《关于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》等 法律、法规以及中国证券监督管理委员会《上市公司与投资者关系 管理工作指引（2025 年修订）》（以下简称"工作指引"）、《安井食 品集团股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、充分的信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的信 息沟通，完善公司治理结构，提升公司治理水平和企业整体价值， ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-070 安井食品集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召 开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章 程>的议案》及修订、制定相关公司治理制度等议案。同日，公司召开第五届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、 关于取消监事会的情况 为全面贯彻、落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《境内企业境外发行证 券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规范性文件要求，公 司拟结合实际情况对《安井食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）进行修订，取 ...