中信建投证券股份有限公司 关于安井食品集团股份有限公司 截至 2025 年 4 月 20 日，公司"2022 年非公开发行股票"募集资金使用情 况如下： 1 | 单位：人民币万元 | | --- | | 项目名称 | 变更前募集资 | 变更后募集资 | 累计已投入金额 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金拟投入金额 | 金拟投入资金 | | | | 广东安井年产 13.3 万吨速冻食品新建项目 | 65,600.00 | 55,600.00 | 55,156.03 | 99.20% | | 山东安井年产 20 万吨速冻食品新建项目 | 105,400.00 | 60,400.00 | 64,171.46 | 106.24% | | 河南三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目 | 73,000.00 | 73,000.00 | 36,960.10 | 50.63% | | 泰州三期年产 10 万吨速冻食品扩建项目 | 52,000.00 | 52,000.00 | 26,374.09 | 50.72% | | 辽宁三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目 | 6 ...

（张跃平） 作为安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，认真履行独立董事职责，积极发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司整体利益和中小 股东合法权益。本人现就 2024 年度（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日）履 职情况述职如下： 安井食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张跃平：男，1971 年出生，中国国籍。现任福建海洋研究所研究员、湖里 区政协常委、安井食品集团股份有限公司独立董事。现兼任福建省水产学会常务 理事、中国生态学学会海洋生态专委会委员、厦门市海洋与水产学会监事长、九 三学社厦门市委会常委和湖里区主委。主要从事海洋水产养殖研发和近海海洋生 态环境现状评价，国家核心刊物发表论文 20 多篇，其中 SCI 4 篇，国家发明专 利 1 项。曾获评"泉州市引进高层次创业创新人才"。 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任 ...

安井食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵 蓓） （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事和董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在与公司 及主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 作为安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，认真履行独立董事职责，积极发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司整体利益和中小 股东合法权益。本人现就 2024 年度（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日）履 职情况述职如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 赵蓓：女，1958 年出生，中国国籍，香港大学管理学博士，加拿大达尔豪 西大学 M ...

安井食品集团股份有限公司 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张梅：女，1971 年出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师、注册资产评 估师，现任福建江夏学院会计学教授，福州大学、福建农林大学硕士生导师，福 建省首批高校毕业生创业导师；兼任福建省商务厅外贸实务导师、福建省高级会 计师评委、福建省科技厅项目评审专家；曾入选"福建省高等学校新世纪优秀人 才"。本人于 2023 年 5 月起正式担任安井食品集团股份有限公司独立董事，现 兼任海峡创新互联网股份有限公司独立董事、福建安溪农村商业银行股份有限公 司董事、福建晋江农村商业银行股份有限公司董事。 （二）独立性情况说明 除在公司担任独立董事职务外，本人及配偶、父母、子女未在公司或其主要 股东、附属企业担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 （张 梅） 作为安井食品集团股份有限公司（以 ...

安井食品集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"让服会计师行业统 监管平台（http://acc.mo.gev.co） 进行态 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 安井食品集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 项报告的鉴证报 信会师报字[2025]第ZA12314号 安井食品集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的安井食品集团股份有限公司(以下简称 "安井食品公司"或"公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证 业务。 一、董事会的责任 安井食品公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规 ...

关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-016 安井食品集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案无须提交公司股东会审议。 2025 年度预计日常关联交易对公司的主营业务、财务状况和经营成果不 构成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年 4 月25 日，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意本次 关联交易事项，并同意将该议案提交第五届董事会第十八次会议审议。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该 ...

安井食品集团股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《安井食品集 团股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，切实发挥监督指导作用。现将审 计委员会 2024 年度工作情况向董事会报告如下： 审计委员会于 2024 年度共举行 6 次会议，具体情况如下： | | 召开日期 | | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 月 | 15 日 | 第五届董事会审计委 员会第五次会议 | 审议通过： 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 | | | | | | 案》。 | | 2024 | 年 月 4 | 日 16 | 第五届董事会审计委 员会第六次会议 | 年报沟通会议，讨论： 1.公司的经营及财务情况； | | | | | | 2.年报审计重点及审计结果； | | | | | | 3.内部控制审计结果。 | | | | ...

公司代码：603345 公司简称：安井食品 安井食品集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安井食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

安井食品集团股份有限公司 2025年第一季度与行业相关的定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-020 根据《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露> 第十四号—食品制造》的相关要求，现将安井食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年第一季度与行业相关的主要经营数据披露如下： 一、报告期经营情况 单位：万元 币种：人民币 | | 报告期内营业收入按产品分项分 | | | | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 年 1-3 月 2025 | 年 1-3 月 2024 | 变动情况（%） | | 速冻调制食品 | 200,886.71 | 205,832.20 | -2.40 | | 速冻菜肴制品 | 83,551.00 | 95,461.22 | -12.48 | | 速冻面米制品 | 65,827.88 | 63,802.92 | 3.17 | | 农副产品及其他 | ...

安井食品集团股份有限公司 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 " 审计报告及财务报表 安井食品集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | 审计报告 第1页 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12312 号 安井食品集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安井食品集团股份有限公司(以下简称安井食品)财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负 ...