证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-067 安井食品集团股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00-16:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 6 日（星期四）至 11 月 12 日（星期三）16:00 ...

根据《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露> 第十四号—食品制造》的相关要求，现将安井食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年前三季度与行业相关的主要经营数据披露如下： 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-066 安井食品集团股份有限公司 2025年前三季度与行业相关的定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期经营情况 单位：万元 币种：人民币 | | | 报告期内营业收入按产品分项分 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 年 2025 | 月 1-9 | 2024 | 年 月 1-9 | 变动情况（%） | | 速冻调制食品 | | 566,538.59 | | 562,513.71 | 0.72 | | 速冻菜肴制品 | | 364,348.11 | | 333,672.23 | 9.19 | | 速冻面米制品 | | 172,543.66 | | ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-062 安井食品集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 于 2025 年 10 月 28 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席张光玺主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《安井食品关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》。 三、审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权 的股票期权的议案》 鉴于本激励计划首次授予部分激励对象中 71 名激励对象离职，上述人员已 ...

股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和 /或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 本次行权选取批量行权的方式，公司在上海证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完成相关手续后方可实际行权。 鉴于行权价格高于现行股价，目前缺乏实际行权的价格条件，公司未来 将根据市场情况及激励对象实际意愿在行权期（2025 年 10 月 28 日-2026 年 10 月 23 日）内择机为激励对象办理行权事宜。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条 件成就的议案》，公司董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本 激励计划"）第二个行权期行权条件已成就。 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-065 安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-064 安井食品集团股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划 部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 一、公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 相关审批程序和信息披露情况 1. 2023 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 五次会议，审议并通过《关于<安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 9 月 28 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告，公司独立董事就本激励计划 相关议案发表了同意的独立意见。 2. 公司于 2023 年 9 月 28 日将拟首次授予的激励对象名单在公司官网进行 了公示，名单公示期为 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 8 日。截至公示期满， 公司监事会未收到任何对公司本次拟首次授予激励对象提出的异议。公司于 2023 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关 于公司 2 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-063 安井食品集团股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 5. 2023 年 11 月 13 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会 第七次会议，审议并通过《关于<安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 11 月 14 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告，公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了同意的独立意见。 6. 2023 年 11 月 29 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于<安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（修订稿）>及其 摘要的议案》，同意对于本激励计划股票来源进行变更。 7. 2023 年 12 月 7 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划授予登 记完成的公告》，完成了股 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的 对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依 赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。 本所依据出具日现行有效的中国法律的规定，对公司在本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对中国法律的理解发表 法律意见。 本所仅就与本次激励计划相关事项的中国法律问题发表法律意见，并不对有 关会计审计、资产评估、信用评级、财务内部控制、投资和商业决策等专业事项 ...

安井食品10月28日公告，2025年第三季度实现营业收入37.66亿元，同比增长6.61%；归属于上市公司股 东的净利润2.73亿元，同比增长11.80%；基本每股收益0.84元。前三季度实现营业收入113.71亿元，同 比增长2.66%；归属于上市公司股东的净利润9.49亿元，同比下降9.35%；基本每股收益3.15元。 ...

2025 年第三季度报告 安井食品集团股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：603345 证券简称：安井食品 安井食品集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | | (%) | | (%) | | | 营业收入 | 3,766,481,12 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-061 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交公司董事 会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《安井食品关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日在 公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十三次会议。公司于召开 会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及 公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。经董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。 具体内容详见 ...