安井食品集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、 勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元， 证券业务收入15.05亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将 2022 年非公开发行股票募集 资金投资项目"河南三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目"、"泰州三期年产 10 万 吨速冻食品扩建项目"的建设期限延长至 2028 年 5 月。该事项无需提交股东会审 议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 安井食品集团股份有限公司 关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-018 经公司第四届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会审议通过，并经 中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定 投资者发行 48,884,872 股人民币普通股（A 股），发行 ...

安井食品集团股份有限公司 续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-017 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元， ...

中信建投证券股份有限公司 关于安井食品集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 安井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食品"、"公司"）的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对安井食品 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经公司第四届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会审议通过，并经 中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定 投资者发行 48,884,872 股人民币普通股（A 股），发行价格为 116.08 元/股，募集 资金总额为 5,674,555,941.76 元，扣除与募集资金相关的发行费用 39, ...

Anjoy Foods Group Co., Ltd. 2024 Environmental, Social and Governance Report 2 3 Anjoy Foods Group Co., Ltd. 2024 Environmental, Social and Governance Report CONTENTS Introduction | About the report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairma | 03 | | About Anjoy | 07 | 01 05 07 Compliant and 03 Law-abiding Operators | Corporate Governance | 20 | | --- | --- | | Risk Control | 26 | | Business Ethics | 32 | 02 04 Innovative Product Developer | Food Quality and Safety | 36 | | --- | --- | | Research, Deve ...

安井食品集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会秉 持勤勉尽责的原则，对公司聘请的 2024 年度财务及内部控制审计机构立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责。现将具体情况 报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 7 ...

关于预计2025年度担保额度的公告 安井食品集团股份有限公司 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为确保公司经营发展中的资金需求，公司第五届董事会第十八次会议审议通 过了《关于预计2025年度担保额度的议案》，同意2025年度公司为子公司提供担 保及子公司之间互保的额度总计不超过人民币80,000.00万元,其中：新宏业 40,000.00万元，新柳伍40,000.00万元。担保额度包括新增担保及原有担保展期或 续保，担保事项授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起一年内。公司可以 根据实际情况，在上述额度范围内，对资产负债率为70%以下的全资或控股的子 公司（包括授权期间新增的全资或控股子公司）之间进行担保额度的调剂。 （二）本次担保事项履行的决策程序 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：洪湖市新宏业食品有限公司（以 下简称"新宏业"），湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简称"新柳伍 ...

Ҿ๋णཷࠣݻᆶ၌ࠅິ ߢԒዎິࠅࢅࣷĂมৣ࣍ 3 4 Ҿ๋णཷࠣݻᆶ၌ࠅິ ߢԒዎິࠅࢅࣷĂมৣ࣍ | ⪩◇儗䥊⼔˟˟˟˟˟˟˟˟ | | --- | | 蝔◄Ꝛ舚鰮˟˟˟˟˟˟˟˟ | | ⪩◇㱧◒˟˟˟˟˟˟˟˟˟ | 01 | ⪝⺚媪杼˟˟˟˟˟˟˟˟˟ | | --- | | 곽ꢣ留⯆˟˟˟˟˟˟˟˟˟ | | ら┯鷺䐼˟˟˟˟˟˟˟˟˟ | 00 02 04 ⏧定 ⎵㝊⁁♛䠞䦮╫冟 姦ᾴ庽ₕ䠞㑟庹冟 | 괐㱧⿁顏舘┕˟˟˟˟˟˟˟ | | --- | | 溿⹠保⮡겅芒˟˟˟˟˟˟˟ | | 蛈⪴㱥䥉⢹䉔˟˟˟˟˟˟˟ | | 㲙䢓⟔顽╙篝˟˟˟˟˟˟˟ | | 丘䩺㱧⪓䥉芒˟˟˟˟˟˟˟ | 03 07 ▢孞ⴢ㹯䠞偩喿冟 備㷎棬⸋䠞ⴢ㐾冟 | 簪荈鲡蛈˟˟˟˟˟˟˟˟˟ | | --- | | 妰⠯䈒㵒˟˟˟˟˟˟˟˟˟ | | 岳嬕榟◲˟˟˟˟˟˟˟˟˟ | | 姢嶏留杼˟˟˟˟˟˟˟˟˟ | | 耇嶏⮵榫˟˟˟˟˟˟˟˟˟ | | 榟䒳䇖辆˟˟˟˟˟˟˟˟˟ | | 簪ꛔ䋧阻˟˟˟˟˟˟˟˟˟ | | ❠䈒ら⪦⹠㷤˟˟˟˟˟˟˟ | | --- | | ╈㵸⚀┯⟊䥉˟˟˟˟˟˟˟ | 05 ◲⽿ ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 5.0800 | 5.0400 | 0.79 | 3.8900 | | 每股净资产（元） | 44.16 | 43.06 | 2.55 | 39.82 | | 每股公积金(元) | 27.77 | 27.42 | 1.28 | 27.36 | | 每股未分配利润(元) | 15.26 | 14.28 | 6.86 | 11.12 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 151.27 | 140.45 | 7.7 | 121.83 | | 净利润(亿元) | 14.85 | 14.78 | 0.47 | 11.01 | | 净资产收益率(%) | 11.48 | 12.10 | -5.12 | 10.72 | 10派10.150元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-010 安井食品集团股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司全资子公司无锡安井食品营销有限公司及厦门 安井冻品先生供应链有限公司因业务发展需要变更了公司经营范围，并已完成 工商变更登记手续，详细情况如下： 工、运输、贮藏及其他相关服务；包装服务；会议及展览服务；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理咨询（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 二、厦门安井冻品先生供应链有限公司 变更前经营范围： 一般项目：供应链管理服务；销售代理；国内贸易代理；采购代理服务； 摄像及视频制作服务；食用农产品批发；生产线管理服务；水产品批发；农副 产品销售；水产品零售；水产品收购；食用农产品零售；食用农产品初加工； 互联网销售（除销售需要许可的商品）；豆及 ...