证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-074 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日在公司 会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第五次会议。公司于召开会议前依 法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公 司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 经董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于<安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员及生产、营销、技术骨干，充分调 动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股 东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确 保公司发展战略和经营目标的 ...

安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"安井食品"）为进一步完 善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心管理人 员与关键人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心 竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-076 安井食品集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 重要内容提示： 本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 1,200.00 万份，约占本激励计 划草案公布日公司股本总额 29,329.4232 万股的 4.09%。其中，首次授予股票期 权 1,142.84 万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 29,329.4232 万股的 3.90%，占本激励计划拟授予股票期权总数的 95.24%；预留授予股票期权 57.16 万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 29,329.4232 万股的 0.19%，占 本激励计划拟授予股票期权总数的 4.76%。本激励计划下授予的每份股票期权拥 有在满足生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公 司人民币 A 股普通股股票的权利。 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-072 安井食品集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商注销登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、注销情况概述 基于公司整体发展规划和战略布局，为进一步提升运营效率、优化资源配置、降低 管理成本，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近期办理了全资子公司 鞍山安润食品有限公司（以下简称"鞍山安润"）的注销事宜。本事项已经公司总经理 办公会审议通过，无需提交公司董事会及股东大会审议。 2、名称：鞍山安润食品有限公司 3、类型：有限责任公司（法人独资） 4、住所：辽宁省鞍山市台安农业高新技术产业开发区六纬路 1 号 5、法定代表人：郁晓君 6、注册资本：人民币贰仟万元整 7、成立日期：2020 年 11 月 24 日 8、营业期限：自 2020 年 11 月 24 日至 2040 年 11 月 23 日 9、经营范围：许可项目：食品生产，食品经营，饲料生产，食品进出口（依法须经 审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-073 安井食品集团股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/11 | － | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 11 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 | 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 | | --- | | 股权登记日 | | 股份类别 | 每 ...

北京博星证券投资顾问有限公司 关于安井食品集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二三年九月 上市公司：安井食品集团股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 证券简称：安井食品 证券代码：603345 | 第一节 释义 3 | | | --- | --- | | 第二节 序言 4 | | | 第三节 | 财务顾问承诺与声明 5 | | 一、财务顾问承诺 5 | | | 二、财务顾问声明 5 | | | 第四节 | 财务顾问意见 10 | | 一、对本次详式权益变动报告书内容的核查 10 | | | 二、对信息披露义务人权益变动目的的核查 10 | | | 三、对信息披露义务人的核查 11 | | | 四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况 15 | | | 五、对信息披露义务人的权益变动方式的核查 15 | | | 六、对本次权益变动所履行的决策程序的核查 16 | | | 七、对信息披露义务人本次资金来源及合法性的核查 16 | | | 八、对是否已对收购过渡期间保持上市公司稳定经营作出安排，该安排是否符 | | | 合有关规定的核查 16 | | | 九、对信 ...

签署日期：2023 年 9 月 12 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容提要与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》 及其他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在安井食品集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截 至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其 他方式增加或减少其在安井食品集团股份有限公司中拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 安井食品集团股份有限公司 详式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 安井食品集团股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 安井食品 | | 股票代码： | 603345 | 信息披露义务人： 杭建英 住所/通讯地址： ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于安井食品集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安井食品集团股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席安井食品集团股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表 ...

安井食品集团股份有限公司 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-071 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,608,694 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.6459 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会现场 会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、 召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：安井食品集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议 ...

简式权益变动报告书 股票代码：603345 股票简称：安井食品 安井食品集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：安井食品集团股份有限公司 信息披露义务人：章高路 通讯地址：江苏省常州市****** 权益变动性质：间接持股减少 权益变动报告书签署日期：2023 年 9 月 10 日 上市地点：上海证券交易所主板 股票简称：安井食品 股票代码： 603345 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相 冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》 的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在安井食品集团股份有限 公司拥有权益股份的变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披 露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少 其在安井食品中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据 ...