经与会监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》 监事会认为：公司募投项目变更符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定， 有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。同意将原募投项目"山东安井年产 20 万吨速冻 食品新建项目"部分尚未使用的募集资金用于建设"安井食品厦门三厂年产 14 万 吨速冻食品生产线建设项目"。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于变更非公开发行股票部分募投项 目的公告》（公告编号：临 2024-013） 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-012 安井食品集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 20 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-013 安井食品集团股份有限公司 关于变更非公开发行股票部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更涉及的原项目名称：山东安井年产20万吨速冻食品新建项目 （以下简称"山东安井项目"）。 | 变更后项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 山东安井年产20万吨速冻食品 | 105,400.00 | 75,400.00 | | 新建项目 | | | | 安井食品厦门三厂年产14万吨 | 100,000.00 | 30,000.00 | | 速冻食品生产线建设项目 | | | 变更项目名称、投资总额和募集资金拟投入金额：（单位：万元） 此次变更后，公司上述非公开发行股票募集资金计划用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 实施主体 | 实施 | 项目投资总 | 募集资金拟 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

安井食品集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年3月 1 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案 5 | | 议案二 | 关于2024年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案 6 | | 议案三 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 7 | | 议案四 关于为控股子公司担保的议案 | 8 | 安井食品集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 安井食品集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 安井食品集团股份有限公司 董 事 会 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、安 井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行： 一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法 权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-016 安井食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 10 点 00 分 召开地点：安井食品集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间 ...

安井食品集团股份有限公司 关于为控股子公司担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-015 重要内容提示: 一、 担保情况概述 公司于 2022 年年度股东大会通过了《关于 2023 年度公司向银行申请授信额 度及担保的议案》，同意公司 2023 年度为子公司提供担保及子公司之间互保的 额度总计不超过人民币 120,000 万元，期限自公司股东大会审议通过之日起至下 一年度股东大会召开之前一日止。前述额度不包含对资产负债率超过 70%的子公 司的担保。 为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，公司于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于为子公司担保的议案》，同意为 新柳伍向中国建设银行股份有限公司潜江分行 10,000 万元授信业务提供担保， 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次被担保人为安井食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）之控股子公司湖北新柳伍食 品集团有限公司（以下简 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安井食品集团股份有限公司 变更非公开发行股票部分募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为安 井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食品"、"公司"）的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对安井食品本次变 更非公开发行股票部分募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经安井食品集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议和 2020 年年度股 东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，安井食品获准 非公开发行不超过 48,884,872 股新股，发行价格为 116.08 元/股，募集资金总额 为 5,674,555,941.76 元，扣除与募集资金相关的发行费用 39,981,864.58 元（不 ...

第一章 总则 1 第一条 为进一步规范安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的相关行为，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）等有关法律法规以及《安 井食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对本公司财务会计报表进行审计并发表审计意见、出具审 计报告或内部控制审计报告等的相关行为。公司下属全资或控股子公司 不再单独选聘会计师事务所。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计 业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委托会计师事务 所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所，并监督其审计工作开展情况。审计 委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责： (一) ...

中信建投证券股份有限公司 关于安井食品集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金 分别进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为安 井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食品"、"公司"）的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对安井食品拟以暂 时闲置募集资金及暂时闲置自有资金分别进行现金管理事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准后，公司非公开发行股票的募集 资金总额为人民币 5,674,555,941.76 元，扣除与募集资金相关的发行费用 39,981,864.58 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 5,634,574,077.18 元。 以上募集资金已于 2022 年 2 月 22 日到账，并经立信会计师事务所（特殊 ...

分别进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-014 安井食品集团股份有限公司 关于 2024 年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金 现金管理金额及投资标的产品名称：安井食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用不超过 24 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单 等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过 25 亿元人民币的暂时闲置自有资金 进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为 2024 年第 一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环 滚动使用。 现金管理期限：短期（不超过一年）。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 15 日召开的第五届董事会第九次会议、第 五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资 金分别进行现金管理的议案》，公司监事会、保荐人已分别对此发表了 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-010 安井食品集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度使用暂时闲置募集 资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过 35 亿元人民币的暂 时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产 品；拟使用不超过 25 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存 款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保 荐机构已分别对此发表了同意的意见。 一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购金 ...