董事会提名委员会 2024 年 9 月 9 日 公司董事会提名委员会认为：本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、 专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任公司董事的任职要求，具有履 行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》《公司 章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》 等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采 取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良 记录。因此，我们同意提名黄建联先生作为公司非独立董事候选人提交公司董事 会履行审议、决策程序。 安井食品集团股份有限公司 安井食品集团股份有限公司 董事会提名委员会关于非独立董事候选人的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事 会专门委员会工作细则》等有关规定，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会提名委员会对公司非独立董事候选人的个人履历和 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-067 安井食品集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/25~2024/10/24 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 116.09 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.40% | | 累计已回购金额 | 10,858.36 万元 | | 实际回购价格区间 | 68.66 元/股~126.28 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司在 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is maintained as "Buy" [5] Core Views - The company's main business remains stable, showing resilience during the off-season with a revenue of 75.4 billion yuan in H1 2024, reflecting a year-on-year increase of 9.4%, and a net profit of 8.0 billion yuan, also up by 9.2% [1][2] - In Q2 2024, the company achieved a revenue of 37.9 billion yuan, a slight increase of 2.3% year-on-year, while net profit decreased by 2.5% to 3.6 billion yuan [1][2] - The company is focusing on shareholder returns, with a cash dividend ratio of 50.2% in H1 2024, and a combined cash dividend and buyback ratio of 57.5% [3] Summary by Sections Revenue and Profitability - In H1 2024, the revenue breakdown by product includes frozen prepared foods (38.3 billion yuan, +21.9%), frozen dishes (22.1 billion yuan, +0.4%), and frozen agricultural products (1.9 billion yuan, -27.1%) [2] - For Q2 2024, the revenue from frozen prepared foods was 17.8 billion yuan (+13.6%), while frozen dishes saw a decline to 12.5 billion yuan (-7.1%) [2] - The gross margin for H1 2024 was 23.9%, an increase of 1.8 percentage points year-on-year, while the net margin was 10.8% [2] Cost and Expenses - In H1 2024, the sales expense ratio was 6.1%, and the management expense ratio was 3.2%, reflecting a year-on-year increase of 0.1 percentage points and 0.7 percentage points, respectively [2] - The financial expense ratio was -0.6%, indicating a slight improvement [2] Forecast and Valuation - The company is projected to achieve revenues of 153.2 billion yuan, 171.1 billion yuan, and 191.2 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [3] - The expected net profits for the same years are 16.2 billion yuan, 18.4 billion yuan, and 20.7 billion yuan [3]

＃市场ma数rk据etData＃ 日期 2024-8-19 收盘价（元） 75.20 总股本（百万股） 293.29 流通股本（百万股） 293.29 净资产（百万元） 12909.63 总资产（百万元） 16719.16 每股净资产（元） 44.02 来源：WIND，兴业证券经济与金融研究院整理 ＃assAuthor＃ 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 投资要点 ＃sum事ma件ry：＃ 公司公告 2024 年中报，24H1 公司实现营收/归母净利润/扣非归母净利润 75.44/8.03/7.72 亿元，同比+9.42%/+9.17%/+11.11%。24Q2 公司实现营收/归母净利润/扣非 归母净利润 37.89/3.64/3.52 亿元，同比+2.31%/-2.51%/+0.79%，业绩基本符合预期。24H1 基本 EPS 为 2.75 元。 H1 主业收入彰显韧性，小龙虾业务拖累较大。24H1 收入同比+9.42%，拆分如下：1）主 业：收入同比+16.6%，调制食品（鱼糜+肉制品）同比+21.9%，锁鲜同比+23.6%，快于主 业，预计贡献 7.3 亿，小厨同比增长超过 85%，贡献 2.6 ...

24H1 增长稳健，龙头韧性尽显 ——安井食品 2024 半年报业绩点评 ◼ 事件概述 公司发布 2024 年半年报，24H1 实现营收 75.4 亿元，同比增长 9.42%， 实现归母净利润 8.0 亿元，同比增长 9.17%；24Q2 实现营收 37.9 亿 元，同比增长 2.31%，实现归母净利润 3.6 亿元，同比减少 2.51%。 ◼ 核心观点 收入端，聚焦主业，营收稳健增长。24H1 分产品来看，速冻调制食品 / 速冻菜肴制品 / 速 冻 面 米 制 品 / 速 冻 农 副 产 品 分别实现营收 38.3/22.1/12.9/1.9 亿元，分别同比+21.86%/+0.40%/+1.37%/-27.08%； 24H1 分渠道来看，经销商/特通直营/商超/新零售/电商分别实现营收 61.1/5.2/4.3/3.3/1.5 亿 元 ， 分 别 同 比 +12.42%/-15.27%/- 3.03%/+27.32%/+7.28%。24 年行业需求偏弱，餐饮端相对承压，公司 聚焦主业发展，速冻调制食品增长势头良好。 利润端，费用率有所提升，净利率基本稳定。24H1 公司毛利率/净利 率分别为 23.91% ...

[Table_StockInfo] 2024 年 08 月 26 日 证券研究报告•2024 年半年报点评 买入 当前价：71.19 元 安井食品（603345）食品饮料 目标价：89.85 元（6 个月） H1 主业维持稳健增长，旺季表现值得期待 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024 年半年报，上半年实现营收 75.4 亿元，同比+9.4%；实 现归母净利润 8亿元，同比+9.2%。其中 24Q2实现营收 37.9亿元，同比+2.3%； 实现归母净利润 3.6亿元，同比-2.5%，公司业绩符合市场预期。此外，公司拟 每股派发现金红利 1.38 元（含税） 主业维持稳健增长，小龙虾业务有所承压。分业务看，24H1 速冻调制食品/速 冻菜肴制品/速冻面米制品分别实现收入 38.3/22.1/12.9 亿元，同比分别 +21.9%/+0.4%/+1.4%；其中 24Q2对应增速分别为+13.6%/-7.1%/-1.4%。受益 于锁鲜装及烤肠等大单品的高速增长（24H1 锁鲜装增速约 20%+），速冻火锅 料业务增速稳健；菜肴业务有所承压主要系受新宏业及新柳伍旗下小龙虾业务 下滑拖累；但安井小厨 ...

2024 年 08 月 20 日 公司点评 买入/维持 安井食品(603345) 目标价: 108.8 昨收盘:75.20 安井食品：主业收入韧性增长，Q2 业绩符合预期 走势比较 (50%) (38%) (26%) (14%) (2%) 10% 23/8/2123/11/124/1/1224/3/2424/6/424/8/15 安井食品 沪深300 股票数据 总股本/流通(亿股) 2.93/2.93 总市值/流通(亿元) 220.56/220.56 12 个月内最高/最低价 (元) 140.5/68.57 相关研究报告 <<安井食品：经营持续向上，盈利水 平再创新高>>--2024-05-07 <<安井食品：经营持续向上，盈利水 平再创新高>>--2024-04-30 <<安井食品：主业稳健增长，Q3 盈利 水平再创新高>>--2023-10-30 证券分析师：郭梦婕 电话： E-MAIL：guomj@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190523080002 证券分析师：肖依琳 电话： E-MAIL：xiaoyl@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190523100003 事件：公司发布 20 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-064 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日在公 司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十二次会议。公司于召开会议 前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司 章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名， 其中董事章高路先生因个人身体原因请假。经与会董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》 董事会同意将 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目中的"洪湖安井年 产 10 万吨预制菜肴生产项目"、"品牌形象及配套营销服务体系建设项目"建 设期限延长至 2024 年 12 月，"四川安井技术升级改造项目"、"辽宁安井技术 升级改造项目"、"泰州安井技术升级改造项目"的建设期限延长至 2025 年 9 月。 ...