签署日期：2023 年 9 月 12 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容提要与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》 及其他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在安井食品集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截 至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其 他方式增加或减少其在安井食品集团股份有限公司中拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 安井食品集团股份有限公司 详式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 安井食品集团股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 安井食品 | | 股票代码： | 603345 | 信息披露义务人： 杭建英 住所/通讯地址： ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于安井食品集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安井食品集团股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席安井食品集团股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表 ...

安井食品集团股份有限公司 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-071 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,608,694 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.6459 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会现场 会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、 召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：安井食品集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议 ...

简式权益变动报告书 股票代码：603345 股票简称：安井食品 安井食品集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：安井食品集团股份有限公司 信息披露义务人：章高路 通讯地址：江苏省常州市****** 权益变动性质：间接持股减少 权益变动报告书签署日期：2023 年 9 月 10 日 上市地点：上海证券交易所主板 股票简称：安井食品 股票代码： 603345 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相 冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》 的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在安井食品集团股份有限 公司拥有权益股份的变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披 露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少 其在安井食品中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据 ...

安井食品集团股份有限公司 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-070 关于控股股东股权结构变更 暨实际控制人变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、2023 年 9 月 10 日，安井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食品" 或"公司"）收到福建国力民生科技发展有限公司（以下简称"国力民生"）的 告知函，国力民生的股权结构已发生变更，章高路先生不再持有国力民生的股权， 杭建英女士、陆秋文女士分别持有国力民生 29.94%、25.15%股权，且双方已签署 《一致行动协议》构成一致行动人，一致行动人杭建英女士、陆秋文女士合计持 有国力民生 55.09%股权。福建省仙游县市场监督管理局已受理国力民生提交的 工商变更材料并办理完成相关工商变更登记手续。 2、截至目前国力民生仍持有安井食品 25%股份，为公司控股股东。本次权益 变动系控股股东的上层股权结构变更，不涉及国力民生持有安井食品股份的变动， 不触及要约收购。本次权益变动完成后，安井食品的实际控制人由章高 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2023-069 安井食品集团股份有限公司 关于子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 2、名称：洪湖安井食品有限公司 3、类型：其他有限责任公司 4、住所：湖北省荆州市洪湖市新堤街道经济开发区百里长渠路18号 5、法定代表人：肖华兵 6、注册资本：陆亿柒仟万元人民币 7、成立日期：2022年3月15日 8、营业期限：长期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）于2022年 3月4日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资的议案》， 同意公司以总额约10亿元人民币投资预制菜肴生产项目；暨设立控股子公司洪湖 安井食品有限公司（以下简称"洪湖安井"），其中安井食品持有90%股权，肖 华兵持有10%股权。根据募投项目规划和实际使用进度，由公司总经理办公会决 定对洪湖安井增资47,000万元至67,000万元，股东同比例出资。 近日，洪湖安井完成了工商注册登记手续并取得了洪湖市市场监督管理局核 发 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-067 安井食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 10 点 30 分 召开地点：安井食品集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- ...

安井食品集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）的独立董事， 我们认真审阅了公司提交的第五届董事会第四次会议相关事项的材料，基于独立、 客观判断的原则，发表独立意见如下： 张 梅 赵 蓓 张跃平 2023 年 8 月 24 日 一、关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 公司 2023 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司 章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定、 健康发展。我们同意公司 2023 年半年度利润分配预案，并同意将该预案提交公 司 2023 年第一次临时股东大会审议。 特此报告。 (本页无正文，为《安井食品关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意 见》签署页) ...

为积极回报广大投资者并综合考虑未来可持续发展所需资金，公司 2023 年 半年度利润分配预案为：公司以 2023 年半年度利润分配股权登记日的总股本为 基数，向股权登记日在册股东派发每 10 股 7.55 元（含税）现金股利。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品 2023 年半年度利润分配预案》。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容 详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-064 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-066 安井食品集团股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利7.55元（含税）。截至2023年6月30日，公司总股本293,294,232 股，以此计算合计拟派发现金红利221,437,145.16元（含税），占2023年半年度 合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为30.12%。 2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 每股分配比例：每股派发现金红利 0.755 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如 ...