证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-012 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度第一季度报告》 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司主业有关情况的议案》 本议案已经公司第四届董事会 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-017 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"设计总院" 或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议和第四届 监事会第六次会议，审议通过了《关于回购并注销部分 2022 年限制性股 票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。 根据公司《关于设计总院 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称《激励计划》）的规定，公司拟回购注销已不符合激励条件的 4 名激 励对象持有的尚未达到解除限售条件的限制性股票，合计 191,640 股， 回购价格为 4.1583 元/股，回购总金额为 808,026.7 元（含利息），资金 来源为公司自有资金。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《设 计总院关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公 告》（公告编号：2024-014）。 回购完毕后，公司将根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限 公司上海分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信 息披露义务。本次回购注销完成后，公司注册资本将从 560,9 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-014 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"设计总院" 或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第九次会议和第四 届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购并注销部分 2022 年限制性 股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。 鉴于《设计总院 A 股限制性股票激励计划》授予的激励对象中共有 2 人 主动离职，1 人已办理退休，1 人调动至其他单位，已不符合被激励条件， 公司拟对上述 4 人持有的股权激励计划尚未解锁的相关限制性股票进行 回购注销。本次回购注销具体情况如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 1 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于设计总院 A 股限制性股票激励 ...

经审查，我们认为：公司实施的限制性股票激励计划符合《上 市公司股权激励管理办法》等相关规定，未发生《安徽省交通规 划设计研究总院股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》中规定的不得解除限售的情形；本次 273 名激励对象主体 资格合法、有效，均符合解除限售条件；公司对激励对象所持有 限制性股票的安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及 全体股东的利益。我们同意按照《安徽省交通规划设计研究总院 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定，对 273 名激励对象持有的限制性股票实施第一个限售期解除 限售，可解除限售股份 5,138,039 股。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 一、关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授 但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的独立意见 经认真审议，鉴于《设计总院 A 股限制性股票激励计划（草 案）》授予的激励对象 2 人主动离职、1 人已办理退休、1 人调至 其他单位，根据相关规定，上述激励对象已不再具备激励对象资 格，公司董事会根据股东大会的授权，审议决定对其 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-015 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 560,975,445 | 元。 | 560,783,805 元。 | | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第二十一条 公司股份总数为 | | 560,975,445 | 股，全部为人民币普通 | 560,783,805 股，全部为人民币普通 | | 股股票。 | | 股股票。 | 公司章程修正案 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议， ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈艾荣，已充分了解并同意由提名人安徽省交通规划 设计研究总院股份有限公司董事会提名为安徽省交通规划设计 研究总院股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任安徽省交通规划设计研究总院股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书 致：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）依法接受安徽省交通规划设计 研究总院股份有限公司（以下简称"设计总院"或"公司"）的委托，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《安 徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，就安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-016 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： •本次符合解除限售条件的激励对象共计 273 名。 •本次可解除限售的限制性股票数量为 5,138,039 股，约占目前公司 总股本的 0.92%。 •本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次 会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为符合解除限售条件的 273 名激励对象持有的 5,138,039 股限制性股票办理解除限售相关事 宜。具体情况如下： 一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）已履行的 ...

安徽省交通规划设计研究总院 股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章工会组织 第十三章 修改章程 第十四章 附则 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的组织和行为，保护公司、股东及债权人的合法权 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第六次会议（定期会议）于2024年4月25日以现场结合通讯表决 方式召开。会议通知于2024年4月15日以邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年第一季度报告》 《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的规定；《2024年第一季度报告》的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的 信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2024年第一季度的经营状 况。 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-013 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 该议 ...