本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 控股子公司参与项目投标暨关联交易的进展公告 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-042 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"设 计总院"或"公司"）于 2024 年 8 月 16 日披露了《设计总院第四 届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-036）、《设 计总院第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2024-037）、《设计总院控股子公司拟参与项目投标暨关联交易 的公告》（公告编号：2024-038）。近日，公司控股子公司安徽 省交设建投工程有限公司（以下简称"交设建投"），与安徽省 交通控股集团有限公司、安徽建工集团股份有限公司、安徽开源 路桥有限责任公司、陕西路桥集团有限公司、安东投资控股集团 有限公司、安徽交控工程集团有限公司、安徽省交控建设管理有 限公司组成的联合体收到池州市交通运输局发来的中标通知书， 现将中标情况公告如下： 二、中标项目对公司的影响 本次联合体中标 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-040 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会 2024 年 8 月 28 日 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第八次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出。会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告》 详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-036 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯表 决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出。会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次董事会会议的召开及程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所 作决议合法有效。公司监事列席了本次会议。 该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过《关于修订公司<期间费用使用定额与权限>的 议案》 根据工作需要，结合公司实际，对《期间费用使用定额与权限》 予以修订。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司参与东至至鄱阳高速公路安 徽段项目投标暨关联交易的议案》 本议案已经公司第四届 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-038 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 控股子公司拟参与项目投标暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公 司控股子公司安徽省交设建投工程有限公司拟与安徽省交通控 股集团有限公司、安徽建工集团股份有限公司、安徽开源路桥有 限责任公司、陕西路桥集团有限公司、安东投资控股集团有限公 司、安徽交控工程集团有限公司、安徽省交控建设管理有限公司 组成联合体参与东至至鄱阳高速公路安徽段项目特许经营者招 标（二次）投标。如联合体中标本项目，安徽省交设建投工程有 限公司将以自有资金投资 8,097.80 万元（四舍五入）参与组建项 目公司，持股比例为 5%，实际投资金额以项目主管部门最终批 复为准。 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 截至本公告日止，过去 12 个月内公司不存在与同一关联 人或与不同关联人之间与本次交易类别相关的其他非日常关联 交易。 其他需要提醒投资 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-037 详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第七次会议（临时会议）于2024年8月15日以通讯表决 方式召开。会议通知于2024年8月12日以邮件方式发出。会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司参与东至至鄱阳高速公路安徽 段项目投标暨关联交易的议案》 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 2024 年 8 月 16 日 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-035 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 $$-1-$$ 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司董事兼薪酬与考核委员会委员郑建中先生的 书面辞职报告。郑建中先生因个人退休原因，辞去公司董事、薪酬与 考核委员会委员职务。 郑建中先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无 其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公 司章程》的相关规定，鉴于郑建中先生的辞职未导致公司董事会成员 低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，郑建中先生的辞 职申请自送达公司董事会时生效。 公司董事会谨此对郑建中先生在任职期间的勤勉工作和对公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-034 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司及 所属子公司收到中标通知书。具体情况如下： 一、安徽省交通控股集团有限公司 2024 年度服务区综 合改造提升工程（EPC） （一）项目名称：安徽省交通控股集团有限公司 2024 年度服务区综合改造提升工程（EPC）。 （二）中标金额：人民币 20,683.02 万元。 （三）中标范围：项目服务区服务用房改扩建、建筑 外立面提升、室内外装修、供电系统、给排水系统、暖通 系统、广场车位黑色化改造，景观绿化提升、标识标线更 新及环保设施提升改造等项目的设计、施工及设备采购等 内容。 （四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有 限公司、安徽交控建设工程集团有限公司。 二、G50 沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工 程勘察设计 （一）项目名称：G50 沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂 界段改扩建工程 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举专门委员会成员的议案》 选举独立董事陈艾荣先生为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委 员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董 事会届满；选举董事祝捷先生为公司审计委员会委员，任期自本次董事会 会议通过之日起至本届董事会届满。 该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-033 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通 知于 2024 年 7 月 22 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司 ...

二、对公司的影响 本次取得工程咨询单位甲级综合资信，标志着公司成为 安徽省首家、国内少数拥有"三综一甲"资质（工程设计综合 甲级、工程勘察综合甲级、工程咨询单位甲级综合资信和城 乡规划编制甲级）的公司，充分彰显了公司在工程咨询领域 的卓越地位，有利于公司进一步提升综合竞争力、拓展业务 领域，全面赋能高质量发展。 三、风险提示 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-032 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于取得工程咨询单位甲级综合资信的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、资信取得情况 近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以 下简称"公司"）取得工程咨询单位甲级综合资信，该资信可 以作为所有专业规划咨询和评估咨询业务能力的衡量标准。 虽然该资信的取得对公司的经营发展具有积极作用，但 公司的业绩和经营状况受行业政策、市场竞争等多种因素的 综合影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-030 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于调整 2023 年年度利润分配总额的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.35 元（含税） 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》，明确："公 司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润， 拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税）。 截至 2023 年年度报告披露日，公司总股本 560,975,445 股，以 此计算合计拟派发现金股利人民币 196,341,405.75元（含税）， 占 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 40.21%。如 在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分 配 ...