设计总院董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 2023 年度，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会严格根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作规则》等公司制度的有关规定，恪 尽职守，本着独立客观的原则，认真履行监督职责，为公司董事会科 学决策提供有效支持。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之。天职国际是中国首批获 得证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、 取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国公众 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]14395 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -7 2023 年度财务报表附注 -- -- -19 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理台（hww// 审计报告 天职业字[2024]14395 号 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院")财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 设计总院 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则, ...

2023 年度独立董事周亚娜述职报告 作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《公司法》、《安徽省交通规划设 计研究总院股份有限公司章程》、《上市公司独立董事规则》等 规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年 度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任 职情况如下： 中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 1 月出生，硕士研 究生学历，教授。曾就职于安徽马鞍山第二中学；曾任安徽大学 会计系主任，经济学院常务副院长、工商管理学院院长、商学院 会计学教授。现已退休，任合肥城建发展股份有限公司独立董事、 安徽蓝盾光电子股份有限公司（上市）独立董事、徽商银行股份 有限公司独立董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系不 在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 -公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引的要求,现将公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2017]1163 号)核准,公司 2017年7月于上海证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股(A 股)8.120.00万股,发行价为 10.44元/股,募集资金总额, 为人民币 84,772.80 万元,扣除发行费用 5,080.71 万元后,实际募集资金净额为人民币 79.692.09 万元。 该次募集资金到账时间为2017年8月,本次募集资金到位情况已 ...

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 9 次会议。会 议召开情况具体如下： （一）2023 年 1 月 16 日，审计委员会召开 2023 年第一次 会议，会议审议并一致通过了《关于审计机构与治理层的沟通函 （计划阶段）的议案》。 一、审计委员会基本情况 2023 年，公司审计委员会人员为独立董事周亚娜女士、独 立董事白云先生、董事屠新亮先生。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会 运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员 会工作规则》等有关规定，安徽省交通规划设计研究总院股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现就 2023 年度审 计委员会履职情况报告如下： 资项目后评价工作总结报告》《2022 年度董事会审计委员会履 职情况报告》《2021 年度内部控制评价报告》《2021 年度全面 风险管理报告》《2021 年度内部审计工作报告》《2022 年度内 部审计工作计划 ...

DESIGN INSITITIE 设计息院 环境、社会、公司治理（ESG）报告 设计总院2023年度ESG报告 and and and and the man and the may be the sent of the see and the may be the see and of the see and of the see and the see and of the see and the series of the see and the province 11111111 87 13 2 II | 、2023年度绩效 | 02 | | --- | --- | | 二、走进设计总院 | | | （一）公司简介 | 04 | | （二）主营业务 | 06 | | （三）业务分布 | 18 | | 三、管理先行 提升治理效率 | 14 12 12 15 11 15 | | 11 12 2011 - 20 组织机构 | | | | 21 | | (管理高点 | 24 | 四、完善业务体系 经营发展势头向好 一）强化全产业链经营 强化资质资信提升 ）数字化转型再谱新篇 (四)科研成果稳中有进 五、人才强 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-008 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度合并报 表 归 属 于 母 公 司 净 利 润 为 488,291,448.39 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 41,231,970.11元，对所有者分配247,719,608.74元，截至2023年12月31日， 公司可供上市公司股东分配的利润为1,896,742,771.70元。经董事会决议， 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润，拟 向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税）。截至2023年年度 报告披露日，公司总股本560,975,445.00股，以此计算合计拟派发现金股 利人民币196,341,405.75元（含税），占2023年合并报表归属于上市公司 股东净利润的40.21%。 重要内容提示： 每股分配比例和每股转增比 ...

2023 年度独立董事述职报告 （纪敏） 2023 年，本人为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公 司（以下简称"设计总院"或"公司"）独立董事，根据《公司法》 《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》《上市公 司独立董事规则》等规定，能够认真履行职责，恪尽职守，维 护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以 及任职情况如下： 纪敏，1977 年出生，法律硕士。现任设计总院独立董事， 北京大成（合肥）律师事务所执业律师，任中华全国青年联合 会第十二届委员会委员，安徽省政协委员，安徽省人民政府法 律顾问，第十届中华全国律师协会青年律师委员会副主任，中 国青年政治学院兼职硕士生导师，中央国家机关青年联合会第 四届、第五届委员会委员，最高人民检察院"控告申诉检察专 家咨询库"专家，安徽大学兼职教授，安徽大学法学院就业导 师，安徽省律师协会第二届监事会副监事长，安徽省律师协会 第九届理事会理事，合肥 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"设计总院"或"公司"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，就设计总院募集资金 2023 年度存放与使用情 况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）募集资金三方监管协议情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准安徽省交 通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]1163 号）的核准，设计总院向社会公开发行人民币普通股 8,120.00 万股， 每股发行价为人民币 10.44 元，应募集资金总额为 84,772.80 万元，扣除发行费 用 5,080.71 万元后,实际募集资金净额为 79,692.09 万元。本次发 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 一、关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常 关联交易的议案 我们对公司2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关 联交易进行审核后，认为： 公司 2023 年度日常关联交易，属于正常经营活动，是公司 生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理， 不损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、 经营成果无负面影响。公司主要业务不会因此形成对关联方的依 赖，不影响公司的独立性。没有损害公司和其他股东的利益，符 合全休股东的利益。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、 《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。 公司 2024 年度预计日常关联交易，属于正常经营活动，是 公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、 合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司未来财务状况、经 营成果无负面影响。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、 ...