法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 天律意 2023 第 03243 号 致：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽省交通规划设计研究总院 股份有限公司公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，安徽天禾律师 事务所接受安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（下称"设计总院"或 "公司"）委托，指派洪嘉玉律师、李旭律师（下称"本所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会相关 事项进行见证，并出具法律意见。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对现行法 律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的 ...

证 券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-060 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连廊无纸化会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 284,056,457 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.6361 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 会议由董事长苏新国主持，表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-061 二、完成工商注册登记情况 公司已根据董事会决议完成了工商注册登记手续，取得 安徽省阜阳颍州区市场监督管理局颁发的《营业执照》并启 动运营，具体工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91341202MAD4XT5L7W 名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司阜阳 分公司 类型：其他股份有限公司分公司（上市） 经营场所：安徽省阜阳市颍州区奎星苑小区 6 栋#1 单元 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于分支机构完成工商注册登记的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议审议情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 20 日审议 通过《关于成立阜阳分公司的议案》，同意在安徽阜阳成立 分公司。具体内容详见《安徽省交通规划设计研究总院股份 有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号： 2023-047）。 202 室 负责人：刘正立 经营范围： ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 中国·合肥 2023 年 12 月 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五 楼连廊无纸化会议室 目 录 | 关于召开 2023 | 年第二次临时股东大会的通知 1 | | --- | --- | | 议案：《关于聘任公司 | 2023 年度审计机构的议案》 6 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023年第二次临时股东大会 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023 年 12 月 26 日 至2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第六次会议于2023年12月8日召开，作为公司的独立董 事，秉持着对公司与全体股东负责的态度，在认真阅读相关会议资料 并对有关情况进行了详细了解后，根据《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》等有关规定，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第 六次会议相关事项发表独立意见如下： 一、 关于聘任公司2023年度审计机构的独立意见 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 独立董事认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目 全部结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使 用效率，符合全体股东利益。相关募集资金使用及节余情况合法合规， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。独立董事一致同 意该事项。 (本页无正文,为《独立董事关于第四届董事会第六次会议 相关事项的独立意见》签字页） 全体独立董事签名: 云 白 周亚娜 纪 敏 2023年12月8日 (本页无正文,为《独立董事关于第四届董事会第六次会议 相关事 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-059 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连廊无 纸化会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 至 2023-12-26 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"设计总院"或"公司"）首 次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对设计总院首次公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准安徽省交 通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]1163 号）的核准，设计总院向社会公开发行人民币普通股 8,120.00 万股， 每股发行价为人民币 10.44 元，应募集资金总额为 84,772.80 万元，扣除发行费 用 5,080.71 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-057 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于首次公开发行募投项目结项以及将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目：提高公司生产能力建设项目、 提高公司研发能力建设项目、营销与服务网络建设项目、业务布局股 权投资项目、补充流动资金。 结项后节余募集资金安排：拟将上述募投项目结项后节余的募 集资金总额万元用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。 履行的程序：节余募集资金低于募集资金净额的 10%，本事项 已经安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会第六 次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对本事项 发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对本事项发表了核查意见。 上述募投项目结项后，安徽省交通规划设计研究总院股份有限 公司首次公开发行募投项目全部实施完毕。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"设计总 院"或"公司"）于 2023 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-056 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司")第四届监事会第四次会议于2023年12月5日以电子邮件、电话 方式发出通知和会议材料，2023年12月8日在公司以现场结合通讯表 决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议 由监事会主席主持。部分高级管理人员列席了会议。 具体内容详见同日披露的公告。 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会 2023 年 12 月 9 日 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补 充流动资金的议案》 公司将募集资金投资项目全部结项，并将结项后的节余募集资金 约 1,841.32 万元及后期产生的利息（具体金额以资金转出当日专用账 户余额为准）全部用于永久补充流动资金 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-058 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间坚持独立审 计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据财政部、国务院国资委、 证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的相关规定，鉴于容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司连续提供审计服务已达 10 年，为保证审计工作的独 立性和客观性，结合实际经营需要，公司拟变更年度审计会计师事务 所，公司已就变更会计师事务所事项与容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）进行了充分沟通，其对公司拟变更会计师事务所事项无异议。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 ...