本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第八次会议审 议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日披露的公告。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-055 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件、电话方式 发出通知和会议材料，2023 年 12 月 8 日在公司以现场结合通讯表决 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由 董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对 ...

（以下无正文） 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第六次会议于2023年12月8日召开，作为公司的独立董 事，秉持着对公司与全体股东负责的态度，在认真阅读相关会议资料 并对有关情况进行了详细了解后，根据《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》等有关规定，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第 六次会议相关事项发表独立意见如下： 一、 关于聘任公司2023年度审计机构的独立意见 公司董事会《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》是在充分 考察天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 具备的从业资质、相关工作能力和公司实际工作需要等前提下做出 的，聘任天职国际作为公司2023年度审计机构的程序符合有关法律、 法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求，有关决定合法有效， 不存在损害公司及全体股东的利益的情况。我们同意公司董事会的该 项议案，并同意提交公司股东大会审议。 二、 关于募投项目结项并将结余募集资 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-054 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 https://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 四、 投资者参加方式 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 30 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-050 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 613,375,304.23 | 6.38 | 2,035, ...

履行的审议程序：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 （以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第四届董事会第五次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在满足 公司日常运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水 平，为公司及股东谋取更多收益，根据自有资金的情况和现金管理产 品的市场状况，对最高额度不超过50,000.00万元的闲置自有资金进行 现金管理，在确保不影响公司日常运营的情况下在董事会审议通过之 日起 12 个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。 公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于购买投资期限 不超过12个月的安全性高、流动性好的现金管理产品。 特别风险提示：公司将本着严格控制风险的原则，对现金管理 产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的安全性高、 流动性好的低风险保本型现金管理产品。尽管现金管理产品属于低风 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-052 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

（以下无正文） (本页无正文,为《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项 的独立意见》签字页) 全体独立董事签名: 白 i K 周亚娜 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 一、 关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，作为公司独立董事， 我们本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司第四届董事 会第五次会议提交的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 进行了认真的审议，并发表独立意见如下： 公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况 下，以闲置自有资金进行委托理财，符合国家法律法规及《公司章程》 的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益， 不存在损害公司股东利益的情形；该事项的审议程序符合监管要求。 同意公司对最高额度不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行委托理 财，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用，同意授权总经理 组织实施相关事宜。 纪 敏 2023年10月25日 （本页无正文，为《独立董事 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-053 具体内容详见同日披露的公告。 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 一、 监事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司")第四届监事会第三次会议于2023年10月16日以电子邮件、电话 方式发出通知和会议材料，2023年10月25日在公司以现场结合通讯 表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会 议由监事会主席主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 （一）审议通过《2023年第三季度报告》 第四届监事会第三次会议决议公告 设计总院监事会 2023 年 10 月 26 日 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-051 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第七次会议审 议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日披露的公告。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、电话方 式发出通知和会议材料，2023 年 10 月 25 日在公司以现场结合通讯 表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会 议由董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-049 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2023 年 10 月 11 日 一、资质取得情况 近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司（以下简 称"智慧养护公司"）取得桥梁养护甲级和交通安全设施养护资质， 可承担所有公路桥梁和各等级公路交通安全设施的各类养护工程。 二、对公司的影响 智慧养护公司是设计总院推进"1233"总体发展战略，布局"一 群两链+数字化+跨界"发展，畅通"工程健康监测+诊断+设计+修复" 产业链的重要平台。取得桥梁养护甲级和交通安全设施养护资质，为 智慧养护公司开展养护项目数智化管理、修复提升、推广四新产品和 技术等业务提供了基础，有利于提升公司核心竞争力，赋能高质量发 展。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于 取得桥梁养护甲级和交通安全设施养护资质的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-048 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司及所属子公 司收到中标通知书。具体情况如下： 一、 安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年度长大桥梁综合 养护总承包工程 （一）项目名称：安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年度长 大桥梁综合养护总承包工程。 （二）中标金额：人民币 13,717.68 万元。 （三）中标范围：主要为马鞍山长江大桥、望东长江大桥等12 座跨江河桥梁设计咨询、技术服务、检测、桥梁养护作业施工（含 附属设施）、应急等内容。 （四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司、安徽交控道路养护有 限公司、安徽交控工程集团有限公司。 （四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。 三、 安吉至旌德高速公路宁国至旌德段工程施工监理（含中心 试验室） （一）项目名称：安 ...