安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天 职 业 字 [2024]14395-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ma (http 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]14395-2 号 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会: 我们审计了安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院")财务报 表,包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、 现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注, 并于2024年3月28日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,设计总院编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-004 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第八次（定期会议）于 2024 年 3 月 28 日以现场表决方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 根据 2023 年工作情况，公司董事会组织编写了《2023 年度董事会工 作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括董事会履职情况、 公司年度生产经营情况、董事会重点工作开展情况等进行总结，提出公司 2024 年工作计划，部署董事会 2024 年重点工作。 该 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交 易的议案》尚需提交股东大会审议。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-007 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发 展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。 日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，也不会影响上市 公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事审议情况 2024年3月28日，公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第 一次会议全票审议通过本议案。公司独立董事认为：公司确认的2023年 度日常关联交易及预计的2024年度日常关联交易属于正常经营活动，是 1 公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理， 不损害公司 ...

（一） 个人履历 本人出生于 1958 年 5 月，博士研究生学历，教授、教授级 高级工程师、英国土木工程学会资深会员（FICE）、英国注册 土木工程师(CEng)。曾被选为中国共产党上海市第六次代表大会 代表。曾任上海隧道施工技术研究所地基加固室科长、上海隧道 工程股份有限公司总经理助理、上海隧道工程股份有限公司副总 工程师、海外事业部主任、上海隧道工程股份有限公司总工程师、 董事、党委委员、上海城建集团总工程师、国际隧道协会副主席、 上海市土木工程学会副理事长、同济大学教授。现已退休，任上 海瓴云土木工程咨询有限公司执行董事、总经理，安徽省交通规 划设计研究总院股份有限公司独立董事。 （二） 独立性情况说明 2023 年度独立董事白云述职报告 本人作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《安徽省交通规划 设计研究总院股份有限公司章程》等规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营 及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独 立董事作用，有效维护了 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《公司章程》等规定和要求，现将安徽省交通规划 设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度年审会 计师事务所履职情况汇报如下： 一、有关背景 2023 年 12 月 29 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，聘任天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报 表审计机构，聘期一年。 二、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职 国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车 公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合 伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批 1 获 ...

公司代码：603357 公司简称：设计总院 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大 ...

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-005 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会五次会议决议公告 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第五次会议（定期会议）于2024年3月28日以现场表决方式召开。 会议通知于2024年3月18日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 根据2023年工作情况，监事会组织编写《2023年度监事会工作报告》， 总结了2023年监事会关于公司股权激励、依法运作、财务情况、公司治理、 募集资金管理与使用情况、关联交易等事项的核查情况，提出监事会2024 年工作计划。 本议案尚需提交股东大会审议。 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《2023 年年度 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]14395-1 号 目 录 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"讲行者 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]14395-1 号 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽省交通规 划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是设计总院董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-003 设计总院股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（简称"设计总院" 或"公司"）股票于 2024 年 3 月 20 日、3 月 21 日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并书面向控股股东函证，截至本公告日不存在涉 及公司的应披露而未披露的重大事项。 经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境亦未发生 重大调整或变化。 近期，公司关注到部分媒体、股吧等平台对公司相关业务讨论， 内容涉及量子科技等热点概念。经公司自查，公司未在互动易平台发 布相关信息，亦未涉及量子科技相关业务。公司日常经营情况和内部 经营秩序正常，公司特别提醒广大投资者理性决策，审慎投资。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 ...

请务必阅读正文之后的免责条款部分 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。 在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 本报告导读： 安徽省为首批全域低空空域管理改革试点省份之一，公司较早进行相关研究和探索， 旗下民航规划设计研究院编制《安徽省通用航空产业中长期发展规划(2023-2035年)》。 事件： [Table_Summary] 安徽积极抢占低空经济产业新赛道，设计总院为省低空办技术支持单位。 评论： 安徽省为首批低空改革试点省份之一，积极抢占低空经济产业新赛道。(1) 维持增持。维持预测 2023-2025 年 EPS0.90/1.02/1.13 元增 14/13/12%。维 持目标价 12.97 元，对应 2024 年 12.7 倍 PE。(2)2021 年 2 月安徽成为首批 全域低空空域管理改革试点省份之一。(3)2024 年省政府工作报告指出加 快合肥、芜湖低空经济产业高地建设，拓展低空产品和服务应用场景。(4) 据安徽日报，2023 年全省低空经济规模突破 400 亿元，形成以合肥、芜湖 市为双核，安庆 ...