证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-014 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"设计总院" 或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第九次会议和第四 届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购并注销部分 2022 年限制性 股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。 鉴于《设计总院 A 股限制性股票激励计划》授予的激励对象中共有 2 人 主动离职，1 人已办理退休，1 人调动至其他单位，已不符合被激励条件， 公司拟对上述 4 人持有的股权激励计划尚未解锁的相关限制性股票进行 回购注销。本次回购注销具体情况如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 1 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于设计总院 A 股限制性股票激励 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-015 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 560,975,445 | 元。 | 560,783,805 元。 | | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第二十一条 公司股份总数为 | | 560,975,445 | 股，全部为人民币普通 | 560,783,805 股，全部为人民币普通 | | 股股票。 | | 股股票。 | 公司章程修正案 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议， ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈艾荣，已充分了解并同意由提名人安徽省交通规划 设计研究总院股份有限公司董事会提名为安徽省交通规划设计 研究总院股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任安徽省交通规划设计研究总院股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书 致：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）依法接受安徽省交通规划设计 研究总院股份有限公司（以下简称"设计总院"或"公司"）的委托，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《安 徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，就安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-016 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： •本次符合解除限售条件的激励对象共计 273 名。 •本次可解除限售的限制性股票数量为 5,138,039 股，约占目前公司 总股本的 0.92%。 •本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次 会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为符合解除限售条件的 273 名激励对象持有的 5,138,039 股限制性股票办理解除限售相关事 宜。具体情况如下： 一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）已履行的 ...

安徽省交通规划设计研究总院 股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章工会组织 第十三章 修改章程 第十四章 附则 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的组织和行为，保护公司、股东及债权人的合法权 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第六次会议（定期会议）于2024年4月25日以现场结合通讯表决 方式召开。会议通知于2024年4月15日以邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年第一季度报告》 《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的规定；《2024年第一季度报告》的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的 信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2024年第一季度的经营状 况。 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-013 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 该议 ...

Summary of Conference Call Notes Company and Industry Overview - **Company**: Anhui Design Institute - **Industry**: Low-altitude economy and aviation design Key Points and Arguments 1. Business and Development Plans - Anhui Design Institute holds the highest grade A qualification, capable of undertaking engineering design across 21 industries, including civil aviation [1] - The institute provides comprehensive consulting services in the low-altitude economy sector through its Civil Aviation Planning and Design Research Institute, positioning itself as an expert think tank for civil aviation development in Anhui Province [1] - The low-altitude economy market in Anhui is projected to reach a trillion scale, presenting significant market opportunities for the institute [1] - The company has established strategic partnerships and collaborations, leveraging its geographical and technical advantages to enhance competitiveness [1] 2. Market Potential and Policy Support - The concept of low-altitude economy was first mentioned in the Central Economic Work Conference and included in the government work report during the National People's Congress, indicating strong government support [2] - Anhui Province is a pilot for national low-altitude airspace management reform, benefiting from policy and geographical advantages [2] - In 2023, 16 provinces included low-altitude economy in their government work reports, highlighting its emergence as a national strategy [2] 3. Operations and Future Development Strategy - The institute is actively expanding into upstream and downstream industries related to the low-altitude economy, focusing primarily on design and planning services [3] - Future plans include exploring new business areas around the low-altitude economy and seeking collaboration opportunities with local governments and market participants [3] - The institute aims to provide one-stop and comprehensive services, supported by its innovation capabilities and technical advantages [3] 4. Investment Outlook and Shareholder Returns - The institute is facing opportunities from state-owned enterprise reforms and market transformations, enhancing service quality and efficiency through R&D investment and digital transformation [4] - The company continues to implement a high dividend policy, reflecting its commitment to shareholder returns, with expectations to maintain industry-leading dividend levels [4] 5. Achievements in Promoting Low-altitude Economy - The institute has completed significant projects, including the medium- and long-term development plan for the general aviation industry in Anhui Province [5] - Ongoing projects include evaluating airspace usage efficiency and developing standards for general airport site comparisons [5] 6. National Attitude and Impact on Low-altitude Economy - The national government has shown strong support for the low-altitude economy, with multiple high-level visits and policy initiatives aimed at promoting its development [6] - The inclusion of low-altitude economy in government reports and the introduction of supportive policies across provinces create a strategic opportunity for industry innovation and rapid growth [6] 7. Advantages and Policy Support in Anhui Province - Anhui is the third province in the nation and the only one in the Yangtze River Delta to pilot comprehensive low-altitude airspace management reform, with significant advantages in policy support [7] - The province has established various institutions and completed infrastructure projects to support the development of the low-altitude economy [7] 8. Company Advantages and Business Layout - The institute possesses qualification thresholds, geographical advantages, and technical strengths, being the only airport design-qualified consulting agency in Anhui [8] - It has established strategic cooperation with civil aviation departments and focuses on top-level design and industry development planning [8] 9. Technical and Service Advantages - As a national high-tech enterprise, the institute has multiple research centers and a strong talent pool, ranking among the top fifty design companies in the country [9] - It offers comprehensive services throughout project preparation, effectively integrating ground transportation technology with civil aviation [9] 10. Plans for Upstream and Downstream Expansion - Currently, the institute focuses on the design market, with plans to explore light asset sectors and potential collaborations with manufacturing and infrastructure investment [10] 11. Business Volume and Growth Potential - Specific business volume in the low-altitude economy has not been disclosed, but policy catalysts are expected to accelerate business growth in the sector [11] 12. Market Scale and Impact on the Institute - The low-altitude economy market is vast, potentially reaching 20 trillion in Anhui and even higher nationally, with the institute exploring new possibilities to adapt to rapid development [12] 13. New Project Orders and Future Planning - In 2023, the institute signed 34 million in civil aviation project orders, with expectations for increased opportunities in 2024 [13] 14. Functional Transformation and Business Expansion - The institute plans to transition from traditional airport design to integrated transportation design, expanding into the broader low-altitude economy [14] 15. Project Order Proportions and Future Potential - The institute's orders for airport feasibility studies represent a significant portion of total investment, with plans to provide certification services for general airports [15] 16. Competitive Advantages in Low-altitude Economy - The institute has first-mover advantages in the low-altitude economy, with integrated design capabilities that are crucial for emerging industries [16] 17. Strategic Consulting Project Sizes - Strategic consulting projects for the low-altitude economy vary in size, with government-level contracts typically ranging from 100,000 to 300,000 [17] 18. Major Shareholder's Involvement - The major shareholder, Anhui Transportation Control Group, primarily focuses on transportation, with no current involvement in the low-altitude economy [18] 19. Order Sources and Profitability of General Airports - Orders mainly come from government investments in general airports, which face profitability challenges due to funding pressures and airspace restrictions [19] 20. Challenges in General Airport Construction - Key challenges include profitability and airspace control, with ongoing efforts to optimize investment scales and improve returns [20] 21. Flight Reporting Requirements - General aviation companies must apply for airspace in advance, with simplified reporting processes for flights below 120 meters [21] 22. Dividend Situation and Reform Plans - The company maintains a high dividend rate of 5.3, with plans for continued shareholder returns and internal reforms to support growth [22] 23. Stock Incentive Plans - The company has implemented stock incentive plans to drive growth and is considering new incentive methods to support emerging industries [23]

－1－ 白云先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽 责，为公司发展发挥了积极作用，切实维护了全体股东尤其 是中小股东的利益。公司董事会谨此对白云先生在任职期对 公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-011 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到公司独立董事白云先生的书面 辞职报告。白云先生在公司担任独立董事至今已满六年，根 据《上市公司独立董事管理办法》中上市公司独立董事连任 不能超过六年等有关规定，申请辞去公司第四届董事会独立 董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略 委员会委员职务。辞职生效后，白云先生将不再担任公司任 何职务。 鉴于白云先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人 数不足《公司章程》规定的人数，根 ...

经公司自查，并书面向控股股东函证，截至本公告日不存在涉 及公司的应披露而未披露的重大事项。 经公司自查，公司日常经营情况未发生重大变化。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 16 日、4 月 17 日、4 月 18 日连续 3 个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》规定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-010 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（简称"设计总院" 或"公司"）股票于 2024 年 4 月 16 日、4 月 17 日、4 月 18 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所 交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形。 公司未出现需要澄清或回应的媒体报道或市 ...