（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李宏林，1970 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学 位，副教授。曾任东北财经大学经济与社会发展研究院副院长，东北财经大学 （营口大学园）经济管理学院院长，东北财经大学学校办公室主任。现任东北 财经大学培训学院院长兼党支部（直属）副书记兼网络教育学院院长，大连市 会计学会副会长，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 经认真自查，任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。 大连百傲化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李宏林，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事的 各项职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度任期内（2024 年 5 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日，下同）履职情况报告如下： 一、 独立董 ...

大连百傲化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人席伟达，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真履行独立 董事的各项职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 本人因个人原因辞去公司独立董事职务，自 2024 年 8 月 14 日起不再担任 公司独立董事及公司董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务。 现将本人 2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 14 日，下同）履 职情况报告如下： 1. 出席董事会及股东大会会议情况 本人任期内，公司共召开 6 次董事会，4 次股东大会。本人任职期间出席 会议情况如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立 | 本年应 | | | | | 是否连续 | | | 董事 | 参加董 ...

大连百傲化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘天兵，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事的 各项职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度任期内（2024 年 8 月 14 日至 2024 年 12 月 31 日，下同）履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘天兵，1961 年出生，美国国籍，硕士学位。曾任霍克强生公司市场部经 理、首席代表，硅谷集团中国总经理，东电电子（上海）有限公司资深副总裁， 阿斯麦（中国）公司总经理，维易科公司全球资深副总裁。现任东电电子（上 海）有限公司资深副总裁，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 经认真自查，任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 ...

大连百傲化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘永泽，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事的 各项职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 本人因任期届满自 2024 年 5 月 16 日起不再担任公司独立董事及公司董事 会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务。现将本人 2024 年度任期内 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 16 日，下同）履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘永泽，1950 年生，中国国籍，无境外居留权，教授，博士生导师。曾任 东北财经大学会计学院院长，大连港股份有限公司独立董事，辽宁聚龙金融设 备股份有限公司独立董事，沈阳机床股份有限公司独立董事，大通证券股份有 限公司独立董事，大连热电股份有限公司独立董事，深圳亚联发展科技股份有 限公司独立董事，联美量子股份有限公司独立董事，中航国际 ...

大连百傲化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘晓辉，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。 曾任大连市审计局科员，大连证监局科员，大连友谊集团股份有限公司副总经 理，辽宁时代万恒股份有限公司独立董事。自 2018 年 6 月至 2024 年 5 月担任 公司独立董事。现任大连聚金科技有限公司执行董事兼总经理、辽宁成大生物 股份有限公司独立董事、大连热电股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 经认真自查，任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1. 出席董事会及股东大会会议情况 本人刘晓辉，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事的 各项职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护 ...

孙福谋，1970 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学 历，三级律师。曾任大连远洋运输公司法务，天津张盈律师事务所大连分所主 任，辽宁君连律师事务所党支部书记、主任及高级合伙人。现任北京金诚同达 （大连）律师事务所执行主任、高级合伙人，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 大连百傲化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人孙福谋，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事的 各项职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度任期内（2024 年 5 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日，下同）履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经认真自查，任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一 ...

Core Points - Baiao Chemical announced a 2024 distribution plan proposing a 10-for-4 stock split and a cash dividend of 6 yuan (including tax) [2] - The company reported a revenue of 1.312 billion yuan for the year, representing a year-on-year increase of 23.09% [2] - Net profit reached 345 million yuan, with a year-on-year growth of 5.14% and basic earnings per share of 0.68 yuan [2] - The weighted average return on equity was 20.51% [2] Financial Performance - The stock saw a net inflow of 4.0046 million yuan today, with a total net inflow of 13.766 million yuan over the past five days [2] - As of the report, 2,384 companies have announced their 2024 distribution plans, with 222 including stock splits [2] - Among the companies that announced stock split plans, 122 saw their stock prices rise on the announcement day, with notable gainers including Electric Alloy, Meino Energy, and Zhenbang Intelligent [2] Historical Distribution Overview - The distribution history of Baiao Chemical shows consistent stock splits and cash dividends, with the following details: - 2024: 10 shares for 4 shares split, cash dividend of 6 yuan, net profit of 345.26 million yuan, up 5.14% year-on-year [2] - 2023: 10 shares for 4 shares split, cash dividend of 6 yuan, net profit of 328.38 million yuan, down 18.43% year-on-year [2] - 2022: 10 shares for 4 shares split, cash dividend of 8 yuan, net profit of 402.57 million yuan, up 60.71% year-on-year [2] - 2020: No stock split, cash dividend of 6 yuan, net profit of 221.75 million yuan, down 27.72% year-on-year [2] - 2019: 10 shares for 4 shares split, cash dividend of 6 yuan, net profit of 306.80 million yuan, up 111.31% year-on-year [2] - 2018: No stock split, cash dividend of 3.90 yuan, net profit of 145.19 million yuan, up 44.80% year-on-year [2] - 2017: 10 shares for 4 shares split, cash dividend of 2.50 yuan, net profit of 100.27 million yuan, up 2.03% year-on-year [2] - 2016: No stock split, cash dividend of 10 yuan, net profit of 98.27 million yuan, up 71.39% year-on-year [2]

大连百傲化学股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 大连百傲化学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经董事会核查独立董事李宏林先生、孙福谋先生和刘天兵先生的任职经历 及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关 专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。董事会认为，公司在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规对 独立董事独立性的要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司在任独立董事李宏林先生、孙福谋先生和刘天兵先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项报告： 公司独立董事李宏林先生、孙福谋先生和刘天兵先生根据《上市公司独立 董事管理办法》的规定对自身独立性进行了自查，并将《独立董事独立性自查 报告》 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-026 大连百傲化学股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十 三号——化工》等规定的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"） 将 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 1、主要产品的价格变化情况 公司2025年第一季度产品平均销售价格环比下降15.79%，同比下降27.02%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2025 | 年第一季度 | 2025 | 年第一季度 | 2025 年第一季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产量（吨） | 销量（吨） | | 销售收入（万元） | | 工业杀菌剂 | | 8,976.33 | | 9,079.12 | 18,842.03 | 二、主要产品和原材料的价格变化情况 本季度内公司未发生对 ...

大连百傲化学股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》等规定，勤勉尽责，认真履职。现将公司董事会审计委员会 2024 年度的履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘永泽先生、独立董事刘晓辉先生 和非独立董事刘宪武先生组成，其中独立董事过半数，并由会计专业人士刘永泽 先生担任主任委员。 2024 年 5 月 16 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第五届董事会审 计委员会由独立董事李宏林先生、独立董事孙福谋先生和董事刘宪武先生组成， 其中独立董事过半数，并由会计专业人士李宏林先生担任主任委员。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在 监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事 会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议 ...