证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-035 大连百傲化学股份有限公司 关于苏州芯慧联半导体科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于苏州芯慧联半导体科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的议案》，现将苏州芯慧联半导体科技有限公司（以 下简称"芯慧联"）2024 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、交易基本情况 公司于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于子公司拟对外投资暨增资并控股苏州芯慧联半导体科 技有限公司的议案》，公司全资子公司上海芯傲华科技有限公司（以下简称"芯 傲华"）拟以人民币 7 亿元增资芯慧联，增资后直接持有其 46.6667%股权，并 通过接受表决权委托方式合计控制其 54.6342%股权的表决权，本次交易完成后， 芯慧联将成为芯傲华 ...

大连百傲化学股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 1 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于2024年10月29日、2024年11月14日召开第五届董事会审计委员 会第三次会议、第五届董事会第七次会议和2024年第四次临时股东大会，审议 通过了《关于聘任2024年度财报审计机构和内控审计机构的议案》，同意聘任 致同所为公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构。 三、会计师事务所年度履职情况 致同所按照《业务约定书》《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司2024年年度报告工作安排，对公司2024年度财务报告及内部控制的有 效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查 并出具了专项报告。经致同所审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务 状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司各方面保持了有 效的财务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，致同所就事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-025 大连百傲化学股份有限公司 关于 2024 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十 三号——化工》等规定的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"） 将 2024 年第四季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 | 年第四季度 | 2024 年第四季度 | | 2024 年第四季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产量（吨） | 销量（吨） | | 销售收入（万元） | | 工业杀菌剂 | | 12,642.52 | | 12,692.81 | 31,374.89 | 二、主要产品和原材料的价格变化情况 1、主要产品的价格变化情况 公司 2024 年第四季度产品平均销售价格环比下降 8.86%，同比下降 4.26%。 三、其他对公 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-028 大连百傲化学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信 额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据公司 2025 年度日常经营情况和业务发展需要，公司及子公司（包含全 资子公司、控股子公司）拟向银行等金融机构申请不超过 250,000 万元的综合授 信额度（包括流动资金贷款、项目贷款、开立保函、信用证、商业承兑汇票、银 行承兑汇票、直租、售后回租、保理等），期限一年，自公司股东大会审议通过 之日起计算，公司及子公司在上述综合授信额度内可循环使用，并可根据需要进 行分配使用，同时提请授权公司董事长在上述额度内行使该项决策并签署相关的 合同文件。 以上授信额度不等同于实际融资金额，具体融资金额视公司实际资金需求而 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-031 大连百傲化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 24 日，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任 2025 年度财报审计机构和内控 审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况 1.基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-029 大连百傲化学股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：大连百傲化学股份有限公司（简称"公司"）合并报表 范围内的子公司 本次担保额度预计金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为公司 合并报表范围内的子公司提供不超过人民币 200,000.00 万元的担保额度；截至 公告日，公司对子公司提供的担保余额为 36,000.00 万元。 特别风险提示：公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保总额度超 过公司最近一期经审计净资产的 100%，芯慧联（无锡）半导体科技有限公司资 产负债率超 70%，敬请注意投资风险。本次担保额度预计事项不涉及关联交易。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为全面促进公司发展，满足子公司（包括全资子公司、控股子公司）生产经 营资金需求，公司 2025 年度拟对合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 200,000.00 万元的担保，该担保额度 ...

大连百傲化学股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司2024年度财务报告及内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 要求，公司对致同所2024年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一） 资质条件 致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京 市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合 伙人为李惠琦先生。致同所具备证券、期货相关业务从业资格。截至2024年末， 致同所从业人员总数近六千人，其中合伙人239人，注册会计师1,359人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券 业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业； 信息传输、软件和信息技术服务业；批发和 ...

大连百傲化学股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。 投资金额：大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过人民币 20,000 万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环使 用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期限内任一时点交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述额度。 已履行的审议程序：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》。 特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受 宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政 策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-030 公司将按照《对外投资管理制度》等相关规定严 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025- 036 大连百傲化学股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》具体内容详见公司同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司章程（2025 年 4 月修订 稿）》《大连百傲化学股份有限公司股东大会议事规则（2025 年 4 月修订）》。 本次修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》需提交公司股东大 会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登 记手续，修订后的制度内容最终以市场监督管理部门核准结果为准。 特此公告。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》。为提高公司融资效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引 ...

公司代码：603360 公司简称：百傲化学 大连百傲化学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 ...