证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025- 036 大连百傲化学股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》具体内容详见公司同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司章程（2025 年 4 月修订 稿）》《大连百傲化学股份有限公司股东大会议事规则（2025 年 4 月修订）》。 本次修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》需提交公司股东大 会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登 记手续，修订后的制度内容最终以市场监督管理部门核准结果为准。 特此公告。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》。为提高公司融资效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-038 大连百傲化学股份有限公司 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有 限公司综合楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-024 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨晓辉女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有 关规定，表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 大连百傲化学股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 本议案需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《2025 年第一季度报告》 监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》之附件《第五十二号 上市公司 季度报告》等有关规定及其它相关要求，在全面了解和认真审核董事会编制的 公 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-023 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度报告》全文，摘要详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.60 元（含税），每股派送红股 0.4 股。 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）未触及《上海证券交 易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-027 大连百傲化学股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润 的 201.23%，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 721,876,177.20 元，未 触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-034 大连百傲化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有和自筹资金。 ● 回购股份用途：用于员工持股计划或者股权激励。 规定的期限内实施上述用途，则存在已回购股份无法按照计划授出的风险。 本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购 期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ● 回购股份价格：不超过人民币 44.94 元/股，即不高于公司董事会审议通 过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月。 ● 相关股 ...

向特定对象发行股票的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。公司董事会提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关事宜，授权期 限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。现 将有关情况公告如下： 一、本次授权事宜 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票的条件。 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-037 大连百傲化学股份有限公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,311,701,965.84, representing a 23.09% increase compared to ¥1,065,660,659.85 in 2023[25] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥345,256,428.77, a 5.14% increase from ¥328,375,064.55 in 2023[25] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.68, up 3.03% from ¥0.66 in 2023[27] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥320,487,172.86, slightly up by 0.49% from ¥318,914,019.48 in 2023[25] - The total equity attributable to shareholders increased by 9.27% to ¥1,788,474,436.44 at the end of 2024, compared to ¥1,636,719,076.66 at the end of 2023[26] - The company’s industrial biocide business generated revenue of CNY 1,207,089,076.19, with a gross margin of 44.30%, which decreased by 8.28 percentage points compared to the previous year[53] - The semiconductor business generated revenue of ¥97,781,410.39 with a gross margin of 43.38%[54] - Domestic revenue reached ¥543,282,552.03, up 20.50% year-over-year, while the gross margin decreased by 7.62 percentage points to 42.34%[54] - International revenue was ¥761,587,934.55, an increase of 26.20% year-over-year, with a gross margin of 45.58%, down 8.95 percentage points[54] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 58.18% to ¥162,979,875.46 in 2024, down from ¥389,685,710.62 in 2023[25] - Total assets increased by 87.45% to ¥3,639,769,869.79 at the end of 2024, compared to ¥1,941,704,269.90 at the end of 2023[26] - The company reported a net cash flow from operating activities of -537.17 million RMB in Q1, followed by positive cash flows in subsequent quarters[29] - Accounts receivable increased by 144.08% to 342,044,792.01 RMB compared to the previous period, primarily due to the acquisition of the subsidiary Chipwise[67][68] - Prepayments surged by 536.32% to 353,918,126.63 RMB, mainly attributed to advances for semiconductor equipment following the acquisition of Chipwise[67][68] Research and Development - The company maintained R&D investment at over 3% of operating revenue, focusing on chemical and semiconductor sectors[33] - Research and development expenses increased by 27.39% to CNY 49,655,454.39, reflecting the company's commitment to innovation[51] - The company has applied for and obtained 57 patents in semiconductor technology, enhancing its innovation capabilities[47] - The company has developed over 50 formula products, with more than 30 currently on sale, which have higher sales prices and gross profit margins compared to raw materials[95] - Research and development investments over the past three years were 47.14 million, 38.98 million, and 47.10 million CNY, representing 3.75%, 3.66%, and 3.89% of revenue respectively, indicating a sustained high level of R&D spending[94] Strategic Initiatives - The company has strategically entered the semiconductor industry, completing a strategic acquisition of semiconductor equipment company Chipwise by the end of 2024, marking a successful cross-industry merger under new policy frameworks[36] - The company plans to invest CNY 700 million in its subsidiary, Xin Hui Lian Semiconductor Technology Co., Ltd., to gain a controlling stake of 54.6342%[51] - The company plans to focus on industrial biocides and semiconductor sectors, aiming to enhance global competitiveness and achieve high-quality development by 2025[98] - The company plans to establish wholly-owned subsidiaries and engage in strategic partnerships in the semiconductor sector[125] - The company has signed a cooperation agreement with Suzhou Xinhuilian Semiconductor Technology Co., Ltd. for semiconductor equipment business in December 2024[117] Risk Management - The company has indicated potential risks related to future plans and industry trends, advising investors to be cautious[7] - The company has established a differentiated management framework to enhance risk control and governance efficiency[33] - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, including octylamine, methyl acrylate, magnesium nitrate, ethyl acetate, and chlorine, which may impact operational efficiency[100] - The semiconductor equipment industry is highly technology-intensive, and failure to keep pace with technological advancements may lead to a decline in market competitiveness[100] - The company is at risk of losing core technical personnel due to increasing competition for skilled talent in the semiconductor equipment sector[100] Governance and Management - The company has a diverse management team with extensive experience in various sectors, enhancing its strategic decision-making capabilities[106] - The board includes independent directors with backgrounds in law and finance, contributing to governance and oversight[106] - The company has experienced a complete turnover of its fourth board of directors, with all members leaving due to the expiration of their terms[112] - The remuneration decision process for directors and senior management is based on industry standards and company performance metrics[111] - The company has ensured that all remuneration payments to directors and senior management have been completed as per the established guidelines[111] Environmental and Compliance - The company is committed to environmental protection and has invested in high-standard facilities to comply with regulations, which may increase operational costs[99] - The company has completed the environmental management system re-examination and certification in April 2024[157] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[157] - The company’s environmental monitoring plan includes regular third-party testing, with all results meeting the required standards[156] - The company has not disclosed a separate social responsibility report or ESG report[161] Shareholder and Capital Structure - The company plans to distribute a cash dividend of ¥6.00 per 10 shares, totaling approximately ¥302,667,280.20, and issue 4 bonus shares for every 10 shares held, increasing the total share capital from 504,445,467 shares to 706,223,654 shares[6] - The total share capital increased to 504,445,467 shares after a bonus issue of 144,127,276 shares, representing a 39.9% increase[178] - The cumulative cash dividends over the last three accounting years amount to CNY 721,876,177.20, with an average net profit of CNY 358,732,337.08, resulting in a cash dividend ratio of 201.23%[136] - The company has established a shareholder return plan for the next three years (2023-2025), committing to distribute at least 20% of the distributable profits as cash dividends when the audited net profit is positive[131] - The largest shareholder, Dalian Tongyun Investment Co., Ltd., holds 151,129,657 shares, representing 29.96% of total shares[186]

大连百傲化学股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-105 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 210A017357 号 大连百傲化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连百傲化学股份有限公司（以下简称百傲化学公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了百傲化学公司 20 ...

大连百傲化学股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是百傲化学公司董事会的责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t Thornton 20 日 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 210A017358 号 大连百傲化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了大连百傲化学股份有限公司(以下简称百傲化学公司)2024年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,百傲化学公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国社 # 中国注册会计师 中国注册会计 二〇二五年四月二十四日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现 ...