证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-046 大连百傲化学股份有限公司 二、其他说明及风险提示 1 本次签署《豁免函》事项不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的情 况。 本次协议转让事项涉及的环节较多、交易步骤复杂，且尚需取得上海证券交 易所合规性审查确认意见，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 股份转让过户登记手续，相关事项尚存在不确定性。 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）股东大连三鑫投资有限公 司（以下简称"三鑫投资"）拟通过协议转让方式将其持有的本公司无限售流通 股 102,442,508 股股份（占目前公司总股本的 28.43%）以 11.00 元/股的价格转让 给大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"光曜致新"）。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交 ...

大连百傲化学股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 29 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日上午 10:00-11:00 以 网络文字互动形式举行 2023 年半年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就 投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 27 日 上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：网络文字互动 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-045 公司董事长刘宪武先生、总经理刘海龙先生、财务总监王希梁先生、独立董 事刘晓辉先生、 ...

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲 化学股份有限公司综合楼三楼会议室 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-044 大连百傲化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 议案名称：关于公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,589,463 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.2978 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 ...

上海兰迪（大连）律师事务所 关于大连百傲化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 电话：(86-411) 8285 6800 网址：www.landinglawyer.com 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国… 法律意见书 关于大连百傲化学股份有限公司 大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 18 层（116021） 18th Floor Nord Building, No.22 Titan Road, Shahekou District, Dalian, China 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：大连百傲化学股份有限公司 上海兰迪（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受大连百傲化学股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派石凡律师、丁丽莹律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大 会相关事项的合法性进行了审核和见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华 ...

证券简称：百傲化学 证券代码：603360 大连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计划 大连百傲化学股份有限公司 2023 年 9 月 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 1、大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划系公司依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划的参与对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级 管理人员、核心骨干人员。参加本员工持股计划的总人数不超过95人（不含未来 拟再分配人员），其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员不超过8人， 具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。 4、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政 法规允许的其他 ...

2023 年 09 月 1 大连百傲化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 （603360） 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 5 | | 议案： | | | 议案 | 1：关于公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案 | 2：关于公司《2023 年员工持股计划管理办法》的议案 8 | | 议案 | 3：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年员工持股计划相关 | | 事宜的议案 | 9 | | 议案 | 4：关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 10 | 2 大连百傲化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在大连百傲化学股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年第二次临时股东大会会议期间依法行使权利， ...

盈北京顾问字第BJ7496号 北京市盈科律师事务所 关于大连百傲化学股份有限公司 2023年员工持股计划的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼19-25层 电话：010-59626911 官网：http://www.yingkelawyer.com 释义 在本法律意见书内,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: | 百傲化学、公司 | 指 | 大连百傲化学股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 员工持股计划、本员工 | 指 | 大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划 | | 持股计划 | | | | 《员工持股计划(草案 ) 》 | 指 | 《大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划(草案 ) » | | 《员工持股计划管理办 | 指 | 《大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办 | | 法》 | | 法》 | | 持有人 | 指 | 参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 | | 标的股票 | 指 | 大连百傲化学股份有限公司A股普通股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 573,035,795.24, a decrease of 13.23% compared to RMB 660,442,971.57 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was RMB 189,858,191.21, down 16.58% from RMB 227,587,040.03 in the previous year[21]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was RMB 0.53, a decrease of 18.46% from RMB 0.65 in the same period last year[22]. - The diluted earnings per share for the first half of 2023 was RMB 0.53, a decrease of 17.19% from RMB 0.64 in the same period last year[22]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥186,098,756.27, a decrease from ¥227,600,143.88 in the same period of 2022[99]. - The company reported a net loss of 114,516,000 for the current period, indicating a significant drop in profitability compared to the previous period[116]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 23.82% to RMB 236,199,081.60, compared to RMB 190,763,774.39 in the same period last year[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 395,637,470.77 from RMB 417,962,525.12, representing a decline of about 5.5%[90]. - The ending cash and cash equivalents balance increased to CNY 373,480,747.05, compared to CNY 132,955,619.96 at the end of the first half of 2022[104]. - The total assets at the end of the reporting period were RMB 1,732,662,141.55, a decrease of 1.24% from RMB 1,754,392,289.92 at the end of the previous year[21]. - The total current assets amounted to RMB 1,053,874,915.90, slightly up from RMB 1,050,477,291.58 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 0.23%[90]. Liabilities and Equity - The company's total liabilities decreased to CNY 268,888,904.35 from CNY 293,121,208.91, reflecting a reduction of approximately 8.26%[92]. - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 1,463,773,237.20 from CNY 1,461,271,081.01, reflecting a slight increase of about 0.17%[92]. - The company's retained earnings decreased to CNY 944,407,495.73 from CNY 1,058,994,677.92, a decline of approximately 10.77%[92]. - The total equity at the end of the reporting period was approximately 1,463,773.00 million, reflecting the company's financial stability[111]. Production and Market Position - The company has over 40,000 tons/year of production capacity for isothiazolinone industrial biocides, making it the largest producer in Asia[27]. - Sales revenue from isothiazolinone industrial biocides accounted for 98.88% of the company's total operating income, providing stable cash flow[30]. - The company has established stable long-term partnerships with key clients such as Lanxess, Osha, and Troy, enhancing its market position[27]. - The company has a strong focus on innovation and cost control, enhancing its competitive edge in the market[31]. Environmental Compliance and Safety - The company emphasizes safety and environmental protection, adhering to national and local standards for waste emissions[31]. - The company operates a wastewater treatment facility with a capacity of 2,200 tons per day, currently running at 1,132 tons per day, achieving compliant discharge[61]. - The company has established an environmental emergency response plan and conducted training exercises during the reporting period[63]. - The company has not faced any penalties from regulatory authorities regarding environmental compliance[62]. Shareholder and Stock Information - The company completed a stock dividend distribution on June 12, 2023, issuing 101,508,991 shares, increasing total share capital to 360,460,991 shares[75]. - The company has a stock incentive plan in place, granting 5.82 million restricted shares at a price of 7.36 RMB per share[53]. - The number of restricted shares increased to 4,947,040, while unrestricted circulating shares rose to 355,513,951[75]. - The company reported an increase of 1,413,440 shares in restricted stock during the reporting period, bringing the total to 2,871,820 shares[78]. Risk Factors - The company faces environmental protection risks due to its operations in a heavily regulated industry, which may increase costs and impact profitability[46]. - Safety production risks are present due to the use of hazardous chemicals, prompting the company to enhance safety training and internal controls[47]. - The company is exposed to raw material price volatility, with key materials including octanol and methyl acrylate, which could affect operational efficiency[47]. - The international sales revenue constitutes a significant portion of total revenue, making the company vulnerable to exchange rate fluctuations[47]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions in the upcoming quarters[114]. - The company has set a future performance guidance with an expected revenue growth rate of 5% for the next fiscal year[113]. - The company is actively investing in new technologies to improve operational efficiency and reduce costs in the long term[114].

大连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计划 证券简称：百傲化学 证券代码：603360 （草案）摘要 大连百傲化学股份有限公司 2023 年 8 月 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 风险提示 1、大连百傲化学股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年员工 持股计划（以下称"本员工持股计划"或"员工持股计划"）在公司股东大会批准后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划具体的资金来源、出资金额、预计规模、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 1、大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划系公司依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— ...

大连百傲化学股份有限公司独立董事 二、关于公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见 经核查，独立董事认为： 1、我们未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形； 公司 2023 年员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 2、公司 2023 年员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强 行分配等强制员工参与员工持股计划的情形；公司不存在向 2023 年员工持股计 划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 3、公司实施 2023 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制；进一步完善公司治理水平，提 高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。 关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们作为大连百傲化学股份有 ...