重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-016 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日 至 2024 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

2、若因为激励对象个人原因放弃全部或部分拟获授权益的，董事会有权对 授予数量做出调整。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | | 获授的限制性股 | 占授予限制 | 占公告时公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 票数量（万股） | 性股票总数 | 司股本总额 | | | | | | 的比例 | 的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 王彦会 | 董事 | 30 | 6.37% | 0.11% | | 2 | 孙子刚 | 财务总监 | 8 | 1.70% | 0.03% | | 3 | 田怡 | 董事会秘书 | 6 | 1.27% | 0.02% | | 二、核心技术（业务）人员（68 | | 人） | 427 | 90.66% | 1.63% | | 合计 | | | 471 | 100% | 1.79% | 一、限制性股票激励计划分配情况表 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的本激励计划 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年03月21日以邮件、微信、飞书等方式通知全 体董事，并于2024年03月26日以现场加视频会议的方式在公司五楼会议室召开。本 次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中2人以视频会议的方式参加。 本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》。 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东 利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，使各方共 ...

关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 04 月 10 日至 2024 年 04 月 11 日（每日上 午 09:30-11:30，下午 13:00-17:00） 证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-015 上海水星家用纺织品股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并 受上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事委托，独立 董事吴忠生先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 04 月 12 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。 吴忠生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 10 月出生，研究生学历。 历任上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后工作站博士后研究员，上海同济 建设科技股份有限公司独立董事，无锡德科立光电子技术股份有限公司独立董事。 现任公司独立董事，上海国家会计学院副教授、硕士生 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分 配体系，激励公司任职的公司（含分、子公司）任职的董事、高级管理人员及 核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的 实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 《上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的 规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住优秀人才，充分调动公司（含分、子公司）任职的董事、高级管理人 员及核心技术（业务）人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企 业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，确保公司 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-011 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司于2023年05月至本公告日累计收到与收益相关的政府补助资金共 计 29,831,935.39 元（未经审计）。上述政府补助将对公司利润产生一定积极影 响，具体的会计处理及对公司的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。 一、获取政府补助的基本情况 （一）获得政府补助概况 特此公告。 上海水星家用纺织品股份有限公司 董 事 会 （二）具体补助情况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审 计净利润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 01 | 2023 年 06 月 | 与收益相关 | 8,750,000.00 | 3.14 | | 02 | 2023 年 08 月 | 与 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-010 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 01 月 12 日，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,500 万元（含），以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购价格不超过人民币 21.53 元/股（含），回购股份将用于员工 持股计划及/或股权激励。回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 01 月 13 日在指定媒体发布的《上海水星家 用纺织品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监 ...

截至 2024 年 02 月 05 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数 量为 2,683,600 股，已回购股份占公司总股本的 1.0214%，成交最高价为 15.20 元/股，成交最低价为 14.18 元/股，支付的总金额为 38,973,600.00 元（不含交 易费用）。上述回购进展符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-009 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不低 于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,500 万元（含），以集中竞价交易 方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 21.53 元/股（含），回购股份将用 于员 ...

截至 2024 年 01 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数 量为 638,900 股，已回购股份占公司总股本的 0.2432%，成交最高价为 14.94 元 /股，成交最低价为 14.23 元/股，支付的总金额为 9,176,259.00 元（不含交易 费用）。上述回购进展符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。 公司后续将根据相关法律法规的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 01 月 12 日，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,500 万元（含），以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购价格不超过人民币 21.53 元/股（含），回购股份将用于 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-007 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 01 月 12 日，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,500 万元（含），以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购价格不超过人民币 21.53 元/股（含），回购股份将用于员工 持股计划及/或股权激励。回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 01 月 13 日在指定媒体发布的《上海水星家 用纺织品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司 自律 ...