本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对本次拟激励对象的 姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行 了核查，相关公示情况及核查意见如下： 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-018 上海水星家用纺织品股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件。 一、激励对象的公示情况 2024 年 03 月 27 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 《上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 ...

公司代码：603365 公司简称：水星家纺 水星家纺 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | 关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 4 | | 议案二 | 关于《公司 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 2024 | 5 | | 议案三 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事 | | | 宜的议案 | | 6 | 1 水星家纺 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二零二四年四月 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年修订）》的相关规定，公司应在每个 月的前 3 个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告 如下： 截至 2024 年 03 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数 量为 3,245,900 股，已回购股份占公司总股本的 1.2354%，成交最高价为 15.456 元/股，成交最低价为 14.15 元/股，支付的总金额为 47,457,720.63 元（不含交 易费用）。上述回购进展符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。 公司后续将根据相关法律法规的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-017 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 01 月 12 日，上海水星家用纺织品股份 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price indicating an expected return of over 20% within the next six months [14][21]. Core Insights - The company has launched a restricted stock incentive plan, granting 471,000 shares at a price of 8.16 yuan per share, which is approximately 50% of the closing price prior to the announcement [1][11]. - The performance targets for the incentive plan include a net profit growth rate of 6% for 2024 and a cumulative growth rate of 237.46% over three years from 2024 to 2026 [12]. - The company is focusing on enhancing its competitive edge through product innovation, channel development, and brand value communication, which is expected to strengthen its market position [3][13]. Financial Data and Valuation - The company's projected revenue for 2023 is 4,075.19 million yuan, with a growth rate of 11.23%, and is expected to reach 5,178.64 million yuan by 2025, reflecting a growth rate of 13.31% [4]. - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 381.28 million yuan in 2023, increasing to 496.44 million yuan by 2025, with corresponding growth rates of 37.03% and 15.10% respectively [4]. - The earnings per share (EPS) are projected to be 1.45 yuan in 2023, increasing to 1.89 yuan by 2025, with price-to-earnings (P/E) ratios of 11.64, 10.29, and 8.94 for the respective years [4][19]. Performance Metrics - The company has established a robust dual-channel strategy, enhancing both online and offline sales capabilities, which is expected to drive market share growth [3][13]. - The financial ratios indicate a healthy operating environment, with a projected return on equity (ROE) of 14.50% by 2025 and a net profit margin of approximately 9.59% [18][26].

上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：上海水星家用纺织品股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海水星家用纺织品股 份有限公司（以下简称"公司"或"水星家纺"）的委托，并根据水星家纺与本 所签订的《聘请律师合同》，作为水星家纺 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"或"本计划"）的特聘法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称"《自律监管指引》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件及《上海水星 家用纺织品股份有限公司章程》（ ...

证券简称：水星家纺 证券代码：603365 2024 年限制性股票激励计划 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一） 对公司实行本激励计划条件的核查意见 6 | | （二） 对本激励计划内容及可行性的核查意见 6 | | （三） 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 7 | | （四） 对本激励计划权益授出额度的核查意见 8 | | （五） 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 8 | | （六） 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 9 | | （七） 对公司实施本激励计划的财务意见 9 | | （八） 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市 | | 公司及全体股东利益的情形的核查意见 10 | | （九） 其他应当说明的事项 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | 一、释义 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年 3 月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、 本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件， 以及《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》制订。 二、 本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。 股票来源为上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 从二级市场回购的本公司 A 股普通股。 三、 本激励计划拟授予的限制性股票数量 471 万股，约占本激励计划草 案公告日公司股 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-014 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：从二级市场回购的上海水星家用纺织品股份有限公司（以下 简称"公司"）A 股普通股。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 本激励计划拟授予的限制性股票数量 471 万股，占公司股本总额 26,273.35 万股的 1.79%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：上海水星家用纺织品股份有限公司 法定代表人：李裕陆 上市日期：2017 年 11 月 20 日 注册地址：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号 （三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况 1、董事会构成 公司本届董事会由 9 名董事构成，分别是：董事长李裕陆、副董事长李来 斌、董事李裕高、董事李丽君、董事李道想、董事王彦会，独立董事王振源、 独立董事王弟海、独立董事吴忠生。 2、监事会构成 经营范围：家用 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-013 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年03月21日通过飞书通知全体监事，并于2024年03 月26日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表 决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》及《上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）摘要公告 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司监事会 解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、 解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东 的利益。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于 公司的可持续发展，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实行本次激励计划。 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《上 海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 对《上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划（草案）》）进行了核查，发表核 ...