上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得 用作其他任何目的。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的有关规定以及本法律意见书出具之 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 基于上述，本所律师根据法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行 2 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 ...

关于回购公司股份比例达 1%暨回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~7,500 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,640,600 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.005% | | 累计已回购金额 | 34,992,240 元 | | 实际回购价格区间 | 11.36 元/股-13.748 元/股 | 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-068 上海水星家用纺织品股份有限公司 重要提示： 一、 回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份（2 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-067 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00-16:30 会议召开方式：网络文字互动 会议召开地点：上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com）或微 信公众号上证路演中心 投资者可于 2024 年 11 月 12 日（星期二）16:00 前通过公司邮箱 sxjf@shuixing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 （二）会议召开方式：网络文字互动 （三）会议召开地点：上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com）或 微信公众号上证路演中心 三、参加人员 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-066 上海水星家用纺织品股份有限公司 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不低 于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,500 万元（含），以集中竞价交易 方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 18.26 元/股（含），回购股份用途 为：为维护公司价值及股东权益，所回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则择机采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨 股份变动公告后 3 年内完成出售。若回购股份未能在上述期限内完成出售，也未 变更为其他用途，未使用部分将依法予以注销。回购期限自董事会审议通过回购 方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 09 月 19 日在指定媒体 发布的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的方案 暨回购报告书的公告》（公告编号：2024-052）。 第 1 页 共 ...

公司代码：603365 公司简称：水星家纺 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二零二四年十一月 水星家纺 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一、关于续聘会计师事务所的议案 | 4 | | 议案二、关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 5 | 1 水星家纺 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《公司股东大 会议事规则》的相关规定，特制定公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company reported a revenue of 2.683 billion yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 2.57%, and a net profit attributable to shareholders of 210 million yuan, down 16.8% year-on-year [2] - The overall consumption environment is weak, impacting the company's performance, with expectations for improvement in terminal demand [2][4] - The gross margin for Q3 2024 remained stable, slightly increasing to 40.5%, while the net profit margin decreased to 7.25% [3] Financial Performance Summary - Revenue and Profit Forecast: - Total revenue for 2022 was 3.664 billion yuan, with projections of 4.139 billion yuan for 2024, reflecting a year-on-year decrease of 1.72% [1] - Net profit attributable to shareholders was 278.26 million yuan in 2022, projected to be 327.10 million yuan in 2024, a decrease of 13.71% year-on-year [1] - Cash Flow and Inventory: - As of Q3 2024, inventory increased to 1.21 billion yuan, up 25.95% year-on-year, with inventory turnover days extending to 186 days [4] - Operating cash flow for Q3 2024 was negative 15.78 million yuan, primarily due to reduced cash from sales and increased payments [4] - Management Actions: - The company announced a second share repurchase plan in September 2024, indicating management's confidence in long-term operations [4] - The termination of a convertible bond issuance is seen as a move to reduce operational risks in a challenging market [4]

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-065 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购价格：由 8.16 元/股调整为 7.26 元/股 回购注销数量：6 万股 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票 的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 03 月 26 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》等议案，监事会对本次激 ...

回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 案号：01F20241075 致：上海水星家用纺织品股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海水星家用纺织品股 份有限公司（以下简称"公司"或"水星家纺"）的委托，并根据水星家纺与本 所签订的《聘请律师合同》，作为水星家纺 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"或"本计划"）的特聘法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-064 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 09:15-09:25，09:30-11: ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-062 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于成立香港全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示： 1、审批风险：本投资事项尚需履行中国行政机关关于资金出境及对外投资的 相关审批、备案手续，同时还需获得中国香港行政机关关于外商投资许可、企业 注册登记的审批，能否取得相关审批或备案以及最终取得的时间存在不确定性。 公司将与相关部门保持密切沟通，持续跟进相关审批、备案的进程。 2、市场风险：本投资事项是基于公司业务发展的正常需要，但在未来实际 经营过程中，如行业政策、市场环境等情况发生较大变化，可能存在子公司的实 际经营状况及盈利能力不及预期的风险。公司将持续关注子公司的经营管理、市 场开发的情况，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相 关风险。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 ...