证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-061 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年12月26日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 非经常性损益及净资产收益率和每 股收益鉴证报告 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 目 录 页 次 | 一、 | 非经常性损益及净资产收益率和每股收益鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 非经常性损益明细表 | 1-2 | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | 1-2 | 四、 净资产收益率和每股收益表 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 非经常性损益及净资产收益率和每股收益鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZA15587 号 一、管理层对非经常性损益明细表，净资产收益率及每股收益表 的责任 水星家纺管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 （2008）》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资 产收益率与每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定编 制非经常性损益明细表，净资产收益率及每股收益表，并确保其真实、 准确、完整及合理。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表， ...

股票代码：603365 股票简称：水星家纺 上海水星家用纺织品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二三年十二月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"水星家纺"或"公司"）是 上海证券交易所主板上市公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本 实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》（以下简称"《发行上市审核规则》"）、《〈上市 公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、 第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》 （以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和规范 性文件的规定，公司拟选择向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该等可转换公 司债券及未来 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-062 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权， 维护投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚的情况公告如下： 1、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况； 2、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 上海水星家用纺织品股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结 构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，确保公司稳定、健康、可持续发展。 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司关联交易决策制度 上海水星家用纺织品股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（简 称"《上市规则》"）《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离 市场独立第三方标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应 通过合同明确相关成本和利润的标准； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东大 会对该事项进行表决时，应采取回避原则； （四）董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应当聘请专业评估师、独立财务顾问发表意见。 第三条 公司不得直接或通过子公司向董事、监事或高级管理人员提供借 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，有利 于股东投资收益最大化的实现，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 （证监会公告[2022]3 号）等相关文件及《公司章程》的相关规定，上海水星家 用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《公司未来三年（2023- 2025 年度）股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"）。其主要内容如下： 一、制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展的实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发 行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，细化分红回报规划，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润 分配政策的连续性和稳定性。 二、制 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-057 上海水星家用纺织品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 $$\Xi=0\Xi\Xi\pounds\pounds+\Xi\pounds$$ 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及 上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。 2 | 释义 4 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会提名委员会议事规则 上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员等人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海水星家 用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选拔标准和程序等事项进行选择并向董事会提出建议。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，自动失去委员资格。 董事会应根据《公司章程》及本规则规定增补新的委员。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 1 上海水星家用纺织品股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过公司关 于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《上海水星家用纺织品股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告及文件于同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审 核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，相关披露文件 所述本次发行有关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所 发行上市审核并报中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 上海水星家用纺织品股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-063 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，改善董事会成员结构，保护全体股东、特别是中小股东及利益相 关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和 《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事工作制度 上海水星家用纺织品股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事以外其他任何职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不 ...