证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-001 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）第五届董事会第六 次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发 出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持， 公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于会计估计变更的议案》 公司本次变更后的会计估计更谨慎，能够提供更可靠的相关信息，变更折旧方法 后，本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 ...

关于辰欣药业股份有限公司 会计估计变更的专项报告 大信专审字【2025】第 3-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 报告编码:京25BP 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower 1 Zhichun Road,Haidian Dis Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于辰欣药业股份有限公司会计估计变更的专项报告 WUYIGE Certified Public Acco ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-004 辰欣药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 至 2025 年 1 月 24 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区 办公楼六楼会议室 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-085 辰欣药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于2024年8月 27日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过8,000.00万元进 行现金管理。截至本公告披露日，公司已购买理财产品4,500.00万元（含本次委 托理财金额2,000.00万元），未超过董事会审议批准的闲置募集资金理财额度。 委托理财产品名称：渤海银行【WBS2400975】结构性存款 委托理财期限：95天 履行的审议程序：公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议， 会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本次投资 额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司相关部门办理。 一、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况 （一）委托理财目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-084 辰欣药业股份有限公司 关于变更注册资本暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024月8月27日召开了第五届董事会 第四次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、增加经营范围并修订＜公司章程＞的 议案》等相关议案，根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加"药品批发； 药品零 售；兽药生产；兽药经营；"。另，公司根据《上市公司独立董事管理办法》对《辰欣药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）的相关规定进行了修订。具体内容详 见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份 有限公司关于变更注册资本、增加经营范围并修订＜公司章程＞部分条款的公告》等相关 公告。 2024年9月19日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项，具 体内容详见公司于2024年9月20日在上海证券交易所网站 (www.sse. ...

辰欣药业股份有限公司 关于控股股东进行股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东辰欣科技集团有限公司（以下 简称"辰欣科技集团"）共持有公司股份118,891,080股，占公司总股本的比例为26.2 6%。本次办理质押7,000,000股，本次质押后，辰欣科技集团累计质押公司股份数量为34, 000,000股，占其持股总数的28.60%，占公司总股本的7.51%。 辰欣科技集团及其一致行动人杜振新先生、卢秀莲女士合计持有公司122,530,080 股，占公司总股本的27.06%,（其中杜振新先生直接持有辰欣药业3,639,000股，质押0 股；通过辰欣科技集团有限公司间接持有辰欣药业107,726,080股股份，占公司总股本的2 3.79%；杜振新先生之配偶卢秀莲女士通过辰欣科技集团有限公司间接持有公司1,694,000 股股份，占公司总股本的0.37%）。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-083 2、上述质押 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-082 辰欣药业股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 1 | 辰欣 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科技 | | | | | 交通银行股 | | | | 集团 | 是 | 1,000 | 2021.04.26 | 2024.11.27 | 份有限公司 | 8.41% | 2.21% | | 有限 | | | | | 济宁分行 | | | | 公司 | | | | | | | | | 合计 | / | 1,000 | / | / | / | 8.41% | 2.21% | 二、控股股东累计质押情况 截至本公告日，控股股东辰欣科技集团及其一致行动人杜振新先生、卢秀莲女士累计质 押股份情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）控股股东辰欣科技集团 有限公司（以下简称"辰欣科 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-081 辰欣药业股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.22 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/21 | － | 2024/11/22 | 2024/11/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经辰欣药业股份有限公司 2024 年 9 月 19 日的 2024 年第二次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本辰欣药业股份有限公司（以下简称： "公司"）全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-080 辰欣药业股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 上 午 9:00-10:00 在 上海证券交易所 上证路演中心 （网址： http://roadshow.sseinfo.com）, 以网络文字互动方式召开了公司 2024 年第三 季度业绩说明会。就投资者普遍关心和关注的问题进行了互动交流沟通。现将召 开情况公告如下： 一、业绩说明会的召开情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及回答整理 如下： 问题 1：请问目前行业竞争格局是怎样的？同行企业科伦药业和石四药均是 公司前 10 大股东，是否意味着同行企业之间存在着彼此的合作，是否有利于行 业竞争格局的稳定？ 回复：尊敬的投资者，您好，面对医药行业政策改革带来的行业竞争格局变 化，公司保持创新引领、降本增效、稳健前行的战略 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-078 辰欣药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 / 2 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日上午 9:00-10:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可 ...